Fortex Exchange
БЭБ разоблачило схему отмывания денег через сеть пунктов обмена Fortex Exchange, имеющих отношение к ООО «ФК «Центрофинанс».
Об этом редакция 368.media узнала по уголовному делу БЭБ по ч. 3 ст. 209 УК.
Следствие установило, что в схеме использовались реквизиты фиктивных и транзитных предприятий для предоставления услуг хозяйствующим субъектам реального сектора экономики. По данным следствия, группа лиц, действуя по предварительному сговору, организовала схему, включавшую:
- реализацию наличных «конвертационным центрам»
- перемещение наличных средств между городами Украины и странами Евросоюза
- нелегальный обмен валют и продажа криптовалют
- легализацию (отмывание) средств, полученных преступным путем
Одним из центральных элементов схемы было ООО «Агрохим Технолоджи» (42531014) В феврале 2021 года это предприятие зарегистрировало налоговые накладные на продажу органического удобрения «Биочар-Фод» «Согласие», ООО «Дружбокраянское», Иностранное предприятие «Агро-Вильд Украина» и другие.
Однако анализ показал, что фирма приобрела всего 935,5 тонн этого удобрения на сумму 51,41 млн грн у ООО «Коммерческая фирма «Фабрика органических удобрений» (42251009), а регистрация налоговых накладных на эти операции была отклонена ГНС. Таким образом, предприятие не имело возможности реализовать заявленные 2,14 тыс. тонн удобрений, что указывает на фиктивность сделок. Центрофинанс
Подписывайтесь на наш Telegram-канал! Будьте в курсе, кто делает бизнес, политику и поддерживает коррупцию в Украине!
В результате этих манипуляций упомянутые компании не уплатили в государственный бюджет налог на добавленную стоимость в размере 10,13 млн грн, декларируя незаконный налоговый кредит.
ФК «Центрофинанс», имеющая лицензию НБУ на торговлю валютными ценностями с 26 марта 2021 года, играла ключевую роль в легализации преступных доходов. Компания использовала сеть пунктов обмена валют под брендом Fortex Exchange и мессенджеры (WhatsApp, Viber, Telegram, Signal) для работы с клиентами.
Следствие установило, что через эту сеть осуществлялось: обналичивание средств наличными или криптовалюту. Также там происходило аккумулирование и выдача наличных, полученных преступным путем.
«Центрофинанс» для отмывания денег
Операции с использованием электронных платежных систем MOSST, MOSST Payments, MOSST Cash, MOSST Reader для утаивания источников происхождения средств.
В схему также были привлечены многочисленные подконтрольные предприятия, в частности, ЧП «Климтранс Плюс», ООО «ФК «Вап-Капитал», ООО «Фуджи-Корпорейтед», ООО «ФК «Атлана» и другие, которые предоставляли услуги по конвертации средств, документального оформления безтоварных операций и минимизации налоговых платежей. Эти предприятия связаны с конвертатором Евгением Пулей. Он владелец «ФК «Вап-Капитал».
Skelet.Org
По теме: ПУМБ Ахметова нарушил закон о противодействии отмыванию доходов и должен заплатить штраф — Нацбанк
Кто стоит за схемами в агроэкспорте: Малиновский и конверцентр Пули
Конвертатор и обнальщик Евгений Пуля пытается прорваться в систему здравоохранения?
Центрофинанс
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!