Год назад компания «Спектрум Эссетс» приобрела у государства пул активов ликвидированных российских и украинских банков, в частности, права требования обязательств по кредитам на 2,8 млрд грн.
Национальный банк аннулировал финансовую лицензию «Спектрум Эссетс» — компании-победительницы государственного аукциона, владелица которой, как установили «Схемы» (Радио Свобода), скрыла от украинских органов власти свое российское гражданство. Об этом говорится в сообщении на сайте Нацбанка 24 февраля 2025 года.
Год назад «Спектрум Эссетс» приобрела у государства пул активов ликвидированных российских и украинских банков, в частности, права требования обязательств по кредитам на 2,8 миллиарда гривен. Постановление Кабинета Министров Украины запрещает гражданам России и их компаниям взимать долги с украинцев.
Отзыв лицензии Нацбанка лишает «Спектрум Эссетс» права на деятельность финансовой компании: в частности, предоставлять средства в кредит и взимать проценты. Аннулированию лицензии предшествовало решение от 3 февраля 2025 о признании «небезупречной» деловой репутации Марины Евсеевой и ее бизнесов — американской компании Spectrum UA Credit LLC и ее дочерней украинской фирмы «Спектрум Эссетс». Это решение регулятор тогда принял, ссылаясь на подтверждение российского гражданства Евсеевой, полученное от спецслужб.
«Да, Национальный банк продолжает реагировать на выявление связей собственников небанковских финансовых учреждений с российской федерацией и очищать рынок от таких учреждений», — говорится в сообщении Нацбанка 24 февраля 2025 года.
Кроме того, Спектрум Эссетс также может потерять еще и активы ликвидированных банков, которые компания приобрела на аукционе в феврале 2024 года, ведь правила государственных торгов запрещают в них участие граждан РФ.
В то же время, пока Фонд гарантирования вкладов, который и выставил активы банков на аукцион, соглашения со «Спектрум Эссетс» не разрывал.
В декабре 2024 года в Фонде по запросу Схем сообщили: в случае официального подтверждения скрытых связей с РФ у покупателя активов, он должен заплатить штраф в размере 100% от цены лота — в этом случае это 124 миллиона гривен — и вернуть полученные на аукционе активы. Это предусмотрено договорами, заключенными по результатам торгов.
Позже в Фонде информировали, что проверяют данные по расследованию Схем о российском гражданстве Евсеевой «во взаимодействии с государственными органами специального назначения».
В ответе Фонда от 24 февраля сообщили, что уже готовились разорвать соглашения, но получили от «Спектрум Эссетс» информацию, «требующую проверки государственных органов специального назначения». Последующие действия будут зависеть от результатов этой проверки, добавили в Фонде.
Согласно условиям договоров, после соответствующего обращения Фонда, покупатель имеет 10 рабочих дней на то, чтобы уплатить штраф продавцу и еще один день после того, чтобы вернуть активы.
Конечная бенефициарная владелица «Спектрум Эссетс» является Марина Евсеева, которая согласно данным государственного портала РФ «Госуслуги» имеет действующий российский паспорт.
В декабре 2024 года «Схемы» опубликовали журналистское расследование, в котором рассказали, что компания «Спектрум Эссетс» гражданки России Марины Евсеевой победила в государственном аукционе в Украине, получив в свою собственность активы ликвидированных украинских и российских банков на общую сумму 2,8 миллиарда гривен, что противоречит.
Да, Кабмин запрещает гражданам РФ и их компаниям взимать долги с украинцев, Национальный банк — управлять финансовыми учреждениями, а регламент проведения государственных аукционов — участвовать в них.
Евсеева, как установили «Схемы», продолжает после начала полномасштабного вторжения посещать Россию, куда с тех пор прилетала не менее шести раз.
На вопрос Схем Марина Евсеева ответила, что проживает в США и отказалась от российского гражданства, но по просьбе редакции не смогла предоставить этому документальных подтверждений, как и не объяснила, почему в таком случае в официальных государственных реестрах РФ ее российское гражданство значится действующим.
Евсеева также не прокомментировала ни цель своих регулярных поездок в Россию после начала полномасштабной войны, ни тот факт, что заезжала на территорию РФ в 2022-2023 годах она именно по российскому паспорту.
Журналисты также выяснили, что фирмой, выигравшей аукцион Фонда гарантирования вкладов, по доверенности от Евсеевой управляет Михаил Трубчик, кроме американского, имеющий гражданство Беларуси и которому СБУ запрещала въезд в Украину, называя представителем «глубоко законспирированной сети спецслужб РФ».
В переписке с журналистами Схем обвинения СБУ в свой адрес Трубчик прокомментировал так: «У меня есть договоренность с СБУ, которая запрещает мне разглашать любую информацию».
Это заявление Трубчика в СБУ по запросу «Схем» не прокомментировали, но сказали, что имеют право запрещать въезд иностранцам, если видят для этого законные основания.
Skelet.Org
По теме: НБУ может лишить Порошенко влияния на «Международный инвестиционный банк»
Экс-представитель BNP Paribas добился решения Верховного Суда об отмене санкций Украины против него
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!