Депутат от ОПЗЖ Левочкина «забыла» задекларировать три офшора, которыми владела совместно с партнером Фирташа
Народная депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юлия Левочкина совладела тремя оффшорными компаниями на Британских Виргинских островах. Ни одну из этих трех компаний Левочкина не задекларировала. В пресс-службе ОПЗЖ при этом отрицают, что Левочкина должна была декларировать эти компании, ведь она не была их конечным бенефициаром, пишет «Слідство.Інфо».
Журналисты получили документы по глобальной утечке Pandora Papers, свидетельствующие, что народная депутат совладела тремя компаниями, официально зарегистрированными на Британских Виргинских островах. Это компании NIGHTWAY LIMITED, QUESTBAY INVESTMENTS LTD и STURDALE LIMITED. Согласно имеющимся в утечке документам провайдеров, занимавшихся регистрацией бизнеса, Юлия Левочкина совладела этими офшорами по меньшей мере до мая 2018 года.
Согласно документам, совладельцами этих компаний вместе с Левочкиной были также украинцы Анатолий Головко и Иван Фурсин. Фурсин — бывший народный депутат от Партии регионов, экс-владелец компании «РосУкрЭнерго», которая во времена президента Виктора Ющенко занималась поставками газа из России, и бизнес-партнер олигарха Дмитрия Фирташа. А Анатолий Головко в 2006-2007 годах занимал должность министра промышленной политики Украины, а прежде был советником по внешнеэкономическим связям представительства акционерного общества «Энергетический стандарт» украинско-российского бизнесмена Константина Григоришина.
В других компаниях совладельцами выступают также болгарин Максим Александер Марков, россиянин Сурен Осипов и украинец Владимир Барановский.
В украинском реестре юридических лиц, согласно сервису открытых данных YouControl, фигурируют только NIGHTWAY LIMITED и QUESTBAY INVESTMENTS LTD. NIGHTWAY LIMITED компания была основательницей шести компаний, четыре из которых уже ликвидированы. В частности, эта фирма была совладельцем «дочки» «Укрречфлот», судоходной компании, предоставляющей услуги по перевозке грузов морским и речным флотом. «Укрречфлот» входит в состав группы ’Энергетический стандарт’ Константина Григоришина. QUESTBAY INVESTMENTS LTD также фигурировала среди соучредителей дочерней компании «Укрречфлот». А в 2015 году именно NIGHTWAY LIMITED фигурировала в производстве о неуплате налогов «Укрречфлотом» на сумму более 6 миллионов гривен как контрагент украинской компании.
Согласно действующему на тот момент законодательству, Юлия Левочкина должна была задекларировать свои доли в этих компаниях, однако в декларациях депутата упоминаний об этих виргинских фирмах нет.
«Слідство.Інфо» обратилось за комментарием к народному депутату через пресс-службу ОПЗЖ. В пресс-службе отметили: «Компании, указанные в вашем материале, никогда не подлежали (и не подлежат сейчас) отражению в декларации Юлии Левочкиной, поскольку ни она, ни члены ее семьи никогда не были конечными бенефициарными собственниками (контролерами) указанных компаний».
В то же время эксперт по антикоррупционному законодательству член правления «Центра противодействия коррупции» Елена Щербан рассказала «Слідству.Інфо», что за недекларирование оффшора Левочкиной пока ничего не угрожает.
«С 2015 года в Украине действовали нормы, предусматривающие ответственность за недекларирование состояния. И чем больше были незадекларированные активы, тем строже наказание. Однако теперь тем, кто забыл указать какое-то имущество или средства в отчетности за предыдущие периоды, ничего не угрожает. Дело в том, что год назад Конституционный суд фактически упразднил целый ряд норм антикоррупционного законодательства, в том числе, наказание за недостоверное декларирование. Частично Верховная Рада возобновила ответственность за это, но фактически это касается только документов, которые были представлены в 2021 году — то есть за прошлый год», — отметила Щербан.
Отметим, Pandora Papers — это глобальная утечка документов, из которых стало известно о секретных активах, тайных соглашениях и скрытом состоянии самых богатых людей со всего мира. В Pandora Papers собрана информация об активах и тайных соглашениях 130 самых богатых людей мира, среди которых более 30 топ-политиков. В этих секретных документах также фигурируют беглецы, осужденные, знаменитости, звезды футбола, судьи, налоговики и главы крупнейших городов мира.
«Слідство.Інфо» в рамках проекта Pandora Papers получило секретные оффшорные документы, подтверждающие информацию, опубликованную во время президентской гонки весной 2019 года. А именно — схемы, согласно которой оффшорные фирмы Зеленского и его команды с 2012 года якобы получили 40 миллионов долларов от офшоров, связанных с олигархом Игорем Коломойским. В это время студия «Квартал 95» начала сотрудничать с телеканалом «1+1». Эти средства могли быть частью истории с отмыванием грязных денег. Наряду с Зеленским в оффшорных бумагах фигурирует глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, а также первый помощник Президента Сергей Шефир.
ДОСЬЕ: Левочкин. «Серый Кардинал» и его сестра
«Кошелек Зеленского». Кто такой Сергей Шефир, в машину которого стреляли
Константин Григоришин. Заслуженный олигарх Украины и России
Иван Фурсин: как друзья Левочкина доили и доят Украину
В тему: Офшорный воин. Кто такой новый министр обороны Алексей Резников. Малоизвестные факты
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!