Криптовалюта стала настоящей находкой для колумбийских наркокартелей, также для украинских чиновников, депутатов и, как ни странно, антикоррупционеров. Примечательно, что в Украине дерзко и нагло скрывают состояние те, кто должен с этим бороться — детективы НАБУ. Так, две трети их деклараций, в которых указана «крипта», содержат очевидно недостоверные данные, пишет Павел Твердохлеб на сайте УН.
По официальным данным, в 2023 году в Украине 1834 должностных лица задекларировали криптовалюту, тогда как годом ранее — около 1400. Данные за 2024 фактически не изменились — количество любителей криптовалюты среди антикоррупционного блока остается высоким. В целом «бегство» чиновников, депутатов и даже детективов НАБУ в крипту объясняется просто: эта валюта не имеет определенного правового статуса в Украине, ее налогообложение также не определено на законодательном уровне. Поэтому любые «мутные» деньги, которые те же сотрудники НАБУ смогли «заработать», камуфлируются в криптовалюте.
Динамика перехода в крипту среди тех, кто должен ловить коррупционеров, пугает. Биткоины, эфиры и т.д. на криптокршельках детективов Бюро стали настолько популярным инструментом, что руководство НАБУ, чей предыдущий директор официально признавался коррупционером , сейчас всеми силами пытается избежать скандала.
Декларации детективов НАБУ
Результаты исследования деклараций детективов НАБУ, которые в среднем зарабатывают от 100 тыс. грн в месяц, шокируют. Всего мы нашли 23 декларации «набушников» за 2023/24 годы, которые содержат упоминания о криптовалюте.
То есть более 2/3 деклараций детективов НАБУ содержат недостоверные или фейковые данные о криптовалюте! И только несколько детективов Бюро предоставили достоверную информацию.
Детективы НАБУ. Коррупционные риски криптовалют
Наибольший коррупционный риск крипты — значительно колеблется в цене. К примеру, биткоин, вырос с первой зафиксированной цены 0,003 доллара в 2009 году до более 100 тыс. долларов в январе этого года. Это как раз и делает криптовалюты привлекательными для фейкового декларирования должностными лицами: в случае чего на их подорожание можно списать незаконные (читай — коррупционные) доходы.
Циркуляция крипты с введением и выводом миллионов на кошельки детективов свидетельствует о возможной схеме легализации коррупционных денег. Технически, а за счет постоянных колебаний курса «набушник» всегда может объяснить, что эти миллионы — это его скромная зарплата, которую он вложил в крипту и вывел, когда слетела к небесам. реальные.
В целом эксперты выделяют «отмывание доходов, полученных преступным путем с использованием цифровой валюты» как один из трех основных секторов криптопреступности. Два других — незаконный сбыт психоактивных веществ и незаконное завладение самой криптовалютой.
Однако не следует забывать, что анонимность не означает полную невидимость — криптовалюты всегда оставляют публичный след. И есть целый ряд сервисов, позволяющих проверить задекларированные данные. Сами же декларации украинских чиновников находятся в открытом доступе, что позволяет их пересматривать любому.
Самые яркие нарушители антикоррупционного законодательства в НАБУ
На первом месте нашего импровизированного антирейтинга — долларовый миллионер по жене (по декларации) старший детектив — заместитель руководителя Второго отдела детективов Третьего подразделения детективов Главного подразделения детективов Рыковцев Александр Сергеевич.
Проанализировав декларации семьи Александра Рыковцева за период с 2015 года, особое внимание привлекает приобретенная в 2016 году криптовалюта Bitcoin (отмечено, что находится в собственности жены). Рыковцев отметил, что с 31.07.2016 по 15.09.2016 Лазурко-Риковцева Ирина Евгеньевна приобрела 12,49953252 BTC (на 1 января 2025 года их стоимость составляла 1 169 929,5USD). адрес): 3PLEF43Xg4ZznAdfiG229fJVhpFgi127b9.
Однако, согласно сервисам отслеживания транзакций в сети Bitcoin, с этим крипто кошельком не производилось никаких операций. Более того, он не регистрировался в сети Bitcoin. Из остальных кошельков BTC, указанных в декларации за 2023 год, также не производилось никаких операций.
И хотя Рыковцев уже официально не работает в НАБУ, похоже, именно он научил другим операциям с «криптой» для легализации сомнительного состояния.
На втором месте нашего антирейтинга — старший детектив Браверман Станислав Александрович, недавно ставший героем скандальных хроник из-за интимных отношений с ключевым свидетелем по одному из дел, которое он ведет. Талантливый человек — талантлив во всем ©. Согласно декларации, Браверман приобрел крипты на сумму 1 386 132 грн, а продал — на 1 323 782 грн. Что интересно, было две покупки и две продажи. И каждый раз это происходило в один день — сначала покупка, потом продажа.
Очень похоже на легализацию коррупционных средств: в бумажник сначала вроде бы завели средства (никто не может проследить), а потом вывели — на карточку, например. Так «неоткуда» появилось более миллиона гривен. Соответствующим органам есть о чем спросить старшего детектива.
Это интересно. За это жалуются в Google на Skelet.Org:
- Санкции против Андрея Матюхи, или почему FAVBET неприкасаем
- Иван Рудый, глава КРАИЛ, игнорирует российское происхождение казино Pin-Up Игоря Зотько
- Владелец ИГ Roosh Сергей Токаев и его связи с Россией
- Slots City Якова Финкельштейна. Российский След
Кроме того, Браверман в течение года купил ценные бумаги более чем на 1 млн 270 тыс. грн. То есть человек с зарплатой госслужащего не моргнув глазом, накупил виртуальных активов на 2,5 млн грн. Как минимум удивительно.
На третьем месте — старший детектив Моисеев Александр Сергеевич, задекларировавший покупку крипт на сумму 820 000 грн в один день, а следующего — ее продажу на 756 792 грн.
Как и у Бравермана, смахивает на легализацию средств. Кому или от кого и за что они получены должны выяснить правоохранители и НАПК. Детективы НАБУ
И еще одно совпадение с первой позицией антирейтинга: Моисеев приобрел ценные бумаги на 2,2 млн грн. Это при той же зарплате госслужащего, что и у Бравермана.
В общем, о «мутности» виртуальных активов Бравермана и Моисеева свидетельствует скорость приобретения и продажи ими крипты. А главное, у них обоих — вопреки требованиям НАПК — отсутствуют данные об адресах криптокошельков. Что характерно, в 2022 году никаких криптоактивов у старших детективов Бравермана и Моисеева не было.
На четвертом месте — детектив Осадчий Богдан Валерьевич. Он задекларировал криптовалюты на сумму 933 640 грн. Годом ранее в его декларации фигурировала криптовалюта в 396 770 грн. Почти в 2,5 раза выросли криптостатки за год — «на бумаге». Это была бы хорошая сказка, если бы не фейковость большинства криптокошельковских адресов. То есть детектив из года в год искусственно увеличивает свое состояние в криптовалюте. Не иначе как для того, чтобы всегда была возможность объяснить большие расходы с незадекларированных средств.
На пятом месте — детектив Данилюк Вячеслав Васильевич: он задекларировал 517708 грн в крипте. Только все указанные кошельки, согласно анализу — фейковые. В 2022 году его декларация содержала упоминание о криптовалюте на сумму 232460 грн. Снова рост и снова — сомнительный.
На шестом месте старший детектив Слоневский Маркиян Николаевич. Он задекларировал 73 450 грн крипт в фейковых кошельках. Хотя речь идет и об относительно небольшой сумме, но интересно другое: ранее журналисты находили у Слоневского в декларациях ссылки на… депозитные адреса, которые могли использоваться для пожертвований и мошенничества. Иными словами, для возможного перевода на них средств посторонними лицами. Понятно, что законность «услуг», за которые перечисляли деньги, сомнительна. Детективы НАБУ
Еще одним фактом, который обнаружили журналисты, является якобы русский след в истории Слоневского. Последние три года ему возвращал долг с процентами Владислав Искендеров (37850 грн., 139000 грн. и 164650 грн.). Этот Искендеров по российским регистрационным базам был единственным собственником предприятия «ОНИКС ГРУПП» страны-агрессора, которое с 2014 года работает в Белгороде и выполняет госзаказ. По странному стечению обстоятельств через четыре дня после появления сообщения о коррупции детектива НАБУ его российский партнер внезапно принял решение о прекращении своего предприятия и исключении юридического лица из государственных реестров.
В общем, вне нашего антирейтинга оказалось еще более десятка детективов, в которых задекларированы менее значительные суммы на фейковых кошельках. Такое впечатление, что их криптовалюта ждет своего стремительного роста в будущем.
Теоретически, НАПК должно внимательно проверить всех детективов, без исключений, и отреагировать на наличие признаков административных или уголовных правонарушений и сообщить общественности. А не вести себя, как раньше. Сейчас создается впечатление, что НАБУ будто под каким-то зонтиком невидимости. А начинаешь копать — вопросов к детективам не меньше, чем к чиновникам, которым они должны заниматься.
Детективы НАБУ. Выводы
Судя по декларациям детективов, можно предположить, что НАБУ, создававшееся для защиты государства от коррупционеров, сотрудники этого органа сами начали заниматься махинациями, скрывая в криптокошельках миллионы денег неизвестного происхождения.
Детективы, вероятно, используют распространенную схему: фиктивно показывают крипту на кошельках, которая со временем растет в стоимости и помогает таким образом «легализовать» незаконные доходы. В итоге на руках у них лежат миллионы, а в декларациях светятся красивые цифры в виде крипт. Ну, или, как вариант, коллективно заболели неграмотностью и не могут правильно записать кошельки (lol). Что они тогда расследовать могут?
Этот и ряд других скандалов в последние месяцы окончательно дискредитировали Бюро как структуру борьбы с коррупцией. Мало того, что НАБУ уже не способно с ней бороться — оно выглядит как структура, которая постепенно становится ее неотъемлемым участником.
Юридическое сообщество уже среагировало на деградацию НАБУ. Известные юристы прямым текстом призывают к его ликвидации из-за вреда. Они уверены, что все это уже очевидно и скрыть невозможно. Все, кто причастен к так называемой борьбе с коррупцией, а фактически уничтожению независимости Украины, понесут наказание.
Если в ближайшее время не навести порядок в Бюро — его существование будет представлять угрозу для государства, а необходимость ликвидации станет необратимой, считают юристы.
Skelet.Org Детективы НАБУ
По теме: Экс-главу НАБУ Сытника уволили с должности заместителя директора Агентства оборонных закупок. ДОСЬЕ
Судья Деснянского районного суда жалуется на давление со стороны НАБУ
Детективы НАБУ
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!