Иван Рудой
Ольга Прокопишина на сайте БизнесЦензор разбиралась, почему задержали главу КРАИЛ Ивана Рудого и какой объем средств проводит в Украине сеть онлайн-казино Pin-Up. Дело Pin-Up.
18 декабря Государственное бюро расследований (ГБР) задержало руководителя Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Ивана Рудого. Как отмечается в сообщении ГБР, «за поддержку деятельности в Украине онлайн-казино, владельцами которого являются россияне». Якобы по указаниям Рудого КРАИЛ «намеренно не совершала действия по лишению лицензии» российской структуры, занимавшейся в Украине организацией азартных игр в сети интернет.
«Решение не принималось несмотря даже на многочисленные экспертизы, подтверждающие, что деятельность онлайнказино угрожает национальной безопасности. В частности, данные украинских военных, которые были клиентами казино, могли легко попасть к россиянам.
(…) Было установлено, что человек, непосредственно контролирующий деятельность онлайн казино, после начала полномасштабного вторжения, осуществлял финансирование ветеранов так называемой „сво“. Само же онлайн-казино продолжает деятельность на территории России и российских веб-ресурсах», — говорится в сообщении ГБР.
Речь идет об онлайн казино Pin-Up, которое в Украине работает через ООО «Укр Гейм Технолоджи». В начале декабря ГБР сообщило топ-менеджменту сети Марине Ильиной, Владимиру Ильину и гражданам РФ — Дмитрию Пунину, Александру Матяшову, Ивану Банникову о подозрении в отмывании средств.
Председателю КРАИЛ Ивану Рудому выдвинули подозрение в пособничестве государству-агрессору (ст. 111-2 УК Украины), а также в незаконном хранении наркотических средств в больших размерах, без цели сбыта (ст. 309 УК Украины), нашедших во время обыска у председателя КРАИЛ.
Иван Рудой
Иван Рудой является бывшим военным, участвовал в боевых действиях во время проведения АТО на востоке Украины в 2014 году, где получил ранения. После завершения военной службы был секретарем Консультативного совета по делам ветеранов войны, семей павших защитников Украины в Министерстве по делам ветеранов.
На должность главы КРАИЛ Рыжий был назначен правительством в октябре 2020 года. Его кандидатуру предложил министр Кабинета министров Олег Немчинов.
«Иван Рудой избран на должность председателя Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей. У него есть опыт и знания в сфере менеджмента, международных отношений и финансов. Участник боевых действий. Входил в состав национальной сборной Украины на „Играх Непокоренных“ в Нидерландах», — писал тогда о назначении Рудого Немчина.
Сама Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей была создана в соответствии с Законом «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр», принятым Верховной Радой 14 июля 2020 года. Комиссия лицензирует операторов рынка азартных игр и регулирует их деятельность.
По закону председателя и членов КРАИЛ должны назначать на должности по результатам открытого конкурса. Однако Рудого, как и других 10 членов Комиссии, Кабинет Министров утвердил без конкурса. В 2020 году с ними был подписан контракт о прохождении государственной службы на период действия карантина.
В начале полномасштабного вторжения, в марте 2022 года КРАИЛ выдал лицензию российскому букмекеру 1хBet. Точнее зарегистрированной в Украине ООО «Твоя беттинговая компания», которая была представителем бренда 1хBet в Украине, записана на гражданина Украины Сергея Цыбина.
Через некоторое время после волны обличительных публикаций в СМИ по поводу российского происхождения бизнеса, КРАИЛ отозвал лицензию у «Твоя компания беттинга». А остальным компаниям, которые смогли получить разрешение на работу, Комиссия направила предупреждение о запрете каких-либо связей с государством-агрессором. Тогда OSINT-аналитики называли и других операторов игр, имеющих российское происхождение. В частности, называли ООО «Укр Гейм Технолоджи», которое от КРАИЛ в 2021 году получило лицензию на работу онлайн-казино Pin-Up.
В ноябре 2022 года в интервью изданию Forbes Иван Рудый отмечал, что по компаниям в отношении которых были публикации об их связях с Россией, «уже работают одновременно СБУ, Бюро экономической безопасности и Госфинмониторинг». «Идет тотальная проверка всех организаторов… И решение комиссии не заставит себя ждать», — говорил Рыжий/
На вопрос, как именно проходит проверка компаний, получающих лицензии, Рыжий отвечал, что они представляют в Комиссию определенные законом документы. Но экспертиза этих документов, проверка их на подлог в полномочия комиссии не входят. Только правоохранительные органы, БЭБ, СБУ «могут подтвердить или упразднить факты правонарушений».
Некоторое время 1хBet пыталась отсудить свою лицензию вспять. Тем временем Pin Up, также часто упоминавшийся СМИ как российский бизнес, начал бороться с такими публикациями о себе. К примеру, осенью 2023-го «Укр Гейм Технолоджи» выиграл суд против издания «Вечерний Киев». Печерский райсуд признал информацию о связи фирмы с гражданами РФ недостоверной и обязал издание опровергнуть ее путем публикации на сайте своего судебного решения.
По словам нардепа от партии «Голос», заместителя председателя финансового комитета ВР Ярослава Железняка, неопределенность ситуации и неразбериху добавлял и тот факт, что одними письмами правоохранительные органы подтверждали связь «Укр Гейм Технолоджи» с Российской Федерацией, а другими опровергали эту связь
Внутривидовая борьба. Дело Pin-Up
Иван Рудой до нынешнего скандала с онлайн-казино Pin-Up, якобы его стараниями годами спокойно функционировавшего в Украине, уже попадал в судебный реестр как глава КРАИЛ.
В сентябре 2023 года Рудого, руководитель аппарата КРАИЛ Ирина Бойко и еще несколько ее коллег — членов комиссии обратились к премьер-министру Денису Шмыгалю, тогдашнему председателю Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Александру Новикову с заявлением о давлении Ивана Рудого на работников, что унижает «честь и достоинство» и не дает способности исполнять служебные обязанности. В коллективном обращении коллеги Рудого информировали о возможных фактах коррупционных нарушений, совершенных председателем КРАИЛ.
НАПК начало проверку, наделив подписантов обращение статусом обличителей.
В то же время коллективное письмо в Кабмин с жалобами на главу КРАИЛ было непосредственно спущено от правительства Ивану Рудому с просьбой рассмотреть обращение и по результатам «информировать заявителя и Кабинет Министров».
Таким образом, Рудой узнал о жалобе на себя и на заседании Комиссии инициировал отстранение Ирины Бойко от должности в КРАИЛ. Это решение впоследствии она оспаривала в суде.
Однако чем закончилось дело НАПК по заявлению Бойко и ее коллег по возможной коррупции председателя КРАИЛ остается неизвестным.
В пресс-службе НАПК БизнесЦензора ответили, что сведения, сообщенные обличителями, являются служебной информацией, которую нельзя разглашать. Так же нельзя разглашать личность обличителя. По заявлению НАПК Государственное бюро расследований зарегистрировало уголовное производство за нарушение прав обличителя и сейчас проводит досудебное расследование.
Дело российского казино
Текущее уголовное дело, по которому проводились обыски у Рудого и задержание, Офис генерального прокурора начал в апреле 2024 года. В тексте постановления по делу подробно расписана структура собственности Pin-Up, в ее российском происхождении, кажется, у правоохранителей уже нет сомнений.
Итак, материнской компанией Pin-Up указана кипрская «GURUFLOW TEAM LTD», зарегистрированная россиянином Дмитрием Пуниным в конце 2019 года. Эта фирма согласно международному реестру торговых марок является владельцем бренда «Pin-Up».
С ноября 2021 года по 13 апреля 2022 года «GURUFLOW TEAM LTD» была владельцем онлайн проекта «Pin-Up» на российском рынке, а именно компании ООО «ПИН-АП.РУ». В мае 2022 года «ПИН-АП.РУ» сменила название на «ФОНКОР», в течение 2022 года уплатила в бюджет РФ налоги 579 млн российских рублей.
В марте 2022 года на российском рынке провели ребрендинг, онлайн казино «Pin-Up» переименовали в «Ivanbet».
Украинская дочь Pin-Up «Укр Гейм Технолоджи» с января 2022 по февраль 2024 перечислила «GURUFLOW TEAM LTD» в качестве лицензионных платежей за программное обеспечение более 170 миллионов гривен.
В настоящее время в Украине бренд Pin-Up принадлежит Владимиру Ильину, отцу жены Дмитрию Пунину Марине Ильиной. Женщина уроженка Луганска, как и отец имеет украинское гражданство.
Как отмечается в материалах уголовного дела, общая сумма финансовых операций группы Pin-Up с 31 декабря 2022 по 10 апреля 2024 составляет более 714 млрд грн.
В конце октября Печерский райсуд арестовал 2,5 млрд грн на счетах «Укр Гейм Технолоджи» и передал эти средства под управление Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА). За эти средства Кабмин согласовал приобретение АРМА военных облигаций на 2 млрд. грн.
Как дальше пойдет это дело и будут ли еще подозреваемы из-за функционирования российского оператора онлайн-казино на украинском рынке, сказать сложно.
«В уголовном производстве исследуются обстоятельства функционирования противоправного механизма (…) функционирующего при непосредственном содействии должностных лиц из числа руководства Национального банка Украины, других правоохранительных органов, а также других банковских учреждений путем обеспечения проведения подозрительных финансовых операций, уклонения от налогообложения, легализации (отмывания) ) доходов, полученных преступным путем, с использованием подконтрольных финансовых инструментов (платежных систем, финансовых компаний», — говорится в тексте судебного разбирательства об аресте средств украинской дочери Pin-Up.
Skelet.Org
ДОСЬЕ: Борис Баум: слуги и менеджеры «лужниковской братвы» в Украине
По теме: У ЗМІ почала зникати інформація про скандал довкола онлайн-казино PIN-UP, підконтрольного росіянам
КРАИЛ позволило работать казино Pin-Up, имеющее отношение к России
Детективная история PIN-UP или кто навел пророссийскую «порчу» на КРАИЛ
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!