СБУ ликвидировала схему незаконного импорта из подсанкционного российского предприятия на сотни миллионов гривен
Участники сделки незаконно переправляли в Украину оптовые партии химической продукции с территории России. Поставщиком продукции являлось одно из крупнейших промышленных предприятий страны-агрессора, находящееся под санкциями СНБО. Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства.
Общий объем импортируемого подсанкционного товара составил более 300 млн. грн. Соответствующие суммы поступали на счета российских производителей, участвовавших в финансировании полномасштабного вторжения России на территорию нашего государства.
Установлено, что преступную схему организовали два руководителя компании-импортера, которые оказались гражданами России. По данным следствия, они наладили поставки в Украину минудобрений и кормовых добавок в промышленных масштабах с аффилированного завода в РФ.
Для обхода санкций злоумышленники вносили в таможенные декларации заведомо недостоверные сведения о происхождении товаров.
Во время обысков в офисных и складских помещениях организаторов сделки в Киеве, а также Хмельницкой и Винницкой областях, правоохранители обнаружили:
- около 6,5 тыс. тонн продукции;
- документацию с подтверждениями незаконной деятельности.
По материалам СБУ, на обнаруженные санкционные товары и банковские счета подконтрольной России коммерческой структуры наложен арест на сумму почти 150 млн грн.
В настоящее время идет досудебное расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к преступной деятельности.
Мероприятия по разоблачению правонарушений проводились сотрудниками СБУ при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры и при содействии Государственной налоговой службы.
Ранее Skelet.Org сообщали о том, что СБУ ликвидировала схему незаконного экспорта леса через подконтрольные Фирташу компании.
В тему: Насколько одержима монополия Фирташа в химии
Skelet.Org