Сергей Курченко
ГФС изъяла в ходе обыска одного из столичных банков документы компании-хранителя ценных бумаг, обслуживавшей Курченко
Государственная фискальная служба (ГФС) сорвала попытку находящегося в России скандально известного бизнесмена Сергея Курченко продать свои активы на сумму 5 млрд грн.
Как сообщила пресс-служба финансовых расследований ГФС, во время обыска в офисе столичного банка, который проводился в рамках уголовного производства, сотрудники департамента финансовых расследований Фискальной службы обнаружили и изъяли документы компании — хранителя ценных бумаг. Эта компания предоставляла услуги предприятиям, подконтрольным бизнесмену Курченко.
На счетах компании-хранителя в электронном виде хранились ценные бумаги, принадлежавшие олигарху, в частности, акции нефтеперерабатывающего завода, футбольного клуба, стадиона, нескольких банков и страховой компании. «Ценные бумаги общей номинальной стоимостью 5,4 млрд грн были приобретены за средства, полученные незаконным путем», — говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) по указанию ГФС запретила проводить любые операции с ценными бумагами, принадлежащими Курченко. «Акции будут «заморожены», поскольку их приобретение — это фактическая легализация средств, полученных незаконным путем. Таким образом, были предупреждены потери государственного бюджета на сумму стоимости ценных бумаг», — сообщила Фискальная служба. Согласно сообщению, следствие продолжается.
Напомним, в мае министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что компании, входящие в холдинг Сергея Курченко ВЕТЭК, за последние два года ввезли по фиктивным документам на территорию Украины свыше 5 млн тонн нефтепродуктов на сумму 36 млрд грн. По документам, данные нефтепродукты не должны были реализовываться на территории Украины, а должны были поставляться в третьи страны, что позволяло компаниям Курченко уклоняться от уплаты налогов.
По оценкам МВД, преступный доход Курченко от указанной деятельности составил около 7 млрд грн. Сейчас Курченко объявлен в международный розыск, и правоохранительные органы принимают меры по его задержанию.
delo.ua