В «Окси Банке», по информации Офиса генпрокурора, действовала схема по отмыванию средств. Итак, «Окси Банк».
Менеджмент за вознаграждение помогал предпринимателю открывать счета, проводить рискованные платежи и обходить внутренний финансовый мониторинг.
Следствие установило, что бывший руководитель банка вступил в сговор с предпринимателем и обеспечил для бизнесмена:
- быстрое открытие счетов для подконтрольных компаний;
- осуществление рискованных финансовых операций;
- уклонение от проверок внутреннего финансового мониторинга.
Схему начали фиксировать не позже апреля 2024 года. ФЛП Александр Васильевич Блощицкий договорился с главой правления АО «Окси банк» Вячеславом Парасичем: счета открывают без лишних вопросов, рискованные платежи не блокируют, а финмониторинг не трогает. Стоимость услуги — 0,15 % от суммы операций ежемесячно. Ограничений по времени и сумме не устанавливали.
Квитанции отправляли в Telegram. Деньги переводили на личные карты в Universal Bank и Sense Bank, после чего часть суммы выдавали наличными в Киеве.
В январе 2025 года, когда месячный оборот пяти фирм достиг 77 млн грн, Блощицкий попросил скидку. Парасич предложил новые условия: свыше 250 млн грн — 0,13 %, свыше 500 млн грн — 0,11 %.
Через «Окси Банк» проводили операции такие компании:
- «Торговый комплекс Столичный» (42059897)
- «Вегабудсервс» (41918335)
- «Крамбл Прод» (44646710)
- «Консалтинговая компания Инверсия» (42987347)
- «Смарт Софтваре Компани» (42987258)
Первый платеж «процента» поступил 1 июля 2024 года — 4 637 грн (расчет: 3 091 411 × 0,15 %). Далее платежи поступали почти ежемесячно. В январе—феврале 2025 года оборот, с которого рассчитывали вознаграждение, составил 77 млн и 94 млн грн соответственно. Следствие ранее публично упоминало о более чем 210 млн грн, проведенных через эти пять компаний в период июль 2024 — февраль 2025 года.
Блощицкому сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 368-3 УК — подкуп должностного лица юридического лица частного права по предварительному сговору группой лиц, совершенный повторно.
Судья Бондаренко утвердил соглашение с предпринимателем. Признание вины, раскаяние, содействие следствию и обещание дать показания на «другое лицо» стали основанием для смягчения наказания. Блощицкого оштрафовали на 51 тыс. гривен. Дополнительно он перечислил 300 тыс. гривен на ВСУ.
Подписывайтесь на наш канал в X и Telegram-канал!
Будьте в курсе, кто делает бизнес, политику и поддерживает коррупцию в Украине!
Банкира, получавшего средства на личные карты и наличными, этот приговор не касается. Работники «Окси Банка», которых, по версии следствия, привлекали к схеме, в приговоре не названы. Пять компаний в документах фигурируют как «предприятия, от имени которых действовали неустановленные лица». Блощицкий уже освобожден от залога. Вопрос, кто стоял на другой стороне схемы с 0,15 %, в тексте лишь зафиксирован, но не раскрыт.
«Окси Банк» — украинский банк, основанный в 1991 году, с главным офисом во Львове. Его бенефициаром является львовский бизнесмен Олег Баляш (50,44 %), еще 25 % принадлежит его жене Оксане Баляш.
Skelet.Org
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!