В июле—октябре 2026 года Национальный банк Украины планирует выездную проверку АО «Европейский Промышленный Банк» («ЕвроПромБанк») именно по вопросам финансового мониторинга и валютного контроля. И это не случайность.
НБУ проверит «Европейский Промышленный Банк» Романчукевича из-за связей с Diamond Pay
По данным источников, в банке активно работают схемы, связанные с обналом и отмыванием средств игорного бизнеса через платежную систему Diamond Pay, которую НБУ уже закрыл в 2024 году за связи с РФ и тотальное нарушение всех правил.
Председатель Наблюдательного совета «ЕвроПромБанк» Виталий Романчукевич — бывший высокопоставленный сотрудник НБУ, а ныне еще и первый вице-президент Ассоциации украинских банков. Его кум (или очень близкий человек) — Андрей Дубас, президент той же АУБ. Оба прошли школу Национального банка и теперь, по информации источников, понемногу зарабатывают на «операциях», которые требуют надежного прикрытия. В банке есть человек, который «прикрывает документы» для финмониторинга, — Наталья Мудрик. А советник Романчукевича — бывший руководитель валютного департамента «Родовид Банка», известного своими токсичными схемами, плюс связями с iBox Bank, который НБУ также закрыл из-за тотальных нарушений.
Diamond Pay, монополизировавшая платежи для онлайн-казино (Cosmolot, VBET и других), проводила через счета «ЕвроПромБанк» десятки миллионов гривен. Даже после отзыва лицензии деньги продолжали двигаться через технические компании, дропов и судебные «разблокировки». Это классическая конвертационная кухня: гемблинг-трафик, мискодинг, вывод в наличные или криптовалюту. И все это — под «крышей» людей, которые еще вчера сидели в кабинетах НБУ и прекрасно знают, как работает система.
Небольшой частный банк с рейтингом uaAAA, семьей Орловых среди владельцев и красивым фасадом на бульваре Шевченко на самом деле стал удобной площадкой для тех, кто умеет договариваться. Романчукевич и Дубас через АУБ имеют влияние на регулятора, советники из «Родовид Банка» и iBox Bank знают все лазейки валютного контроля, а Мудрик и «Игорька» из Diamond Pay обеспечивают техническую часть.
Подписывайтесь на наш канал в X и Telegram-канал!
Будьте в курсе, кто делает бизнес, политику и поддерживает коррупцию в Украине!
НБУ уже видит риски — именно поэтому и назначил проверку на этот период. Вопрос лишь один: хватит ли у регулятора политической воли закрыть эту лавочку, или все снова сведется к «рекомендациям» и «устранению недостатков»?
Украинская банковская система до сих пор полна таких «карманных» учреждений, где бывшие госслужащие превращают доступ и знания в стабильный источник дохода. «ЕвроПромБанк» — очередной яркий пример. Следим за результатами проверки. Если там окажется, что все «чисто», это станет лучшим подтверждением того, насколько глубоко коррупция пустила корни в системе.
Skelet.Org
По теме: Махинации в «Европромбанк»: как семья Андрея Орлова отмывает деньги за контрабанду угля из ДНР
Очередные клоуны пытаются зачистить СМИ в Google: Payeer, Piastrix, и IBOX Bank
Казино Pin-Up очень упорно (упоротое?) чистит Интернет
«ЕвроПромБанк» Виталия Романчукевича проверит НБУ
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!