Андрей Матюха
Онлайн-казино Favbet бывшего гражданина России Андрея Матюхи не аннулирует свои торговые марки в России и Беларуси, а в Украине занимается минимизацией налоговых обязательств перед государством. Андрей Матюха просто оборзел.
Об этом пишет Blackboxosint.
Как государство расчистило для Favbet путь к лидерству на рынке азартных игр
Недавно в украинских СМИ была обнародована информация о том, что компания Favbet стала новым лидером на рынке азартных игр, заняв эту позицию за счет того, что предыдущие лидеры потеряли свое место либо из-за санкций, либо из-за уголовных производств.
Как известно, весной 2023 Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции на тогдашнего лидера букмекерского рынка компанию Parimatch, а также на российского игрока 1xBet. За несколько месяцев до этого КРАИЛ аннулировала лицензию букмекера FanSport, а в 2024 году проблемы с законом начались у еще трёх лидеров рынка — букмекера Vbet и онлайн-казино Cosmolot и Pin-Up: первому арестовали счета по подозрению в отмывании денег и связях с инф держало ГБР.
ДОСЬЕ: Борис Баум: слуги и менеджеры «лужниковской братвы» в Украине. ЧАСТЬ 1
Таким образом, было расчищено пространство для компании Favbet, которая сегодня имеет сразу пять лицензий КРАИЛ на осуществление своей деятельности в Украине и, в отличие от большинства других операторов, не имеет никаких проблем с правоохранительными органами. Что даже подозрительно: неужели в Украине действительно нашлась компания, честно работающая на рынке азартных игр, уплачивая все налоги, и не имеет никаких связей с россией, которые имеет каждый второй игрок на этом рынке?
Как Favbet два года работал нелегально, избегая уплаты сотен миллионов гривен в бюджет
Начнём с того, что Favbet позволял себе работать нелегально целых два года с момента, как государство легализовало рынок азартных игр в 2020 году. Пока другие компании платили десятки и сотни миллионов гривен в бюджет за получение лицензий и в качестве налогов от своей официальной деятельности, Favbet продолжал принимать ставки на спорт без лицензии вплоть до конца 2022 года — лицензию на букмекерскую деятельность, а она является основной и самой прибыльной для Favbet, ООО «Букмекерская компания «Фавбет» получила только в декабре 2022 года:
Однако, по сей день, компания не простаивала, а активно работала и занималась букмекерской деятельностью на нескольких своих сайтах — favbet.com, favorit.com.ua и других. И при этом не демонстрировала перед государством никаких доходов. 2021 компания закончила с убытком в 31 млн грн, а в 2022 году он увеличился и составил уже 40 млн грн. Только в 2023 году, когда компания уже наконец-то имела лицензию на букмекерскую деятельность, прибыль «Фавбет» резко стала положительной: доход составил аж 9,8 млрд грн, а чистая прибыль — 1,7 млрд грн.
Но ведь и в 2022, и в 2021 году Favbet так же активно работал и как онлайн-казино, и как букмекер. Поэтому можно предположить, что такие же цифры дохода и прибыли компания имела и в эти годы, просто они прошли мимо налоговой. И, что характерно, ни один правоохранительный орган этого не заметил, позволив Favbet уверенно идти к лидерству на рынке без преград как уголовные производства за ведение нелегальной деятельности и неуплату налогов.
Одни убытки. Как Favbet уклоняется от уплаты налогов на прибыль
С букмекерской деятельностью понятно, но ведь и другие фирмы Favbet продолжают и сегодня показывать государству сплошные убытки. ООО «Фаворит Казино Компани», которое с ноября 2021 года имеет лицензию на работу казино в Киеве в отеле Mercure Kyiv Congress, тоже что не год — это минусовая прибыль: в 2022 году он составил 91 млн грн, в 2023 году убыток увеличился до 96 млн грн, за 2 квартала.
Или ООО «Фавбет Гейм Слотс», оперирующее залами игровых автоматов под брендом Favbet, имея лицензию на это с конца 2021 года, также сплошь убывает: 2022 год фирма закончила с убытком в почти 31 млн грн, 2023-й — в 27,5 млн грн с 24 мин 2005 года в 27,5 млн грн. Ну прям какие-то невыгодный этот игорный бизнес, судя по отчетам компаний Favbet — никак не удается заработать. Или удается, но вместе с тем удается и обманывать государство, нарисовывая кучу «левых» расходов, чтобы не платить 18% налога на прибыль. Так необходимо государству для ведения обороны.
По данным Opendatabot, по состоянию на конец 2021 года Favbet входил в тройку лидеров на рынке игровых автоматов по показателю площади занятых игровых залов — на тот момент у Favbet она составляла 2649 кв. м, что составляло 7,9% от площади всех официальных залов игровых автоматов по стране, или третье место больше было только у брендов Win и First.
То есть удивительно, согласитесь, при такой доле на рынке год за годом заканчивать с убытками, работая чуть ли не в самом прибыльном на сегодняшний день бизнесе.
И еще интересный нюанс. По результатам 2022 года все три ООО, работающие под брендом Favbet на разных рынках игорного бизнеса, продемонстрировали миллионные убытки. Но при этом благотворительный фонд Favbet Foundation, основанный в 2020 году компанией Favbet, в первый год полномасштабного вторжения в Украину, отчитался о направлении в государственный бюджет и в поддержку Вооруженных сил Украины и пострадавших от войны украинцев 193 млн грн. Откуда же деньги у фонда, когда куда ни глянь — только убытки? Выходит, где-то на стороне компания еще имеет доходы неизвестного происхождения, из которых смогла пропиариться почти на 200 млн грн. Что это как не прямой признак ведения теневого бизнеса и подтверждение, что все эти нарисованные в отчетах убытки не что иное, как минимизация налоговых обязательств? Неплохой такой лидер рынка. Разве что за убытком.
Как Андрей Матюха научился договариваться с властью
Если же официально Favbet — практически убыточный бизнес, кроме показательных прибылей ООО «Букмекерская компания «Фавбет» только с 2023 года, то группа компаний должна зарабатывать неофициально и незаконно. Как она делала все 11 лет пребывания игорного бизнеса вне закона — с 2009 по 2020 годы.
Владельцем группы компаний Favbet является Матюха Андрей Валерьевич. Он основал букмекерскую контору «Фаворит» (именно так недавно назывался бренд FavBet) еще в 1999 году, в 2001 году он открыл веб-сайт для приема ставок, а уже в 2005 году сеть охватывала более 90 городов Украины и насчитывала около 170 пунктов приема ставок. В 2013 году компания начала работать в Беларуси, в 2016 году — в Румынии, в 2018-ом — в Хорватии.
Как известно, с 2009 года в Украине был запрещен игорный бизнес, однако это не стало препятствием для Андрея Матюхи продолжать развивать в Украине уже нелегальный бизнес. Как и большинство других бизнесменов в этой сфере, залы игровых автоматов и сайты ставок на спорт он маскировал под проведение лотерей, оставленных государством легальными.
Периодически правоохранители ловили фирмы Матюхи: в 2013 году было открыто уголовное производство, в рамках которого было установлено, что подконтрольны Андрею Матюсе ООО «Днепр-Виктория», ООО «Фаворит Инвест», ООО «Фанспортклаб», ООО «Современные платежные системы» и ООО «Мир» прикрывая ее лицензиями по выпуску и распространению государственной лотереи. Позже киевская прокуратура проводила обыски в конторах FavBet, изъяв десятки единиц компьютерной техники.
В 2016 году следователи полиции в рамках уголовного производства № 12016100040000990 даже установили цепь фирм Андрея Матюхи, по которым он прокачивал деньги, заработанные на букмекерской деятельности «Фаворит спорт». Средства игроков поступали на счета ООО «Праймфорт» и ООО «Нейрон Голд», а затем переводились в другие компании, подконтрольные Матюсе — ООО «Планета Спорт», ООО «Спорт Арена» и ООО «Сфера Макс». Кроме этого, значительная часть денег легализовывалась через ООО «Медиа Скоп Глобал» вроде бы за рекламные услуги для «Фаворит». Как говорилось в материалах производства, незаконные сверхприбыли в результате тратились на приобретение недвижимости и автомобилей.
Тогда же СБУ даже сообщала о «ликвидации» в Украине букмекерской конторы «Фаворит» из-за того, что финансировала террористическую деятельность на востоке Украины — очевидно, выплачивая выигрыши жителям оккупированных районов Донбасса. Однако ни одна попытка стражей порядка привлечь Андрея Матюху к ответственности не доходила до своего логического завершения.
Почему? Возможно, потому, что Андрей Матюха еще с тех пор изучил правило: с властью надо договариваться, тогда бизнес, каким бы нелегальным он ни был, будет целым и невредимым.
В 2013 году хакеры из международной группировки Anonymous сломали почтовые ящики депутатов Партии регионов, и опубликовали множество обнаруженных у них писем. Среди них оказалось и письмо Андрея Матюхи с адреса [email protected] , в котором он обращался к «регионалам» с жалобой на то, что его нелегальной букмекерской конторе приходится подвергаться постоянным «налетам» правоохранителей, оплачивая им ежемесячно 150 тысяч долларов США, из-за чего Матюш дал 150 тысяч долларов США.
«Объем ежемесячных платежей по Украине (правоохранительным органам) составляет сейчас около 150 000$, но это не дает никакой гарантии более-менее стабильной работы. Компания готова сотрудничать с министерством (внутренними делами) централизованно и не сотрудничать на местах. Если все наши пункты во всех регионах будут стабильно работать, мы готовы увеличить объем ежемесячных платежей до 200 000$», — обращался Андрей Матюха к власти, прося оперативную реакцию с МВД в случае очередных «налетов» на его залы игровых автоматов.
Судя по всему, предложение было принято — залы Матюхи продолжали работать, а он на скамье подсудимых за все эти годы не оказался. Как тогда, возможно, и сейчас, владельцу Favbet удается таким образом договариваться с властью, потому что и сегодня его бизнес, несмотря на кучу вопросов относительно его прозрачности, не подвергается, в отличие от своих конкурентов, никаких атак со стороны правоохранителей и власти в целом.
Как Favbet два года безнаказанно принимал ставки без лицензии
И первый из этих вопросов касается деятельности Favbet в 2021–2022 годах. Как мы уже отметили в публичном расследовании выше, Андрей Матюха до последнего не легализовывал свой букмекерский бизнес, взяв соответствующую лицензию только в конце 2022 года. Почему? Потому что букмекерская лицензия — самая дорогая из всех остальных и стоит 108 млн грн в год, а также потому что ставки на спорт — основной, а значит, и самый прибыльный из всех других бизнесов Матюхи. Делиться доходами с государством после стольких лет нелегальной работы, очевидно, не хотелось.
Только в январе 2022 года Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей направила Favbet письменное требование ограничить доступ в Украине на веб-сайт www.favbet.com, с которого компания продолжала предоставлять услуги беттинга без лицензии. Судя по тому, что в мае 2022 года журналисты издания Delo.ua писало в своем расследовании о нелегальной работе Favbet в Украине, значит, сайт на тот момент продолжал свободно работать в Украине, поэтому Матюха проигнорировал требование КРАИЛ.
И при этом никаких уголовных производств за нарушение закона об игорном бизнесе, игнорирование требований лицензионного органа и неуплату налогов он не получил. Государство просто молча дождалось, когда Андрей Матюха «созреет» делиться с ним доходами и позволит получить наконец лицензию на букмекерскую деятельность и начнет работать в своей стране законно.
К тому же — все просто наблюдали, как владелец одного из самых распиаренных брендов игорного бизнеса продолжал работать нелегально через ряд сайтов и зеркал к ним фактически целых 2 года с момента легализации рынка. А это, как минимум, 216 млн грн неуплаченного лицензионного сбора в государственный бюджет, не считая налоги на доходы, которые выводились в оффшоры.
А оффшоров у Матюхи предостаточно. Фактически половина его разветвленной сети компаний зарегистрирована в юрисдикциях Кипра, Мальты, Белиза и Великобритании. Лицензию Кюрассао, например, на сайт www.favbet.com получила фирма Favorit United NV, являющаяся основателем кипрской компании Bintpash Ltd, занимающейся приемом и обработкой платежей игроков Favbet. Директором этой компании является Игорь Сосонюк, деловой партнер Андрея Матюхи. Сам Андрей Матюха лично является бенефициаром сразу семи компаний, зарегистрированных в Великобритании и Мальте.
И пока украинские власти разрешали Матюхе работать без лицензии в Украине, деньги пользователей сайта www.favbet.com шли не в бюджет воюющей страны, не в ее экономику, а на какую-то из этих оффшорных фирм Андрея Матюхи.
Как в Favbet врали о своей работе в России
Второй же вопрос о прозрачности бизнеса Матюхи еще интереснее. В мае 2022 года Favbet обнародовал свое заявление, содержащее жесткое и безапелляционное утверждение, что букмекер не работает в России и Беларуси. Более того, в компании заявили, что она никогда не работала на рынке России. «За всю историю существования Favbet не работал на территории России… Favbet не то чтобы больше не работает на рынке России, но и не работал. У Favbet не было ни офисов, ни лицензий, ни платежных средств для клиентов, тем более, не осуществлял никаких маркетинговых активностей», — говорилось в заявлении, в котором при этом было отмечено, что «регистрация игроков из России закрыта, счета игроков, которые когда-то были на сайте за 22 года работы — заблокированы». То есть в России никогда не работали, но счета игроков из России пришлось блокировать — интересное противоречие, не так ли? Давайте посмотрим, говорили ли правду в компании Матюхи.
Даже поверхностный анализ российских реестров и баз данных сразу указывает на кучу интересных вопросов. Если Favbet никогда не работал в России, то зачем Favbet регистрировал в этой стране свою торговую марку, в силу которой продолжалась вплоть до 30 декабря 2024 года — то есть буквально еще месяц назад, почти три года с начала полномасштабного вторжения России в Украину.
Регистрацией этой ТМ занималось российское ООО «Бет Инвест», зарегистрированное в Москве в разгар войны на Донбассе — 17 июня 2014 года. Директором этого ООО числилась гражданка РФ Коцяк Татьяна Анатольевна, которая в 2015 году, к слову, зарегистрировала в аннексированном Россией Крыму индивидуальное предпринимательство — российский аналог нашего ФЛП.
А вот товарный знак Favbet с международной регистрацией, который до сих пор действует на территории России и будет действовать вплоть до 3 марта 2030 года, потому что никто не отозвал свидетельство на права на эту ТМ, по данным московской патентной службы, в марте 2020 года лично регистрировал Андрей Матюха.
Факт отсутствия аннулирования ТМ Favbet на территории России является причиной наложения санкций на букмекера. Потому что весной 2023 СНБО Украины и президент Украины Владимир Зеленский наложили санкции на букмекера Parimatch как раз за действие их торговой марки в России после начала большой войны последней против Украины. Как писало издание «РБК-Украина», «по факту действие лицензионных соглашений на использование торговых марок Parimatch (в России) было прекращено в сентябре 2022 года», хотя кипрский холдинг «Риллиус Холдинг Лимитед», являющийся владельцем Parimatch™, утверждал, что 2022 года.
Именно этот момент Parimatch пытался обжаловать в украинских судах, подав иск против «РБК-Украина», но Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда в результате полностью отклонил иск группы компаний Parimatch к журналистам, фактически подтвердив, что наличие торговой марки на территории другой страны является признаком ведения в ней хозяйственной деятельности.
В это же время на территории России продолжал действовать зарегистрированный в России товарный знак Favbet, который никто не отозвал и который действовал до конца 2024 года. И снова никто в украинских властях на это не обращал внимания, санкции на букмекера никто не налагал, хотя ситуация аналогичная — такие же признаки присутствия в России, за которые одна компания попала в санкционный список и была лишена лицензий, а другая — нет. Чем, так сказать, действующая в России торговая марка Favbet лучше торговой марки Parimatch?
Ну и возвращаясь к заявлению Favbet о том, что они никогда не работали в России. Точно? Даже не обращаясь к тому, что сайт favbet.com все годы российской агрессии против Украины принимал ставки от россиян и от жителей оккупированных ими украинских территорий, выплачивал им выигрыши, о чем свидетельствуют множество отзывов россиян на работу букмекерской конторы Favbet и Favorit в интернете, простой вопрос: если вы никогда Еще как раз в 2014 году, когда российские войска аннексировали Крым и ввели свои войска на Донбасс, начав там войну. Тогда зачем Андрей Матюха и в 2020 году решил зарегистрировать знак с международной регистрацией Favbet в государстве-агрессоре, который продолжает действовать и сегодня? И зачем он выдавал нотариальные доверенности гражданке России Татьяне Коцяк, директору ООО «Бет Инвест», на представление его интересов в России?
Андрей Матюха — гражданин России?
И для чего ему был нужен паспорт гражданина России, наличие которого он постоянно отрицает. В сети можно найти фото российского паспорта по имени Андрея Матюхи, но подтвердить его подлинность пока сложно. Однако, и сегодня некоторые российские реестры демонстрируют, что долгое время Матюха Андрей Валерьевич проходил у них как гражданин российской федерации вплоть до 11 ноября 2022 года.
Уже имея российское гражданство Андрей Матюха получал в России идентификационный налоговый номер 770505760695, действовавший с 11 октября 2001 года по 11 ноября 2022 года.
На сегодня Матюха вышел из российского гражданства, но все равно имеет новый ИНН 920459743181, который сегодня действует. Кроме того, в российских реестрах содержится адрес проживания Матюхи в России: г. Москва, ул. Большая Пионерская, дом. 18, кв. 25.
То есть владелец Favbet фактически до конца 2022 года — более полугода после начала полномасштабной войны — оставался гражданином России. Более того, сейчас он продолжает иметь российский ИНН, что, вероятно, позволяет ему платить налоги в бюджет государства-агрессора.
Напомним, что на букмекерскую контору Parimatch украинские власти наложили санкции также за то, что в структуру компаний Parimatch Tech входили компании, созданные гражданами российской федерации. А здесь история такова, что владелец группы компаний сам лично был гражданином России. И снова почему-то никто этого не заметил, и никаких препятствий для развития бизнеса Андрея Матюхи в Украине не создавал.
Как Favbet и Андрей Матюха продолжает присутствовать в Беларуси
В своем майском заявлении 2022 года компания Favbet также утверждала, что с 1 марта 2022 года Favbet остановил оперирование в Беларуси и что в этой стране полностью закрыты букмекерские залы, сайт, офис, а лицензия сдана. Но при этом в Беларуси до сих пор действует ООО «Фавбетбел», зарегистрировавшее в этой стране сразу четыре торговых знака Favbet, три из которых действительны до 2028 и 2029 годов. Эта же фирма получала лицензию на букмекерскую деятельность в Белоруссии сроком действия до 14 февраля 2024 года.
Учредителями ООО «Фавбетбел» на сегодняшний день, согласно данным белорусских реестров, продолжает быть лично Андрей Матюха, а также его британская компания Andalidi Invest LTD, в которой он до осени 2022 года числился основателем и директором, а затем переписал фирму на своего партнера Валерия Сокола.
Директором ООО «Фавбетбел» является гражданин Беларуси Максим Стариченко, которому в 2021 году Матюха выписал нотариальную доверенность на представление его интересов в Беларуси сроком до 2024 года.
Так, действительно ли такой «чистый» и «прозрачный» новый «лидер» рынка азартных игр Украины Favbet, как его называют сегодня некоторые медиа, что украинские правоохранительные органы, СНБО, исполнительная власть и Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей никоим образом по неизвестным нам причинам не реагируют на целый. А это уклонение от уплаты налогов целой группе компаний, из года в год демонстрирующих государству убытки, нелегальная букмекерская деятельность на протяжении двух лет без лицензии, наличие действующих торговых марок и фирм в России и Беларуси. Почему все это украинское государство пропускает мимо ушей по отношению к Favbet и не пропустило по отношению к целому ряду других операторов азартных игр? Неужели у украинской власти появился фаворит среди игорного бизнеса, которому можно то, чего нельзя другим?
PS Кстати, последние три года Андрей Матюха живет далеко не в Украине. По данным BlackBox OSINT, с января 2022 г. он постоянно проживает в Хорватии. За это время он посетил 25 стран мира, среди которых, кроме европейских, еще Аргентина, Израиль, Саудовская Аравия, США, Катар, Чили, Уругвай, ОАЭ и Мальдивы. В Украину Матюха во время войны ни разу не заезжал. Интересно, как он оформился в Хорватии и по какому паспорту — как украинский беженец, может ли у него еще какое-то гражданство? Ведь действие загранпаспорта когда-нибудь закончится, а, как известно, украинские посольства и консульства не возобновляют больше документы уклоняющимся.
Skelet.Org
По теме: Favbet: Что скрывает лидер украинского рынка азартных игр?
Дмитрий Никифоров: душевнобольной бизнесмен или обычный аферист?
FavBet Андрея Матюхи продолжает работать в России и цинично пиарится на украинской армии
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!