Даниил Гетманцев
Возможно ли, что один человек окажется сильнее государственной политики в сфере противодействия российскому влиянию, сильнее судов, СНБО и даже самого президента? Да, возможно, если этот человек — Даниил Гетманцев, наш, украинский супергерой Гусьмен, пишет Сергей Никонов, ОРД, про «М.С.Л.»
Как известно, Даниил Гетманцев интересуется каждой гривной каждого украинца. Но если некоторые сферы его интересов всегда на виду, известны, публичны и понятны, потому что представители этих сфер многократно жаловались на то, как их ощипывает Гетманцев, то есть одна сфера, информация об интересе Гетманцева к которой совсем не так публична, хотя на самом деле это главная сфера его интересов.
Речь идет об игровой сфере и о том, как Даниил Гетманцев годами пытается запустить в нее свои руки.
Формат, в котором он это делает, достаточно прост. Между тем как государство пытается ввести какие-либо рыночные прозрачные системы налогообложения и регулирования игровой отрасли, сам Даниил Гетманцев, хотя и представитель государства, всеми силами пытается вернуть рынок к ситуации времен Авакова — когда все казино формально действовали под лицензией национального оператора лотерей МСЛ, буквально просто «занося им».
«М.С.Л.», Юримекс и семейные бизнесы Ложенко-Гетманцевых
Напомним немного о МСЛ. ООО «М. С. Л.» ( МСЛ ) — украинская компания, специализирующаяся на разработке и распространении лотерей. Создана в 1998 году на базе государственного оператора лотерей «Молодежьспортлото».
«М.С.Л.» проводит лотереи «Лото-Забава», «Спортпрогноз», «Мегалот». В далеком 2010 году доля оператора на рынке составляла 80 %. Президент и основатель компании — Георгий Ложенко.
При чем же здесь Даниил Гетманцев?
Так, по данным СМИ есть информация, что именно Даниил Гетманцев, крошит когда-то популярную лотерею «М.С.Л», которая зажила новую жизнь после запрета 1XBet или Parimatch. Семья Даниила Александровича тесно связана с руководством лотереи совместным бизнесом.
Для того, чтобы разобраться в ситуации нужно буквально немного погрузиться в украинское законодательство, потому что без этого трудно будет оценить масштаб. В Украине действует государственная монополия на выпуск и проведение лотерей согласно Закону «О государственных лотереях в Украине». Однако ни одна из лотерейных компаний не принадлежит государству. В одной из таких фирм «М.С.Л.» начинал работать народный депутат, глава налогового комитета ВР Данило Гетманцев.
«Я там сформировался как юрист, и мои взгляды на игорный бизнес сформировались от имени одного из игроков рынка», — говорил Гетманцев в интервью сайту «Экономическая правда» в августе 2019 года.
После выхода из «М.С.Л.» гетманцев защищал эту компанию как юрист фирмы «Юримекс», которую создал вместе с дочерью патриарха украинского лотерейного дела и президента «М.С.Л.» Георгия Ложенко.
В 2019 году, когда на выборах выиграла партия «Слуга народа», Гетманцев продал свою долю в лотерейной компании и передал 50% в юридической компании своей матери Елене Дмитриевне Гетманцевой, сам же остался почетным президентом юридической фирмы .
«Наша компания „Юримекс“ их („М.С.Л.“) защищала и продолжает защищать», — говорил Гетманцев.
Юримекс и МСЛ не единственный бизнес, через который связаны семьи Ложенко и Гетманцевых. Они в разное время имели целую грядку совместных компаний:
- «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДОРОЖНОЙ СЕРВИС». Эта компания занимается организацией строительства. У нее в основателях были Елена Гетманцева и Елена Полосенко;
- «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОРОЖНОЙ СЕРВИС». У этой компании, которая тоже занимается организацией строительства в учредителях, также были Елена Гетманцева и Елена Полосенко;
- фирма по консультированию «Белона». У этого предприятия тоже в учредителях были Елена Гетманцева и Елена Полосенко;
- компания по адвокатской деятельности «ЛОГЭС», которая уже закрыта. В основателях были Даниил Гетманцев и Георгий Ложенко.
Возвращаемся к ситуации 2015 года, но сначала коротко зафиксируем взаимосвязи. По данным YouControl, дочь Ложенко (того, что президент и основатель МСЛ) Елена Полосенко имеет 40% уставного капитала в компании «ЮРИМЭКС» и зарегистрирована одним из бенефициаров «ПРАВОВОЙ ГРУППЫ ЮРИМЭКС». И это та самая «ЮРИМЭКС» Гетманцева, которая в 2015 году обжаловала в судах санкции СНБО в отношении М.С.Л., а дочь президента М.С.Л. была соучредительницей этой фирмы.
СБУ интересовалась М.С.Л. в 2015 году. Подразделение „государственной“ лотереи продолжает работать на оккупированной территории Донецкой области и, по данным Youcontrol, не находится в процессе ликвидации. Руководит им Маринов Игорь Вячеславович, бывший гражданин Украины, проживающий в Донецке и зарегистрированный в российских реестрах как частный предприниматель из ДНР.
В 2015 году на «М.С.Л.» налагали санкции из-за связи с русским капиталом, а именно с «Альфа групп».
МСЛ заявляли о своей непричастности к российскому бизнесу. Но о связи со временем.
В то же время, как вы помните, Георгий Ложенко (отец) и Елена Полосенко (дочь) являются одними из конечных бенефициарных владельцев лотерейной компании «М.С.Л.».
99,96% уставного капитала, оформлена на кипрскую компанию EVOLOT LIMITED. Среди представителей этой фирмы мы нашли только трех «лотерейщиков» — Георгия и Тараса Ложенко и Андрея Урядова. Конечным владельцем которого значится киприот Маркос Шиапанис. СБУ установила состав Совета директоров компании Evolot Limited по состоянию на ноябрь 2014 года, среди которых, в частности, был старший управляющий директор Alfa Capital Partners.
Подведем итоги этой длинной главы. Даниил Гетманцев работал в МСЛ, затем он не является сотрудником этой компании, однако защищал ее интересы в судах, в том числе и по вопросу связанного с наложением украинских санкций на компанию М.С.Л. Защищал он ее от имени фирмы «Юримекс», руководившей вместе с дочерью Георгия Ложенко, который является основателем М.С.Л. Кроме того, у семьи Гетманцовых и Ложенко-Полосенков есть еще несколько совместных фирм, которыми владели и руководили лица из этих семей. Кроме того, Гетманцев даже владел акциями М.С.Л., последняя в свою очередь имеет конечных бенефициаров на Кипре через компанию «EVOLOT LIMITED», куда до 2014 года в совет директоров входил директор из Alfa Capital Partners. Если на этом моменте вам показалось, что первое слово в названии вам как-то режет ухо и кажется до боли знакомым, то поздравляю, вам не показалось.
«М.С.Л.», Альфа и немного Гетманцева
Директором Evolot (владеющим 99% корпоративных прав ООО «М.С.Л.») на начало 2023 года числился гражданин Кипра Антонио Деспо. Эта фигура стала известна после обнародования документов Pandora Papers. Деспо — человек одного из совладельцев «Альфа-групп» Андрея Косогова.
Но обо всем по порядку. Начнем с самой Альфы: консорциум Альфа групп является одним из крупнейших частных финансово-инвестиционных консорциумов в России. В частности, свои части в консорциуме имеют Михаил Фридман, Герман Хан, Алексей Кузьмичев и другие. А вот это то, что кто-то мог не знать: бизнесмены из Альфа-групп вложили не менее 2 миллиардов рублей в военные заводы России. В частности — в Тульский патронный завод, а также Уральский оптико-механический завод имени Яламова, где производят высокотехнологичное оборудование для боевых самолетов и вертолетов России.
Теперь перейдем к человеку, являющемуся крупнейшим акционером российского «Альфа банка». Это тот самый Андрей Косогов, который находится в тесной связке с Антонио Деспо, который по крайней мере на начало 2023 года был директором Evolot. Об Андрее Косогове известно, что после того, как в марте 2022 года акционеры российского Альфа-Банка Герман Хан и Алексей Кузмичев вышли из состава совладельцев, Косогов стал крупнейшим акционером банка с долей 41%. В марте 2023 года свою долю в банке Косогова, по данным FT, хотели продать подсанкционные Фридман и Авен.
А уже в 2025 году, по данным DW, окончательно продали ее Косогову, пытаясь исключить из списков санкций Европейского Союза. Оба продали свои доли в крупнейшую в РФ частную кредитно-финансовую организацию — «Альфа-Банк», а также в ее страховом подразделении «Альфастрахование».
Андрей Косогов с 1998 по 2005 год был первым заместителем председателя правления «Альфа-Банка» и руководителем инвестиционного блока. В то время общая сумма сделки банка составила около 240 млрд. рублей (в пересчете 2,5 млрд. долларов). Фридман и Авен владели в сумме 45 процентами акций «Альфа-Банка» и 42-процентной долей в «Альфастраховании». То есть после продажи Фридманом и Авеном неподсанкционному в западном мире Косогову своих долей последний стал крупнейшим акционером «Альфа-Банка», а также базирующегося в Великобритании инвестиционного конгломерата LetterOne. Ранее он выкупил доли двух других партнеров, подвергшихся санкциям.
Стать крупнейшим акционером украинской дочери Альфа-банка российскому бизнесмену запретил НБУ. Регулятор объяснил это тем, что Андрей Косогов попал под санкции Украины. Кроме того, передача акций прошла без согласования с регулятором.
Известно, что у Андрея Косогова старший брат — Юрий Косогов, оба брата окончили Московский энергетический институт и посвятили свою жизнь работе с финансами.
Так вот, старший Юрий Косогов является конечным бенефициарным владельцем «М.С.Л.». и одним из владельцев компании «ЭМИСТ», распространяющей лотерейные билеты.
Мини-ревью: Юрий Косогов является официальным бенефициаром М.С.Л. Его брат Андрей Косогов владеет самой большой долей российского «Альфа банк», а находится в тесной связке с Антонио Деспо, который к началу 2023 года числился директором Evolot, владеющим 99% корпоративных прав ООО «МСЛ». В какой-то момент времени нынешний глава налогового комитета ВР Даниил Геманцев также владел акциями «М.С.Л.», а после выхода защищал компанию, как юрист фирмы «Юримекс», где совладелицей является дочь основателя МСЛ Ложенко, которая с отцом до сих пор являются конечными бенефициарными.
Игорный рынок, Гетманцев и патриотизм?
Сложилась довольно интересная ситуация, когда Альфа групп находится в Украине под санкциями, президент Зеленский борется с российским влиянием на украинскую экономику, а ключевой человек Владимира Зеленского в Верховной Раде, отвечающий за финансы, кровно заинтересован в том, чтобы инструмент российской подсанкционной Альфа групп продолжал функционировать, собирать деньги и собирать деньги.
Но вопрос остается в том, как конкретно Даниил Гетманцев планировал работать в пользу российских в МСЛ. Ответ на него также достаточно прозрачный, поскольку история представления законопроектов Гетманцевым известна и очевидна.
И здесь начинаются законодательные игры, чтобы было «своим все, чужим — закон». 2 октября 2023 года народные депутаты Железняк и Гетманцев зарегистрировали законопроект номер 10101, в котором планировали разрешить операторам государственных лотерей (читай — МСЛ) проводить букмекерскую деятельность, организовывать деятельность залов игровых автоматов (без ограничения количества и привязки к отелям в отличие от других операторов). Их почти не будут проверять и не штрафовать, в то время как представителей гемблингового бизнеса ждет усиление проверок, количество которых будет неограниченно, а обжаловать Акт проверки у организатора азартных игр не будет возможности.
Журналисты обратили внимание, что в случае принятия закона, операторы так называемых государственных лотерей смогут фактически проводить букмекерскую деятельность, организовывать деятельность залов игровых автоматов (без ограничения количества и привязки к гостиницам) и онлайн казино (без ограничения количества сайтов-распространителей).
При этом будут платить за разрешения почти в десять раз меньше: 18,8 млн. грн. (с привязкой к МЗП, которая составляет 6,7 тыс. грн.) против 190 млн грн. (стоимость лицензий 120 млн. грн. за букмекерскую деятельность и 30 млн. грн. за онлайн-казино и еще 40 млн. грн. оплаты за игровые автоматы).
Некоторые издания заметили и другие приятные «бонусы». К примеру, лотерейщики смогут работать без РРО, а букмекеры нет. Лотереи без ограничений в рекламе своих услуг в отличие от азартных игр. Также на них не распространяется ограничение количества залов игровых автоматов и их привязки к гостиницам и ограничение количества сайтов-распространителей онлайн-казино.
Таким образом, этим законопроектом Железняк и Гетманцев планировали сделать, с одной стороны, для МСЛ льготные условия, а одновременно с этим сделать для других легальных украинских операторов невозможные условия существования. Выполнено это было примитивно — поскольку Гетманцев на тот период контролировал украинскую налоговую, то благодаря ему налоговая начислила украинским операторам игровой отрасли налоговых долгов на общую сумму в 46 миллиардов гривен. 46 миллиардов гривен — это, конечно, не реальная, а политическая сумма, это месседж рынка, что налоговая может нарисовать любой долг в любой момент, а потом разбирайтесь в судах. Как именно «разбираться в судах», показал конфискованный правоохранителями телефон Игоря Зотько, о чем сообщал Цензор: «Пожали руки с Минюстом за 15 тыс. у.е.», «За 16 тыс. у.е. — притормозили налоговую», «Уголовное производство в БЭБ закрыли за 150 тыс. у.е.», «За отмену уплаты налогов на 19 млрд грн Pin-UP выделил на взятку судьям 400 тыс. у.е.!».
То есть фиксируем. Даниил Гетманцев, по заявлениям многих СМИ, в то время считался куратором налоговой. Именно налоговая проверяла и налагала штрафы на рынок игорного бизнеса. Сам факт наличия «проблем с уплатой налогов» — повод для аннулирования лицензии. В это же время КРАИЛ, как регулятор, уже начал существенно шататься, и ходили совсем небезосновательные ликвидирующие слухи. Фактически, одной рукой господин Даниил делал так, чтобы налоговая стала де-факто-регулятором игровой отрасли и именно он ее контролировал, а другой — создавал супер-льготные условия через законопроект 10101 для М.С.Л. к которому, как помним из прошлых глав, имеют очень даже непосредственное отношение, как сам господин Даниил, так и русская Альфа.
Законопроект 10101 был снят с рассмотрения из-за его очевидной коррупциогенности. Но это не остановило Гетманцева, и он представил следующий законопроект, который все равно содержал в себе «законодательные недомолвки» для операторов лотерей. Сразу после принятия этого законопроекта МСЛ, как держатель нерыночных налоговых льгот, отправился на получение лицензий на игорную деятельность.
А пока на лицензию подались, то деньги нужно как-то зарабатывать. Да, по данным телеграмм канала ШО, АЗАРТНЫЙ? указывается, ООО «М.С.Л.» реализовало схему, позволяющую избегать налогов через «p2p» и «дропов». Согласно приведенным данным, платежный сервис «p2pay» обслуживает нелегальные финансовые операции, связанные с поддержкой лотерейной деятельности ООО «М.С.Л.», не соблюдая налоговых требований. Под видом платежей за лотерейные билеты фактически производятся денежные транзакции на счета «дропов». Кроме того, сервис p2pay имеет связи с подсанкционными российскими учреждениями. К примеру, Melbet, 1Win, клонами 1х и другими известными нелегальными буками и казино. Среди представителей сервиса упоминается гражданин РФ Виталий Шабельник, продвигающий услуги p2pay через многочисленные телеграмм-каналы, охватывающие около 30 платформ. Украинские государственные органы приняли меры для ограничения деятельности p2pay. 23 мая 2024 года по обращению СБУ был заблокирован домен «widget.p2pay.io«, однако организаторы сервиса быстро отреагировали, зарегистрировав новые домены.
Таким образом, за большинством проблем украинского гемблинга действительно стоит лично Даниил Гетманцев. Именно он контролировал налоговую в то время, когда она выписывала неестественные налоговые штрафы операторам. Именно он подавал один за другим законопроекты, предоставлявшие конкретно МСБ нерыночные преимущества на игорном рынке. Именно он всегда работал на МСБ, в чем лично и признается. А поскольку именно в МСЛ руководство совпадает с руководством подсанкционных Альфа-групп, то речь идет уже совсем не о нелегальном лоббизме, а о работе на российские группы влияния.
Сегодня, невзирая на все усилия СБУ, ОП и СНБО по противодействию российскому капиталу, МСБ продолжает свою деятельность в Украине, братья Косоговы продолжают свою деятельность в Украине, их адвокат Даниил Гетманцев продолжает свою деятельность не просто в Украине, а в Верховной Раде Украины.
Skelet.Org
По теме: Ложенко объявил войну партнерам своей лотереи «М.С.Л.»
Попавшие под санкции СНБО лотерейщики М.С.Л. и Патриот стали невидимками для ГФС
Джекпот для радикалов. Кто и почему устраивает погромы лотерейных точек
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!