В резонансном деле по подозрению в незаконном обогащении бывшего главы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы (МСЭК) Татьяны Крупы появились сенсационные факты. Согласно постановлению Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда от 11 февраля 2025 года, семья Крупы за период войны вывезла наличными в Европу не менее 2,96 млн долларов США и 476 тыс. евро, пишет Украина криминальная. Итак, дело Татьяны Крупы.
Трансграничные махинации и отмывание средств
В феврале 2025 года заместитель окружного прокурора Варшавы передал Офису генпрокурора Украины материалы уголовного производства, где фигурировали Татьяна Крупа, ее муж Владимир и невестка Екатерина. Как указано в определении суда:
«Польские правоохранители выяснили, что в течение 29 мая 2022 — 17 октября 2024 указанные лица ввезли на территорию Польши через украинско-польские пункты пропуска значительные суммы средств, полученных от выгоды, связанной с совершением запрещенных действий».
По данным следствия, Татьяна Крупа, ее муж Владимир и невестка Екатерина, находясь в Кракове, Вроцлаве, Щецине и других городах Польши, внесли ввоз наличных на банковские счета и перечислили на счета учреждений, расположенных в Швейцарии и США. В определении суда прямо цитируется заключение польских правоохранителей:
«То есть совершили действия, связанные с распоряжением имуществом, в отношении которого фактические обстоятельства свидетельствуют о его получении преступным путем, в том числе осуществление финансовой операции с таким имуществом и его перемещение».
Новые факты присоединены к делу, в котором Татьяне Крупе объявлено подозрение в незаконном обогащении. Пока, как следует из постановления суда,
«Украинские правоохранители готовят документы о предоставлении международно-правовой помощи, а именно проведение временных доступов к информации о банковских счетах, открытых на Татьяну и Екатерину Крупы в банках Польши (Bank Pekao SA, BNP Paribas Bank Polska SA, PKO Bank Polski SA) и австрийском Erste Bank Oberbank».
Дело Татьяны Крупы. Миллионы долларов в европейских банках
Из определения суда вытекают шокирующие детали о суммах, размещенных семьей Крупы за границей. По документам, изъятым во время обысков, установлено, что:
- 25 октября 2022 г. Татьяна Крупа задекларировала при въезде в ЕС 600 000 долларов США, из которых 590 000 было внесено на ее счет в польском банке BANK PEKAO;
- По состоянию на 30 декабря 2022 на счету невестки Екатерины в банке Oberbank было размещено 534 426 долларов США;
- В начале июля 2023 года Екатерина Крупа внесла еще 200 600 долларов США на свой счет в BANK PEKAO;
- На 5 июля 2024 года на банковских (депозитных) счетах мужа Татьяны Крупы в польских банках было размещено 995 293,69 долларов США, 11 372,62 евро и 3400 польских злотых.
Дополнительно обнаружено, что у семьи были счета в Швейцарии. Как указано в определении суда:
«…следствие выявило наличие у Татьяна Крупы счета в Швейцарии с размещенными на нем 599 000 долларов США и еще до блокирования средств этот счет был закрыт» .
Суд также подчеркнул, что «Татьяна Крупа не сообщала Суду о наличии у нее средств (счета) в банке в Швейцарии, впервые эта информация стала известна Суду по материалам ходатайства детектива по этому делу».
Примечательно, что во время пересечения границы Украины с 2021 по 2024 год Татьяна Крупа задекларировала вывоз валютных ценностей только однажды — 23 апреля 2022 года в сумме 51 000 долларов США и 7 000 евро. Ее муж, сын и невестка не декларировали вывоз никаких средств в украинской таможне за этот период.
В то же время, при въезде в ЕС семья задекларировала значительно большие суммы. Суд установил, что «совокупная сумма ввезенных на территорию ЕС и/или размещенных на зарубежных счетах средств, по меньшей мере, составляет 2 960 522,69 долларов США и 476 222,62 евро.
При этом суд указал:
«Учитывая установленный факт перемещения активов вне таможенного контроля от органов власти Украины и очевидно больший их размер по сравнению с задекларированными данными… объем активов за рубежом может быть больше».
Дело Татьяны Крупы. Миллионные аресты и непомерный залог
Напомним, что 3 октября 2024 года во время обысков в квартире семьи Татьяны Крупы правоохранители изъяли значительные суммы наличных.
- В гостиной комнате — 106,1 тыс. долларов, 6,7 тыс. евро и 67,5 тыс. грн;
- В гардеробной с сейфом — 315,9 тыс. долларов и 25,4 тыс. евро;
- В спальне мужа Владимира — 253,1 тыс. долларов, 70 тыс. евро и 143 тыс. грн;
- В еще одной спальне — 2,5 млн долларов, 37,8 тыс. евро и 702 тыс. грн.
В целом, по подсчетам суда, в ходе обысков у семьи Крупы и связанных с ними юридических лиц было изъято 5,1 млн. долларов США, 301 тыс. евро и более 5 млн. грн.
В своей декларации за 2023 год Татьяна Крупа и ее муж отразили всего 24 млн грн официальных доходов. С 1998 года по 2024 год совокупный официальный доход супругов составил 37,7 млн грн, что в 3,5 раза меньше инкриминируемой суммы незаконного обогащения в 137 млн грн.
11 февраля 2025 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений решение о продлении меры пресечения Татьяне Крупе в виде содержания под стражей до 23 марта с возможностью внесения залога в размере 260 млн грн.
Адвокаты Крупы настаивали, что средства принадлежат ее мужу и его бизнес-партнерам, а также происходят от предпринимательской деятельности по производству и продаже электроэнергии. По утверждению защиты, за 2019-2023 годы принадлежащее супругам Крупы предприятие ООО «Солар-Инвест» получило 84 млн грн дохода.
Однако суд отклонил эти доводы, отметив, что «материалы, свидетельствующие о законном происхождении денежных средств, в связи с приобретением которых Татьяна Крупа подозревается в незаконном обогащении, не предоставлены». Коллегия судей также отметила несоответствие задекларированных доходов семьи и их образа жизни, включающей владение многочисленными объектами недвижимости и дорогостоящими автомобилями.
Масштабы дела
Согласно определению суда, в целом арестовано более 150 объектов недвижимого имущества, которым владеют подозреваемая и члены его семьи.
Это включает:
- 78 объектов недвижимости, 5 автомобилей, корпоративные права одного общества и банковские счета, принадлежащие непосредственно Татьяне Крупе и ее близким родственникам;
- 57 объектов (16 объектов недвижимости, 8 автомобилей, 33 земельных участка), принадлежащих связанным с семьей юридическим лицам.
Семья владела 7 дорогостоящими автомобилями последних лет выпуска, в том числе двумя Porsche Cayenne (2019 и 2024 г.в.), BMW X 7 (2022 г.в.), Audi Q 8 (2021 г.в.) и Mercedes-Benz GLE 400 E (2024 г.в.).
Системный характер коррупции в МСЭК
Дело Татьяны Крупы стало частью масштабного скандала, связанного с системной коррупцией в медико-социальных экспертных комиссиях. В октябре 2024 года стало известно, что около 50 прокуроров Хмельнитчины во главе с бывшим областным прокурором Алексеем Олейником оформили инвалидность через систему МСЭК.
Резонанс дела был настолько значительным, что 22 октября 2024 г. СНБО принял решение «О противодействии коррупционным и другим правонарушениям при установлении инвалидности должностным лицам государственных органов». В декабре 2024 года Верховная Рада приняла закон о реформировании системы медико-социальной экспертизы, в результате чего с 1 января 2025 года МСЭК в Украине прекратили деятельность, а их заменили экспертные команды по оценке повседневного функционирования личности.
Расследование дела Татьяны Крупы продолжается, и по его результатам могут быть предъявлены дополнительные обвинения не только в незаконном обогащении, но и в легализации средств, полученных преступным путем и других уголовных правонарушениях.
Skelet.Org
По теме: У главы МСЭК в Хмельницкой области нашли почти 6 миллионов долларов наличными в разной валюте
Экс-прокурор Хмельнитчины, попавший в «инвалидный» скандал, задекларировал большую зарплату
Система себя защитила. Из скандала вокруг МСЭК прокуратура вышла без особых потерь
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!