Недавно президент Украины Владимир Зеленский обратился к правительству Австрии с просьбой содействовать экстрадиции украинских олигархов и коррупционеров, скрывающихся от правосудия в комфортных условиях европейской страны, пишут корреспонденты EU Today. About Mykola Lagun.
Одним из первых, кого должны вернуть, стал бывший владелец обанкротившегося «Дельта Банка» Николай Лагун (на фото), который последние три года проживал в Вене.
Его случай служит ярким примером того, как чрезмерно снисходительное бюрократическое отношение Австрии к подозрительным источникам богатства и сомнительной репутации превратило некогда имперскую столицу в транзитный узел для сомнительных фигур из бывшего советского блока, — и почему это должно измениться.
Тихие воды
16 июня во время визита в Вену президент Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на поддержку Австрии в чувствительном для Украины вопросе — о бывших украинских чиновниках и олигархах, скрывающихся от украинского правосудия и использующих Австрию и Европу в качестве убежища для активов, похищенных из родной страны. Обращение, озвученное на самом высоком уровне, не беспричинно: из 27 запросов об экстрадиции, официально направленных Киевом в Вену за последние годы, только один получил соответствующий ответ. Десятки крупных и средних олигархов — бывших банкиров, промышленников, аграрных магнатов, депутатов парламента — нашли фактическое убежище в Австрии. В Украине им грозит уголовное преследование за уклонение от уплаты налогов, финансовое мошенничество, хищение государственных средств и коррупционные схемы.
Чем привлекательна Австрия для украинских, российских и других постсоветских бизнесменов и чиновников с сомнительной репутацией? Общеизвестно, что Австрия практически полностью соблюдает банковскую и финансовую тайну, что позволяет скрывать активы, создавать сложные корпоративные структуры и избегать налогового и уголовного надзора в странах происхождения. Вена давно предлагает благоприятную нормативно-правовую среду для создания компаний, фондов, трастов и открытия счетов в частных банках. Это сделало её удобной базой для оттока капитала. Олигархи часто приобретают недвижимость в центре Вены, получают вид на жительство, а затем получают австрийское, мальтийское или кипрское гражданство через инвестиционные программы.
Австрия традиционно была частью сети отмывания российских и украинских денег. В политическом плане Вена старается сохранять статус нейтралитета и «площадки для диалога» — даже с режимами, открыто критикуемыми другими странами-членами ЕС. Присутствие в стране представительств ОБСЕ, ОПЕК и ООН (УНП ООН, ЮНИДО) укрепляет эту атмосферу нейтралитета и взаимопонимания. В отличие, например, от Швейцарии или Франции, в Австрии редко проводятся активные публичные кампании против предоставления убежища олигархам. Местные СМИ, как правило, хранят молчание или освещают подобные события с осторожностью. Это позволяет олигархам жить «в тени», снимая дорогие квартиры или виллы, не становясь объектом публичных скандалов.
Среди известных украинских олигархов, находящихся в Вене и подпадающих под категорию «экстрадиции по ускоренной процедуре», украинские СМИ называют бывшего банкира Николая Лагуна, обвиняемого в Украине в причинении убытков на сумму более 1 млрд евро путем перевода средств из ныне несуществующего «Дельта Банка» на офшорные счета; агропромышленника Олега Бахматюка, также имевшего проблемы с Национальным банком из-за его финансовых учреждений; владельца химического завода Дмитрия Фирташа, который находится в Австрии уже 10 лет, поскольку вопрос о его экстрадиции в США остается нерешенным; и бывшего совладельца «ПриватБанка» Геннадия Боголюбова, бежавшего из страны на фоне уголовного преследования, связанного с убытками крупнейшего финансового учреждения Украины, которое впоследствии было национализировано. Недавно к ним присоединился Денис Комарницкий, известный киевский коррупционер, подозреваемый в причастности к масштабной схеме хищения имущества в столице.
ДОСЬЕ: Олег Бахматюк: миллиардер из яйца. ЧАСТЬ 1
Хотя у каждого из них свой путь в Австрию, их объединяет одно: «гостеприимное» австрийское государство не проявляет особой спешки в содействии украинскому правосудию и возвращении их на родину. Более того, в некоторых случаях, ссылаясь на продолжающуюся войну на Украине и определённую политическую напряжённость в украинском истеблишменте, отдельные олигархи могут даже пытаться получить политическое убежище у австрийских властей.
Беглец от правосудия
Биография одного из этих австрийских «гостей» — бывшего банкира Николая Лагуна — показывает, какими скрытыми рисками может быть чревата эта недальновидная политика «распростёртых объятий». Для среднестатистического европейского читателя подробности его карьеры могут быть незнакомы, поэтому стоит обрисовать её в общих чертах.
На Украине Николай Лагун известен прежде всего своей банковской деятельностью. В середине 2000-х годов он основал финансовое учреждение, которое впоследствии стало одним из самых успешных на рынке розничного кредитования — «Дельта Банк». Проблема в том, что, вероятно, он создал его на российские деньги. Украинские СМИ неоднократно сообщали, что стартовый капитал «Дельты» мог быть получен от Кирилла Дмитриева — ключевой фигуры в диалоге России и США по восстановлению деловых отношений, близкого соратника Владимира Путина и главы Российского фонда прямых инвестиций. У Дмитриева и Лагуна также были совместные предприятия в сфере недвижимости.
Однако вместо того, чтобы развивать полноценный розничный банковский бизнес, Лагун начал постепенно уводить средства, полученные от вкладчиков и операций с государственными ценными бумагами, в офшорные юрисдикции. Финансовые расследования впоследствии выявили, что его сообщники создали множество подставных компаний, выступавших в роли подставных заёмщиков западных банков. Эти кредиты обеспечивались реальными средствами «Дельты», а отчётность, предоставляемая в Национальный банк Украины, была фальсифицирована. Одна из таких компаний, например, называлась «Бонни и Клайд» — в честь печально известных американских грабителей банков времён Великой депрессии. Когда кредиты не возвращались, средства просто списывались со счёта «Дельты».
Одно из самых громких дел связано с участием Delta Bank в схемах со скандальным австрийским Meinl Bank. По этому каналу было переведено не менее 87 миллионов долларов. В общей сложности, с использованием схем «бэк-ту-бэк» с корреспондентских счетов Delta Bank в Meinl Bank AG, Bank Frick & Co.AG, East-West United SA и Bank Winter & Co.AG было снято 437,2 миллиона долларов.
Такой подход к ведению бизнеса стал одной из причин, по которой к концу 2014 года «Дельта» фактически обанкротилась и была убрана с рынка в начале 2015 года. Часть средств, выведенных в офшоры, поступила из государственных банков и стабилизационных кредитов, выданных Национальным банком во время кризиса 2014 года под личные гарантии Лагуна. Общая сумма потерь, включая непогашенные кредиты и средства, выплаченные обманутым вкладчикам Фондом гарантирования вкладов, превышает 50 млрд грн — около 1,1 млрд евро.
С тех пор в Украине против Лагуна и его сообщников, включая руководителей «Дельта Банка», было возбуждено множество уголовных дел. Примечательно, что только в конце 2023 года Лагун был объявлен в международный розыск.
Внимательный читатель догадался, что Лагун покинул Украину задолго до того, как ему грозило реальное тюремное заключение — примерно в середине 2022 года. Информация о его пребывании в Вене впервые появилась от его адвокатов, а затем подтвердилась, когда он по видеосвязи появился на судебном заседании в Украине.
На какие средства Лагун живёт в Вене? По данным местных СМИ, ссылающихся на официальные украинские реестры, бывший банкир контролирует несколько крупных активов на Украине через своих близких соратников. Среди них — обширные земельные участки под жилую застройку в одном из курортных городов Карпат и под Киевом, а также влияние на коммунальные предприятия и туристический бизнес в оккупированном Крыму. Хотя эта деятельность нарушает украинское законодательство, Лагун никогда не подвергался санкциям. Ни один суд до сих пор не вынес решения о конфискации этих активов в качестве компенсации государству.
Недавнее расследование украинских СМИ показало, что Лагун имеет российский паспорт как минимум с 2014 года. Его бывшая партнёрша и мать его младших детей, Елена Попова, также бывший председатель совета директоров «Дельта Банка», имеет российское гражданство как минимум с 2021 года. Эксперты предполагают, что эти паспорта могут быть использованы для избежания экстрадиции и облегчения доступа к бизнесу в оккупированном Крыму и России. Украинские СМИ также предполагают, что у Лагуна могут сохраняться рабочие, если не дружеские, связи с Кириллом Дмитриевым.
Репутационные риски
Вена фактически позволила Лагуну вести тихую жизнь «отставного олигарха»: нанимать адвокатов, финансировать медиакампании и активно инвестировать — и всё это на деньги сомнительного происхождения, в котором, похоже, никто в Австрии не склонен сомневаться. Но какие репутационные риски это несёт для Австрии? Кто может гарантировать, что такие люди, как Лагун, под видом украинских просителей убежища не сотрудничают с российскими государственными структурами или не финансируют, например, крайне правые или пророссийские политические силы — для отмывания денег и защиты своего российского гражданства? Именно это гражданство, а не право на проживание в Австрии, вероятно, обеспечит им наибольшую защиту от экстрадиции.
Призыв президента Зеленского содействовать экстрадиции лиц, осуждённых или подозреваемых в экономических преступлениях, является сигналом для австрийских властей о том, что традиционные механизмы правового сотрудничества неэффективны. И, следовательно, отсутствует реальное партнёрство в борьбе с организованной преступностью и трансграничной коррупцией, значительная часть которой проходит через «умные» финансовые каналы Австрии.
Украинские СМИ отмечают, что экстрадиция Лагуна может быть относительно простой. У него нет политического прошлого или ходатайства о предоставлении убежища; суды и следователи задокументировали конкретные финансовые потери, большую часть которых понесло государство, и существует множество доказанных случаев мошенничества на сумму в десятки миллионов долларов. Его активы можно идентифицировать и арестовать. Списки доверенных владельцев и менеджеров Лагуна неоднократно публиковались в украинской прессе.
«Лагун не интегрирован в западный истеблишмент, не имеет покровителей, а обвинения против него весомы и хорошо документированы. Его экстрадиция может стать быстрой проверкой эффективности совместных усилий», — написало одно из СМИ.
С этим трудно не согласиться. Более того, запуск «упрощённой» процедуры экстрадиции таких лиц, как Лагун, из Австрии мог бы послужить сигналом для других европейских стран к пересмотру своей политики защиты лиц, находящихся в розыске на Украине. Это стало бы значимым жестом поддержки руководства Украины и её народа, которые противостоят российской агрессии и ищут все возможные пути пополнения государственного бюджета, в том числе путём репатриации незаконных средств, спрятанных в «тихих» европейских убежищах, таких как Австрия.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и страницу в Facebook!
Будьте в курсе, кто делает бизнес, политику и поддерживает коррупцию в Украине! Mykola Lagun
The case of Ukrainian Mykola Lagun should sober up Austria’s policy of ’openness to charlatans’
Recently, President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy appealed to the Austrian government with a request to facilitate the extradition of Ukrainian oligarchs and corrupt individuals hiding from justice in the comfortable surroundings of a European country, write EU Today Correspondents.
One of the first who should be returned is the former owner of the bankrupt «Delta Bank», Mykola Lagun (pictured) who has been residing in Vienna for the past three years.
His case serves as a clear example of how Austria’s overly lenient bureaucratic attitude towards suspicious sources of wealth and murky reputations has turned the once-imperial capital into a transit hub for dubious figures from the former Soviet bloc — and why this must change.
Mykola Lagun. Still waters
On 16 June, during his visit to Vienna, President Volodymyr Zelenskyy stated that he expected Austria’s support on a sensitive issue for Ukraine — the matter of former Ukrainian officials and oligarchs hiding from Ukrainian justice and using Austria and Europe as safe havens for assets stolen from their home country. The appeal, voiced at the highest level, is not without cause: of the 27 extradition requests officially sent by Kyiv to Vienna in recent years, only one has received an appropriate response. Dozens of large and mid-level oligarchs — former bankers, industrialists, agricultural magnates, MPs — have found actual refuge in Austria. In Ukraine, they face prosecution for tax evasion, financial fraud, misappropriation of state funds, and corruption schemes.
Why is Austria attractive to Ukrainian, Russian and other post-Soviet businessmen and officials with questionable reputations? It is well known that Austria upholds banking and financial secrecy almost absolutely, which allows assets to be concealed, complex corporate structures to be formed, and tax and criminal oversight to be avoided in their countries of origin. Vienna has long offered a favourable regulatory environment for setting up companies, foundations, trusts, and accounts with private banks. This has made it a comfortable base for capital outflow. Oligarchs often purchase real estate in central Vienna, acquire residence permits, and later obtain Austrian, Maltese or Cypriot citizenship through investment programmes.
Austria has traditionally been a part of the network for laundering Russian and Ukrainian funds. Politically, Vienna tries to maintain a status of neutrality and a «platform for dialogue» — even with regimes that are openly criticised by other EU member states. The presence of OSCE, OPEC, and UN offices (UNODC, UNIDO) reinforces this atmosphere of neutrality and mutual understanding. Unlike, for example, Switzerland or France, Austria rarely sees strong public campaigns against offering shelter to oligarchs. Local media tend to remain silent or report such matters with caution. This enables oligarchs to live «in the shadows» — renting expensive flats or villas — without becoming the centre of public scandals.
Among the well-known Ukrainian oligarchs currently in Vienna, and who could fall under the category of «fast-track extradition», Ukrainian media name the former banker Mykola Lagun, who is accused in Ukraine of causing more than €1 billion in losses by transferring funds from the now-defunct Delta Bank into offshore accounts; agricultural oligarch Oleh Bakhmatyuk, who also had issues with the National Bank due to his failed financial institutions; the chemical plant owner Dmytro Firtash, who has been in Austria for 10 years as his extradition to the United States remains unresolved; and former PrivatBank co-owner Hennadiy Boholiubov, who fled the country amid criminal proceedings related to losses at Ukraine’s largest financial institution, which was later nationalised. Also recently joining them was Denys Komarnytskyi, a well-known corrupt official from Kyiv, suspected of involvement in a large-scale property misappropriation scheme in the capital.
While each of them has a different path into Austria, they are united by one factor: the «hospitable» Austrian state shows no urgency in assisting Ukrainian justice and returning them to their homeland. Moreover, in some cases, citing the ongoing war in Ukraine and certain political tensions within the Ukrainian establishment, individual oligarchs may even attempt to obtain political asylum from the Austrian authorities.
A fugitive from justice
The biography of one of these Austrian «guests» — former banker Mykola Lagun — shows what the hidden risks of this short-sighted «open arms» policy might be. For the average European reader, the details of his career may be unfamiliar, so it is worth sketching it in broad strokes.
In Ukraine, Mykola Lagun is primarily known for his banking activities. In the mid-2000s, he founded a financial institution that would later become one of the most successful in the retail lending market — Delta Bank. The problem is that he likely established it with Russian money. Ukrainian media have repeatedly reported that the seed capital for Delta may have come from Kirill Dmitriev — a key figure in Russia’s dialogue with the US on restoring business relations, a close associate of Vladimir Putin, and head of the Russian Direct Investment Fund. Dmitriev and Mykola Lagun also had joint ventures in the real estate sector.
However, instead of developing a proper retail banking business, Mykola Lagun began gradually diverting funds raised from depositors and operations with government securities into offshore jurisdictions. Financial investigations would later reveal that his associates created numerous shell companies, which acted as fake borrowers from Western banks. These loans were backed by Delta’s real funds, and reports submitted to the National Bank of Ukraine were falsified. One such shell company, for example, was called «Bonnie and Clyde» — after the infamous Depression-era American bank robbers. When the loans were not repaid, the funds were simply written off Delta Bank’s books.
One of the most prominent cases involved Delta Bank’s role in schemes with the scandal-ridden Austrian Meinl Bank. At least $87 million was transferred out through this channel. In total, using «back-to-back» schemes, $437.2 million was withdrawn from Delta’s correspondent accounts at Meinl Bank AG, Bank Frick & Co.AG, East-West United S.A., and Bank Winter & Co.AG.
This approach to business was one of the reasons why, by the end of 2014, Delta was effectively bankrupt, and was removed from the market in early 2015. Some of the offshore-bound funds came from state-owned banks and stabilisation loans issued by the National Bank during the 2014 crisis, under personal guarantees from Mykola Lagun. The total loss, including unpaid loans and the funds paid out to defrauded depositors by the Deposit Guarantee Fund, exceeds 50 billion UAH — around €1.1 billion.
Since then, numerous criminal proceedings have been opened in Ukraine against Lagun and his associates, including Delta Bank executives. Notably, it was only at the end of 2023 that Mykola Lagun was placed on an international wanted list.
An attentive reader will have guessed that Mykola Lagun fled Ukraine well before the risk of real imprisonment — approximately in mid-2022. News of his presence in Vienna first emerged from his lawyers, and was later confirmed when he appeared via video link at a court hearing in Ukraine.
What is Mykola Lagun actually living on in Vienna? According to local media, citing official Ukrainian registries, the former banker controls several major assets in Ukraine through close associates. These include large plots earmarked for residential development in a Carpathian resort town and near Kyiv, as well as influence over municipal utility companies and tourism businesses in occupied Crimea. Although these activities violate Ukrainian law, Mykola Lagun has never been sanctioned. Nor has any court to date ordered confiscation of these assets as compensation to the state.
A recent Ukrainian media investigation revealed that Mykola Lagun has held a Russian passport since at least 2014. His former partner and the mother of his younger children, Olena Popova — also Delta Bank’s former chair — has held Russian citizenship since at least 2021. Experts suggest these passports may be used to avoid extradition and facilitate access to business operations in occupied Crimea and Russia. Ukrainian media also suggest Mykola Lagun may still have working — if not friendly — ties with Kirill Dmitriev.
Mykola Lagun. Reputational risks
Vienna has effectively allowed Mykola Lagun to live the quiet life of a «retired oligarch»: hiring lawyers, funding media campaigns, and pursuing active investment — all with money of dubious origin that no one in Austria seems inclined to question. But what reputational risks does this pose to Austria? Who can guarantee that individuals like Mykola Lagun are not, under the guise of Ukrainian asylum seekers, collaborating with Russian state structures or financing, for instance, far-right or pro-Russian political forces — as a means of laundering money and protecting their Russian citizenship? It is that citizenship — not Austrian residence — which is likely to offer them the greatest protection from extradition.
President Zelenskyy’s call to facilitate the extradition of those convicted or suspected of economic crimes is a signal to the Austrian authorities that traditional legal cooperation mechanisms are failing. And that there is, therefore, no real partnership in tackling organised crime and cross-border corruption — much of which flows through Austria’s «smart» financial channels.
Ukrainian media note that extraditing Mykola Lagun could be relatively straightforward. He has no political background or asylum claim; courts and investigators have documented specific financial losses — most of which have been borne by the state — and there are multiple proven cases of fraud worth tens of millions of dollars. His assets are identifiable and can be seized. Lists of Mykola Lagun’s proxy owners and managers have been published repeatedly in Ukrainian press. «Mykola Lagun is not integrated into the Western establishment, has no patrons, and the allegations against him are significant and well documented. His extradition could be a quick test case demonstrating the effectiveness of joint efforts,» wrote one outlet.
It is hard to disagree. Moreover, the launch of a «simplified» extradition process for individuals such as Mykola Lagun from Austria could serve as a signal to other European countries to review their own policies of shielding individuals with active criminal proceedings in Ukraine. It would be a meaningful gesture of support for Ukraine’s leadership — and its people — as they resist Russian aggression and seek every possible avenue to replenish the state budget, including by repatriating illicit funds hidden in «quiet» European havens such as Austria.
Skelet.Org
По теме: Николая Лагуна загоняют в тупик. Почему российский паспорт не спасет экс-владельца «Дельта Банка»
Активы «Дельта Банка» под угрозой «исчезновения»: новые вызовы по делу Николая Лагуна
Mykola Lagun / Mykola Lagun
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!