Виктор Полищук // Колаж: Андрій Калістратенко
Владелец «Эльдорадо» и ТРЦ «Гулливер» Виктор Полищук попал под санкции СНБО, но сохранил влияние на девелоперскую компанию Alliance Novobud. Что будет с жильем инвесторов?
14 апреля 2025 года Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против Виктора Полищука — экс-владельца банка «Михайловский» и ТРЦ «Гулливер» в Киеве. Банк обанкротился в 2016 году, а ТРЦ государство забрало в 2024 году, пишет ЭП.
Самым известным бизнесом Полищука была сеть магазинов «Эльдорадо», записанная в реестрах на его отца. Именно ее деятельность стала поводом для введения санкций по представлению СБУ. Причина — поставки изготовленной в РФ техники под видом китайской для реализации в Украине, сообщало издание Forbes Ukraine. Налоги с проданной техники уплачивались в федеральный бюджет России.
Менее известным родом занятий предпринимателя является его девелоперский бизнес: Полищук много лет строит жилье в столичном регионе. Компания Alliance Novobud возвела четыре проекта в Броварах и строит пять ЖК: три в Броварах и два в Киеве. Столичные площадки расположены в привлекательных местах: на Подоле и улице Антоновича.
Санкции СНБО предусматривают блокировку активов и запрет на распоряжение имуществом. В Alliance Novobud говорят, что компания продолжает работать. Почему?
Где ваши доказательства
Alliance Novobud — бренд, под которым работает десяток компаний. В некоторых Полищук владел долями, в ряде учредителями и конечными бенефициарами являются его жена и отец. Эти компании являются либо владельцами земельных участков, где ведется строительство, либо генеральными подрядчиками, которые возводят дома, либо финансовыми институтами, которые сопровождают деятельность девелоперского бизнеса.
В последние годы Полищук начал менять состав акционеров этих компаний. После введения санкций СНБО процесс изменения информации в реестрах ускорился.
По данным Youcontrol, в апреле произошли изменения среди совладельцев ООО «Альянс новострой»: из состава вышло АО «Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд (КИФ) «Адвайзер», 56,35% акций которого принадлежат отцу Полищука Степану, а 43,65% — его жене Лилии Резвой.
Адвокат Grain Law Firm Ирина Видловская говорит, что это может свидетельствовать о попытке вывести компанию из-под санкционного воздействия путем переформатирования собственности.
В пресс-службе Alliance Novobud ЭП сообщили, что Виктор Полищук «не имеет отношения к деятельности ООО „Альянс новобуд“, то есть не является владельцем, учредителем, бенефициаром, руководителем или советником компании, а также не имеет влияния прямо или косвенно на юридическое лицо». Вопрос о его причастности к другим юридическим лицам, которые работают под зонтиком бренда, в компании проигнорировали.
Закон «О санкциях» содержит уточнение: санкции в виде взыскания активов в доход государства могут применяться не только к имуществу, которое прямо принадлежит подсанкционному лицу, но и к тому, которым оно может распоряжаться прямо или косвенно, объясняет управляющий партнер адвокатского объединения Gracers Сергей Лысенко. Это положение стало ответом на вызовы, связанные с сокрытием собственности через сложные трастовые или корпоративные структуры.
Несмотря на формальное отстранение от большинства компаний, Полищук сохраняет влияние на девелоперский бизнес через семью, торговые марки и бизнес-структуры, утверждают юристы, которые проанализировали государственные реестры по просьбе ЭП.
Полищук или члены его семьи остаются владельцами ключевых брендов. Виктор является владельцем торговых марок Madison Garden, «Лавандовый», Krona Park и Krona Park 2, а его жена — «Ильинский», «Монреаль», «Лесной квартал» (все перечисленное — названия жилых комплексов), «Альянс новострой», Gulliver.
«Эти факты государство может расценивать как убедительные доказательства фактической связи с бизнесом, если органы досудебного расследования будут доказывать контроль за активами или влияние на решения компании. Если государство докажет, что Полищук, его семья или доверенные лица продолжают осуществлять фактический контроль, компания или ее имущество могут подпасть под санкционные меры», — говорит Видловская.
Жилой комплекс Illinsky House // zabudovnyk.kiev.ua
Лысенко приводит в пример дело российского олигарха Олега Дерипаски и Николаевского глиноземного завода. В 2023 году Высший антикоррупционный суд взыскал в доход государства более 550 тыс. тонн бокситов и глинозема, хранившихся на складах завода. Хотя владельцем была швейцарская компания, следствие предоставило доказательства, что эта структура подконтрольна Дерипаске. Это были документы о корпоративной структуре, связь с российской группой Rusal и действия, которые указывали на управленческое влияние. Суд признал эти доказательства достаточными.
«Ключевым является не сам факт формального владения, а наличие доказательств влияния на финансовые операции, управленческие решения, внутреннюю переписку, связи между компаниями, демонстрирующие фактический контроль. Если эти данные собраны, санкции могут охватить не только активы лица, но и структуры, которые используются для обслуживания его интересов», — говорит адвокат.
В СБУ не стали раскрывать ЭП, идет ли работа по Полищуку и его активам после введения санкций СНБО, в частности в строительной отрасли: «Законодательство запрещает разглашать собранные спецслужбой сведения и информацию о проведении или непроведении в отношении определенного лица соответствующих мероприятий до принятия решения по их результатам. Учитывая указанное, более подробные сведения по затронутым вопросам пока разглашению не подлежат».
Партнерами Полищука в нескольких девелоперских проектах является семья экс-министра обороны и государственного изменника Павла Лебедева, а также группа DeVision российского предпринимателя Дмитрия Буряка, свидетельствуют данные Youcontrol.
Жена Полищука Лилия Ризва, по неподтвержденной информации, опубликованной в медиа, является племянницей жены бывшего президента России Дмитрия Медведева. ЭП пыталась подтвердить эту информацию, но ни в пресс-службе Alliance Novobud, ни в СБУ, ни в Офисе генерального прокурора на этот вопрос не ответили.
Alliance Novobud. Вопрос финансирования
Девелоперская компания как комплексная структура состоит из заказчика строительства, генподрядчика, отдела продаж и финансовых компаний. Если будет доказано, что подсанкционное лицо опосредованно контролирует любое подразделение или любого партнера компании, такие активы могут заблокировать или конфисковать.
Финансовую деятельность строительного бизнеса Полищука обеспечивают КИФы «Адвайзер» и «Элигос» и паевой закрытый недиверсифицированный венчурный инвестфонд «Бравис». Такие фонды используются как инструменты анонимного владения долями в бизнесе, объясняет Видловская. Это юридически допустимый механизм, но в условиях санкций он рисковый с точки зрения доказательства контроля со стороны подсанкционного лица.
Если государство имеет целью заблокировать распоряжение имуществом подсанкционного лица, риски могут возникнуть для всех этих структур. В частности, могут быть арестованы активы, заблокированы счета, приостановлены лицензии и разрешения.
«Практика показывает: „руки санкций“ могут дотянуться до любого юридического лица, структуры или актива, которые, по мнению суда, находятся в сфере влияния подсанкционного лица», — объясняет Лысенко.
Санкции позволяют приостанавливать выполнение финансовых обязательств, поэтому под риском и контрагенты, которые заключили гражданско-правовые и хозяйственные договоры с подсанкционными компаниями. Если государство докажет, что эти фонды созданы или финансируются в интересах Полищука или его семьи, то компании, учредителями которых являются эти фонды, могут оказаться в санкционном периметре, говорит юрист.
Если государство заблокирует счета институтов финансирования, менеджмент девелоперской компании может прибегнуть к альтернативным вариантам финансирования строительства, объясняет Видловская. Однако если новые структуры будут связаны с подсанкционными фондами, государство может признать это попыткой обхода санкций.
В пресс-службе Alliance Novobud не ответили на вопрос об источниках финансирования строительных работ после введения санкций против Полищука и возможных планах действий на случай блокировки счетов связанных фондов.
ЭП направила письмо в Офис генерального прокурора с вопросом, планируют ли следователи ходатайствовать об аресте или других мерах пресечения в отношении финансовых структур Полищука, но на момент публикации статьи не получила ответа.
Что будет с жильем инвесторов Alliance Novobud
Если государство арестовывает или блокирует счета корпоративного инвестиционного фонда, через который финансируется строительство жилья, девелоперская компания оказывается в критическом положении: ее основной финансовый источник остановлен, обязательства перед инвесторами остаются, а строительство должно продолжаться.
Законодательство предусматривает альтернативы для привлечения средств, которые могут стать спасением в таких ситуациях. Ключевым является закон «О гарантировании прав на объекты недвижимого имущества, которые будут построены в будущем». Девелопер или заказчик строительства может привлекать средства физических и юридических лиц путем заключения договоров купли-продажи будущих объектов.
«Застройщик продает квартиры на этапе строительства без посредничества КИФа. Это полноценная сделка, которая предусматривает государственную регистрацию, нотариальное удостоверение и другие гарантии для инвестора. Впрочем, такой механизм требует соблюдения жестких условий по прозрачности прав на объект и оформления договора», — говорит Лысенко.
Видловская предупреждает: если инвестор приобретет квартиру или другую недвижимость у застройщика и впоследствии будет установлено, что на момент продажи подсанкционное лицо могло контролировать или влиять на него, сделка может быть признана недействительной.
«Более того, есть риск, что этот актив будет взыскан в доход государства. Закон „О санкциях“ наделяет Министерство юстиции правом обращаться в Высший антикоррупционный суд с требованием о таком взыскании», — говорит адвокат.
В Alliance Novobud сообщили, что возведение домов в Киеве и Броварах продолжается. «С момента вторжения России компания ввела в эксплуатацию 14 домов. Alliance Novobud является участником программ „еОселя“ и „еВідновлення“. На днях компания объявила о заключении сотого соглашения по программе „еОселя“. Это свидетельствует, что компания плодотворно сотрудничает с банковскими учреждениями», — говорится в ответе.
По теме: Экс-владелец «Гулливера» блокирует новый конкурс по поиску управляющего ТРЦ — АРМА
ТРЦ Gulliver без управляющего: АРМА отклонила всех кандидатов и объявит новый конкурс
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!