Николай Лагун // Фото: dsnews.ua
В списке олигархов, попавших на прошлой неделе под санкции СНБО за отмывание средств и сотрудничество с Россией, не хватает одной фамилии. Это бывший владелец «Дельта банка» Николай Лагун, обязанный украинскому государству и кредиторам более 53 млрд грн и ныне скрывающийся от правосудия в Вене, пишет Владимир Горин на сайте ДС.
Он полностью подпадает под критерии, озвученные Президентом Владимиром Зеленским на прошлой неделе в отношении других подсанкционных лиц. Более того, один из его непосредственных партнеров — глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев — вероятно будет среди переговорщиков по достижению мира в Украине. История их взаимодействия — еще один повод внести Лагуна в санкционные списки как можно скорее.
Санкции прошли мимо
В конце прошлой недели Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против ряда крупнейших предпринимателей Украины, среди которых пятый президент Петр Порошенко, владелец Ferrexpo и бывший владелец банка Финансы и Кредит Константин Жеваго, экс-владельцы Приватбанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, а также кум Путина Виктор Медведчук, которого обменяли в Россию еще в сентябре 2022 года. Комментируя это решение, президент Владимир Зеленский сказал: «каждый, кто уничтожал национальную безопасность Украины и помогал России, — каждый должен отвечать».
Внимание активной общественности привлекло наложение санкций на Порошенко, в чем увидели элементы политического противостояния. Зато решение по Игорю Коломойскому (находится в СИЗО в Украине) и Геннадию Боголюбову (уехал обманным путем в Австрию) широко не комментировалось, поскольку в целом известно, что бывшего приватовца обвиняют в легализации средств и завладении чужим имуществом. «Миллиарды, которые были заработаны фактически продажей Украины, украинских интересов, украинской безопасности, должны быть заблокированы и должны работать на защиту Украины и украинцев», — подчеркнул глава государства.
Примечательно, что, несмотря на сопоставимые, а по некоторым эпизодам даже большие убытки, которые нанес государству экс-собственник Дельта Банка Николай Лагун, «банкир № 2» по размеру обанкротившегося финучреждения после Коломойского, — его фамилия в публичных санкционных списках не появилась. Почему Николай Лагун
По характеристике «миллиарды, которые были заработаны фактически продажей Украины», а также «каждый, кто уничтожал национальную безопасность Украины и помогал России» Николай Лагун точно отвечает санкционным критериям.
Во-первых, как известно, он не только активно работал с Россией в прошлом, но и продолжает иметь бизнес в Крыму, зарегистрированный по российским законам. Речь идет о ООО «Южнобережный холдинг» и «Южнобережный холдинг-1». Первый владеет ООО «ЖК Солнечный», а второй — ЧП «У Никитских ворот» (ресторанный комплекс), обе позиции — это компании в Крыму, в Ялте. Кроме того, Лагун через подставных лиц владеет в Крыму сельскохозяйственным производственным кооперативом «Черноречье» и около 1000 га земли, сдаваемыми в аренду сельхозпредприятию ООО «Севастопольский». А зарегистрированная на его подставное лицо кипрская компания Christex Enterprises Limited — до недавнего времени являлась мажоритарным акционером ялтинских ООО «Зодиак-Центр» и «Титан-Энерго-Юг», владеющих частью пляжной инфраструктуры в Ялте.
Во-вторых, он также выводил через оффшоры миллиарды рефинансирования за счет средств налогоплательщиков. Согласно расследованию одного из ведущих детективных агентств K2 Intelligence, одним из примеров запутанных схем Лагуна является компания Silisten Trading Limited, зарегистрированная на Британских Виргинских островах. Следователи, расследующие дела о банкротстве в США, утверждают, что в период активной работы «Дельта банка» более 1 миллиарда долларов было направлено из-за сомнительных транзакций в более чем 50 компаний на Кипре, Гонконге, Панаме, Сейшельских островах, Великобритании и в Украине. Многие компании имели бенефициаров, директоров или бухгалтеров, явно связанных с банком Лагуна. Например, часть средств была направлена в украинскую компанию с громким названием «Бонни и Клайд». При этом несколько заемщиков также имели непогашенные долговые обязательства перед самой Silisten Trading на несколько сотен миллионов долларов.
В-третьих, Лагун еще и циничным способом пытается списать с себя накопившиеся перед Нацбанком долги, государственными банками и коммерческими структурами, что, по подсчетам, нанесет ущерб Украине более чем на $1,2 млрд. Это средства, которые можно было бы использовать в помощь армии, особенно в это непростое время. Однако они, вероятно, сбегают сквозь пальцы украинского правосудия и финансовой системы из-за решений судов.
С 2023 года Лагун пытается реализовать беспрецедентный иск о собственном банкротстве как физическом лице. В заявлении о собственном «плачевном» финансовом состоянии экс-собственник «Дельта Банка» признал долги на 7 млрд грн., из которых 6 млрд грн. (по другим подсчетам — почти 12 млрд. грн.) предложил списать, а остаток — выплачивать несколько сот лет со своей «зарплаты» в Вене на уровне 14 тыс. грн. в месяц. Суды по признанию других долгов Лагуна, а также по привлечению к ответственности других топ-менеджеров банка — продолжаются. Между тем, бывшая глава правления «Дельты», и, вероятно, мать младших детей Лагуна Елена Попова, проживая в Вене, получила «на всякий случай» еще и российское гражданство.
Можно предположить, что этих фактов вполне достаточно, чтобы заслужить место в санкционном списке. В отличие от Порошенко или Коломойского, которые находятся в Украине и до которых параллельно с СНБО могут также дотянуться руки украинского правосудия, Лагун находится в Вене, откуда возвращаться очевидно не собирается. И даже несмотря на то, что в онлайн-режиме появляется на судебные заседания, очевидно, вряд ли будет выполнять судебные решения страны, с которой у него все меньше общего. Об этом свидетельствует тот факт, что, несмотря на банкротство банка уже более 10 лет назад, столько же времени расследуются десятки уголовных производств в отношении Лагуна и других топ-менеджеров банка. Но при этом только в конце 2023 года его объявили в розыск в Украине, а в международный розыск — только в октябре 2024 года.
В то же время санкции СНБО, которые заблокируют счета и активы, могли бы стать гораздо более эффективным способом достижения хотя бы частичной справедливости в отношении экс-собственника «Дельта Банка».
Почему Николай Лагун без санкций. Российские корни и ростки
В ходе широкого общественного обсуждения санкций против Петра Порошенко стало известно, что вероятной причиной их введения могли стать дела 10-15-летней давности. В частности, по данным источников УП, санкции к пятому президенту были введены из-за уголовного дела о государственной измене, где Порошенко инкриминируют сговор с Медведчуком и руководством РФ из-за разрешения «Центрэнерго» покупать уголь с оккупированных территорий Донбасса (период начала президентства); участие в создании Партии регионов и работе в правительстве Януковича, когда он, будучи министром иностранных дел, принимал участие в подготовке Харьковских соглашений (при этом Порошенко возглавлял МИД за президента Ющенко, был уволен с должности 11 марта 2010 года, а харьковские соглашения Янукович подписал в апреле 2010-го). Также его упрекают в сотрудничестве с РФ через активы на территории государства-агрессора — фабрику «Рошен» в Липецке и «Севморзавод» в Крыму.
Если предположить, что причиной санкций была не политическая расправа над конкурентом, а реальные действия, совершенные много лет назад, то вполне логичным было бы ввести по такому же принципу санкции против Лагуна. Ведь фактически основной его проект — «Дельта банк» — был общим детищем с россиянами, а именно с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым. И был, вероятно, направлен не только на вывод миллиардных средств из Украины через оффшорные компании, но и на закрепощение сотен тысяч граждан и десятков тысяч предприятий с целью дальнейшей передачи этих активов за бесценок российским государственным структурам.
Еще в середине 2000-х Дмитриева и Лагуна познакомил Виктор Пинчук, писал «старый» Forbes. Кроме инвестиций в банк, у пары была своя коллекторская компания, обрабатывавшая наиболее злостных неплательщиков. Так почему Николай Лагун не под санкциями?
В совместных проектах того времени Лагун и Дмитриев, очевидно, не были равноправными партнерами: россиянин украинского происхождения верховодил и выделял деньги на развитие, в том числе, из российского государственного фонда. Именно после начала сотрудничества Лагун резко нарастил сделки с российскими контрагентами. Задачей Лагуна было развивать курицу, которая несет золотые яйца, причем не только в Украине, но и в России и Беларуси, где работали сестринские финучреждения.
Был у Дмитриева и Лагуна и проект, где они напрямую участвовали как партнеры — это скандальная застройка коттеджного городка «Олимпик-Парк» (формально бизнес был записан на отца главы РФПИ, Александра Дмитриева), который так полностью и не был достроен. Обманутые инвесторы вынуждены были годами обивать пороги судов. Впрочем, оба совладельца отделались «легким испугом», продав проблемный актив «регионала» Владиславу Лукьянову.
В конце прошлой недели стало известно, что российский диктатор путин может назначить Дмитриева одним из переговорщиков по Украине. Он уже был представителем путина на переговорах с администрацией Трампа в 2017 году. И факт этого назначения еще раз позволяет пересмотреть биографию партнера Лагуна: друг дочери Путина и «главный решала кремля», находящийся под санкциями США, Великобритании, Канады, Австралии — очевидно, не лучшая строчка в резюме для украинского олигарха. Возможно, при складывающихся условиях Лагун захочет стать посредником по решению экономических вопросов в Украине. Или вообще вернуться на бизнес-арену с новыми проектами скупки за бесценок активов в интересах россиян. В случае успеха этого плана возвращение более $1,2 млрд средств украинцев с оффшорных счетов разветвленной империи Лагуна по всему миру станет только призрачной мечтой. Нельзя исключать, что бывший опальный банкир, в свое время обведший круг пальца Национальный банк, государственные банки, Фонд гарантирования вкладов и смог договориться о выходе сухим из воды с украинскими судами — хотел бы даже начать инвестировать в восстановление Украины или вообще стать экономическим агентом россиян после достижения мирных договоренностей, какими бы ни были их условия.
Поэтому очевидно, что включение его в санкционные списки могло бы помешать появлению такого «засланного казачка» или его подставных лиц. По крайней мере, пока украинское правосудие не может дотянуться до Лагуна в Вене и привлечь к ответственности более традиционным способом.
По теме: Экс-глава «Дельта Банка» Лагун будет выплачивать долг государству 27 тысяч лет
Куда пропали миллиарды Дельта Банка Лагуна
Преступные схемы банкира Николая Лагуна (расследование)
Почему Николай Лагун
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!