Геннадий Касай
Дочь и племянник народного депутата «Слуги народа» из оборонного комитета Геннадия Касая уже во время полномасштабной войны приобрели элитную недвижимость в Дубае более чем на миллион долларов (около 37 миллионов гривен по курсу на момент покупки). Это обнаружили журналисты «Схем» (проект Радио Свобода). Геннадий Касай так пытается скрыть, сколько онн наворовал
Информацию о дубайской недвижимости семьи депутата журналисты нашли в утечке из государственных реестров Объединенных Арабских Эмиратов, полученном и верифицированном в рамках сотрудничества с Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Речь идет о четырех квартирах в жилых комплексах премиум класса.
Как выяснили «Схемы», эту недвижимость Касай приобрели в 2022-2023 годах, в тот период, когда семья нардепа попала в скандал с поставками из Турции курток для армии несоответствующего качества и по завышенным ценам. В ответ на вопрос «Схем», Геннадий Касай отрицал свою причастность к этой оборонной закупке, а дочь и племянника назвал взрослыми людьми, которые покупают то, что сами пожелают. Происхождение средств он, однако, никак не объяснил.
Квартиры родственников нардепа в Дубае
«Схемы» нашли у дочери и племянника народного депутата — четыре элитных апартамента в ОАЭ стоимостью более 1 миллиона долларов.
Четыре элитных апартамента в ОАЭ стоили Касай более 1 миллиона долларов
Согласно утечке данных из государственных реестров Дубая, свои первые квартиры члены семьи Касая приобрели там в апреле 2022 года.
Полина Касай, на тот момент 22-летняя дочь нардепа «Слуги народа», купила двухкомнатную квартиру в жилом комплексе Dubai Gate 2 за 310 тысяч долларов (около 9 миллионов гривен на время покупки).
Согласно сайту одного из агентств по продаже и аренде недвижимости в Дубае, для жителей этого ЖК действуют частный бассейн, сауна и круглосуточная охрана.
В том же месяце и году 25-летний племянник депутата Александр Касай приобрел апартаменты в жилом комплексе Studio One за 202,5 тысячи долларов (6 миллионов гривен на момент покупки).
Этот 32-этажный небоскреб расположен в престижном районе Dubai Marina. Его жители имеют доступ к бассейну, фитнес-центру с тренажерами, паровой баней и сауной — говорится на сайте другого риэлтерского агентства.
Жилой комплекс Studio One
Следующую и дорогую квартиру — в элитном комплексе Palm Views West стоимостью почти в 330 тысяч долларов (более 12 миллионов гривен на момент покупки) — Александр Касай приобрел в августе 2022 года .
Комплекс Palm Views West
В феврале 2023 года племянник нардепа приобрел еще один объект недвижимости в Дубае за почти 240 тысяч долларов (9,5 миллиона гривен на момент покупки) — снова в Studio One.
Вся эта недвижимость стоила Александру Касаю 770,000 долларов (более 27 миллионов гривен), а его двоюродной сестре Полине — в 310,000 долларов (около 9 миллионов гривен).
Геннадий Касай. Откуда деньги?
Официального объяснения происхождения средств на элитную недвижимость в Эмиратах у родственников народного депутата от фракции «Слуга Народа» Геннадия Касая «Схемы» не нашли.
Сейчас дочери нардепа и владелицы дубайской недвижимости Полины Касай 25 лет, работает копирайтером.
Геннадий Касай с дочерью Полиной
Журналисты «Схем» нашли ее анкету на сайте по предоставлению фриланс-услуг. Согласно данным сайта, в 2019 году она зарабатывала в качестве контент-менеджера от 150 до 900 гривен за проект.
В 2019 году Полина Касай зарабатывала в качестве контент-менеджера от 150 до 950 гривен за проект
С 2022 года до сих пор, как Полина Касай указывает на своей странице в фейсбуке, работает старшим контент-менеджером в украинско-израильской миссии медицинских волонтеров FRIDA Ukraine.
Согласно информации из государственных реестров, у Полины Касай нет собственной недвижимости в Украине. Прописана она в доме родителей в Запорожье.
От источников с доступом к данным реестра доходов физических лиц «Схемы» узнали, что официально за последние три с половиной года дочь нардепа заработала около 3 миллионов гривен — это в 3,5 раза меньше, чем квартира, которую она приобрела в Дубаи.
Сам народный депутат Геннадий Касай и его жена, согласно декларации избранника от Слуги народа, в то же время — с 2021 по 2022 год — вместе заработали около 1,5 миллиона гривен, более половины из которых — зарплата народного депутата. Это в шесть раз меньше, чем стоит квартира Полины в Дубае. Сумма сбережений супругов в тот период почти не изменялась.
«Схемы» позвонили Полине Касай, чтобы выяснить, откуда у нее деньги на квартиру в Дубае. Впрочем, она положила трубку, как только поняла о чем разговор. Журналисты направили дочери народного депутата вопросы в письменном виде и ожидают ответа.
«Схемы» спросили у Геннадия Касая о происхождении средств его семьи на недвижимость в ОАЭ. Общаться по телефону с журналистами он не захотел, но на письменные вопросы ответил.
В частности, в сообщении народный депутат отметил, что его 25-летняя дочь и 27-летний племянник — взрослые и самостоятельные люди и не советуются с ним по поводу своих финансовых решений.
Геннадий Касай
«Мы (Геннадий Касай и его племянник Александр Касай — ред.) не отчитываемся друг перед другом о наших решениях и планах: я не делюсь, какие законопроекты рассматриваем и за что собираюсь голосовать, он не рассказывает о каких-то своих бизнес-проектах, приобретениях, инвестициях. Дочь живет отдельно и строит свою собственную жизнь с 2019 года, в частности, зарабатывает собственным делом, самостоятельно принимает решения относительно своего имущества и своих финансов», — написал Геннадий Касай.
Происхождение 1 миллиона долларов на элитную недвижимость в Дубае он, однако, народный депутат не объяснил.
Племянник нардепа 27-летний Александр Касай, за предыдущие два года вложил в элитную недвижимость Эмиратов 770 000 долларов (более 27 миллионов гривен). Деньги зарабатывал спортом и бизнесом.
До августа 2023 г. он профессионально занимался гандболом. Входил в состав сборной Украины и играл в запорожском «Моторе». Это команда спортклуба «Мотор Сичи», крупного украинского производителя авиадвигателей . Одним из руководителей гандбольного клуба до 2019 года был Геннадий Касай, дядя Александр Касай и нардеп от «Слуги народа».
Александр Касай
По словам самых профессиональных спортсменов, гандбол — не самый прибыльный спорт. В 2020 году один из игроков «Мотора» Захар Денисов в интервью изданию Tribuna.com рассказывал, что может себе позволить «больше, чем большинство граждан Украины», но для того, чтобы купить машину, нужно откладывать пару лет.
В 2021 году тогда еще 24-летний гандболист Александр Касай получил долю в бизнесе — в авиации. Его отец, Павел Касай, тогда был директором по маркетингу и торговле в «Мотор Сичи», близким к президенту корпорации Вячеславу Богуслаеву. Ранее оба фигурировали в расследовании «Схем» о продаже двигателей для вертолетов, производимых на «Мотор Сичи», в Россию в начале полномасштабной войны.
В январе 2021 года Александр Касай стал владельцем 7% акций в научно-производственной фирме «МС АВИА-ГРЕЙД». Судя по лицензиям, которые есть у компании, она продает топливо и ремонтирует военную технику. Компания модернизирует и ремонтирует авионику, в частности, на вертолетах Ми-8, Ми-24, говорится в архивной версии сайта «МС АВИА-ГРЕЙД».
В январе 2021 года Александр Касай стал владельцем 7% акций в научно-производственной фирме «МС АВИА-ГРЕЙД»
В период, когда Александр Касай был акционером компании, предприятие получало 15 миллионов гривен чистой прибыли в год. Сколько зарабатывал именно племянник нардепа с долей в 7% — наверняка неизвестно, но даже если бы вся прибыль шла на распределение дивидендов, это было бы не более 1 миллиона гривен в год.
Геннадий Касай. Скандал с закупкой турецких курток для армии
В июне 2021-го Александр Касай вместе с сотрудником «МС АВИА-ГРЕЙД» Романом Плетневым и Владимиром Ненькой основал в Турции компанию Vector Avia. Учредительные документы фирмы из турецкого реестра журналисты „Схем“ получили с помощью Центра противодействия коррупции.
В июне 2021-го Касай вместе с Романом Плетневым и Владимиром Ненькой основал в Турции компанию Vector Avia
Предприятие должно было заниматься продажей двигателей и деталей летательных аппаратов и впоследствии перечень сфер деятельности существенно расширили. Уже через два месяца Ненька покинул компанию. Так, акционеров осталось двое, запорожцы Александр Касай (33%) и Роман Плетнев (67%).
Насколько прибыльным был этот бизнес для Касая — точно неизвестно, но один государственный заказ в 2022 году принес компании Vector Avia 27 миллионов долларов (примерно 1 миллиард гривен в то время).
Публично об этом соглашении стало известно лишь летом 2023 года, когда журналисты «Зеркала недели» написали о том, что Vector Avia поставили Минобороны куртки для военных низкого качества и по цене, втрое выше указанной в турецких таможенных декларациях.
Впоследствии «Украинская правда» сообщила, что совладельцем Vector Avia является украинский спортсмен Александр Касай, племянник народного депутата Геннадия Касая. На вопрос журналистов политик ответил, что предполагает, что его родственник-гандболист стал соучредителем фирмы-поставщика одежды для Минобороны по совету друзей.
Заседание временного следственного комитета по экономической безопасности Верховной Рады, где исследовали закупки Минобороны турецкой одежды для военных
Официальное следствие на тот момент длилось уже полгода, с декабря 2022 года. Правоохранители установили, что двое чиновников Минобороны сговорились между собой и Vector Aviа, чтобы присвоить 27 миллионов долларов государственных средств, переведя их на счета турецкой компании. Чиновникам и соучредителю фирмы Роману Плетневу в марте 2023-го заочно сообщили о подозрении (и объявили в розыск, ведь за год до этого он уехал из Украины в Турцию), но не Александру Касаю, второму совладельцу Vector Aviа (по информации журналистов «Схем», полученной от источников из Украины 2023).
Журналисты «Схем» обратились в СБУ, которое сейчас расследует это дело, с вопросом почему из двух акционеров компании, которые были совладельцами на момент заключения Vector Aviа контрактов с Минобороны и перевода средств на счета компании, подозрение объявили только одному. На этот вопрос в СБУ не ответили.
В августе 2024 года следователи СБУ приостановили досудебное расследование, хотя не закрыли дело.
В ответ на запрос «Схем» в СБУ заверили, что речь идет только о производстве, которое касается совладельцев турецкой фирмы, а приостановили его для того, чтобы не истекли сроки досудебного расследования, определенные законом. В ведомстве отметили, что это «позволит не учитывать в сроках давности период, необходимый для возвращения фигурантов в Украину».
Кроме правоохранителей, в вопросе поставки Vector Avia военной одежде Минобороны разбирался и антикоррупционный комитет Верховной Рады вместе с временной следственной комиссией. Парламентарии пришли к похожим правоохранителям выводам — цену на одежду для армии накрутили втрое, а подрядчика в Минобороны избрали без проведения тендера.
«Мы спрашивали у Минобороны: „А как вы нашли эту компанию?“. И они совершенно прямо нам сказали, что они нашли ее сами, без конкурсов, просто спросив коммерческое предложение. Именно у них. И компании, по которой уже были вопросы и уголовные дела по качеству их продукции, дали предоплату аванс в размере 30 миллионов долларов», — сказала в комментарии Анастасия Радина, председатель антикоррупционного парламентского комитета и народный депутат фракции «Слуга Народа».
Анастасия Радина
Но роль своего коллеги о фракциях — народном депутате Геннадии Касае — парламентарии не исследовали, сказала Радина, добавив, что парламентарии не имели для этого инструментов, и это — задача правоохранителей.
Отдельно она отметила, что парламентский комитет по нацбезопасности и обороне, в который входит Геннадий Касай, не имел отношения к этой закупке военной одежды.
«Этот комитет не согласовывает закупки Министерства обороны. Эта практика была приостановлена на момент начала войны и на момент собственной закладки закупки не была возобновлена», — сказала Радина.
Сам Геннадий Касай на вопрос Схем о своем отношении к этой оборонной закупке ответил:
«Конечно, никакого лоббирования или давления в его (племянника — ред.) интересах с моей стороны не было — если бы такое даже имело место, за этот год антикоррупционные органы, антикоррупционные организации, СМИ должны хотя бы какое-то подтверждение таких действий».
После скандала с поставками одежды для армии, 6 февраля 2023 года, племянник Геннадия Касая Александр Касай вышел из соучредителей турецкой Vector Avia. За два дня он приобрел свою третью квартиру в Дубае за почти 240 тысяч долларов (9,5 миллиона гривен на момент покупки) у Studio One.
Спустя полгода, в августе, он лишился своей доли в 7% и в украинской компании «МС АВИА-ГРЕЙД». Сейчас, согласно данным аналитической онлайн-платформы YouControl, Александр Касай лишь имеет 10% в запорожском маркетинговом агентстве «Борщ», которое является убыточным.
Сейчас в его собственности одна квартира в Запорожье, приобретенная за 1 миллион гривен в 2022 году, и три — в Дубае стоимостью почти 770 000 долларов (около 30 миллионов гривен), которые спортсмен приобрел в 2022-2023 годах.
«Схемы» обратились к Александру Касаю с вопросом, откуда у него деньги на такую ценную недвижимость, но на время публикации ответов не получили.
Необлагаемые доходы от аренды в Дубае?
Согласно утечке данных из государственных реестров Дубая, Александр и Полина Касаи сдают свои квартиры в аренду.
Апартаменты Полины снимает гражданин Египта, за что платит около 23 тысяч долларов в год.
Апартаменты Полины Касай снимает гражданин Египта
Александр сдает в аренду все три своих объекта недвижимости, что приносит ему более 65 тысяч долларов в год.
Александру Касаю сдача в аренду своих апартаментов приносит более 65 тысяч долларов в год
Самую дорогую квартиру в Palm Views West племянник народного депутата в 2024 году сдал в аренду гражданину России Ивану Волжнову за 24 тысячи долларов.
По закону из этих доходов Александр и Полина Касай должны уплатить в украинский бюджет 19,5% (налог на доход и военный сбор). Впрочем, непрозрачность реестров ОАЭ часто позволяет украинцам-собственникам скрывать свое имущество там и, как следствие, не платить налоги с него в Украине, говорит президент ОО «Международная Ассоциация Советников» Эдуард Голодницкий.
«Узнать нашему ГНС (Государственной Налоговой Службе — ред.) о таких доходах, выплаченных на счет в эмиратском банке будет сложно, поскольку, скорее всего, банк ОАЭ будет считать украинца резидентом ОАЭ, особенно если у него есть резидентная виза и сертификат федерального налогового агентства», — говорится в сообщении.
Об операциях с зарубежной недвижимостью, будь то продажей или сдачей в аренду, украинские собственники должны сообщать налоговую, подавая соответствующие декларации о вырученных средствах.
Впрочем, ответственность за неподачу деклараций и неуплату налогов — минимальна. В случае Полины и Александра Касай — это может быть штраф в несколько тысяч гривен, если окажется, что налоги они не платят.
О том платят ли Касаи налоги со своих доходов за границей и подавали ли соответствующие декларации в налоговую «Схему», спросили у Полины и Александра Касаев. Ответов на момент публикации журналисты не получили.
Чем украинцев привлекают Эмираты
Дубай — крупный курортный город и международный логистический центр, известный своей лояльностью к иностранным инвестициям, происхождение которых объяснять там не требуют.
В предварительных расследованиях в рамках журналистского трансграничного проекта Dubai Unlocked «Схемы» обнаружили немало высокопоставленных украинцев среди владельцев элитной недвижимости в ОАЭ.
В частности, чиновника Кабмина, депутата местного совета, таможенников, бывших судей и нардепов. Среди последних — экс-нардеп и бывший президент «Мотор Сичи» Богуслаев, члены семьи которого недавно имели 19 апартаментов и офисных помещений в Дубае. Пока в их собственности остается только пять квартир, в недостройке Dubai Pearl.
О дубайском имуществе этих влиятельных украинцев общественность узнала только благодаря утечке из государственных реестров Дубая, которые являются непубличными.
Это интересно. За это жалуются в Google на Skelet.Org:
- Санкции против Андрея Матюхи, или почему FAVBET неприкасаем
- Иван Рудый, глава КРАИЛ, игнорирует российское происхождение казино Pin-Up Игоря Зотько
- Владелец ИГ Roosh Сергей Токаев и его связи с Россией
- Slots City Якова Финкельштейна. Российский След
- Анатолий Шкрибляк: маленький гигант большой коррупции. ЧАСТЬ 1
В мае 2024 года журналисты консорциума обратились к представителям власти Объединенных Арабских Эмиратов с вопросами о том, как страна контролирует сделки с недвижимостью, которые осуществляют подсанкционные и разыскиваемые лица, как проверяют происхождение иностранных инвестиций и готовы ли власти ОАЭ к сотрудничеству с правоохранителями других стран, если те доведут.
В ответ власти Эмиратов сообщили, что они «серьезно относятся к своей роли в защите целостности мировой финансовой системы» и что ОАЭ «тесно сотрудничают с международными партнерами с целью прекращения и сдерживания всех форм незаконного финансирования».
В Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег (Financial Action Task Force или FATF) после расследований журналистов проекта Dubai Unlocked заявили, что могут вернуть ОАЭ в свой «серый список» за неспособность эффективно противодействовать незаконным денежным потокам. Из этого списка ОАЭ вычеркнули только в начале 2024 года из-за «значительного прогресса в борьбе с отмыванием денег».
Skelet.Org
По теме: «Текстильные» сделки вокруг армии, или как Александр Соколовский сам себя «сжег»
Офшорный воин. Кто такой новый министр обороны Алексей Резников. Малоизвестные факты
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!