Главное следственное управление Нацполиции расследует мошенническую схему, которая действовала с 2023 года. Украинцы раскручивали псевдоинвестиционную платформу FoxGlobal / FoxGlobal LTD.
Внешне площадка выглядела как легальный инвестиционный сервис. Деньги выводили гражданам Чехии.
Офис и финансово-криптовалютную часть схемы обеспечивали из кол-центра в Турции: IP-телефония, электронная почта, мессенджеры, банковские счета и аккаунты на криптобиржах.
Установлены четверо чешских потерпевших на сумму 1,68 млн грн. По факту легализации: содействие перемещению, изменению формы, транзиту и сокрытию имущества на сумму не менее 25,58 тыс. USDT. Квалификация — ч. 5 ст. 27 и ч. 4 ст. 190 (в редакции до 11 августа 2023 года), а также ч. 2 ст. 209 ККУ.
24 июня следователи провели обыск Land Cruiser на основании разрешения от 19 июня. В салоне не обнаружили носителей информации, карт или ключей от кошельков — ничего из того, на что просили разрешение. Вместо этого изъяли десять комплектов государственных номерных знаков и сам автомобиль, который в тот же день признали вещественным доказательством.
Прокурор просил арест «на всякий случай»: чтобы сохранить доказательство, обеспечить конфискацию и возмещение потерпевшим из Чехии. Адвокаты владелицы — матери подозреваемого — предоставили пакет документов. Авто находится в реестре МВД на ней с 4 ноября 2022 года, первая регистрация — 23 февраля 2022-го. Автомобиль приобрели до начала работы схемы. Квартиру женщина продала 28 сентября 2021 года за 2,411 млн грн. Официальные доходы её мужа за 2019–2021 годы составили 7,34 млн грн, а за 2019–2025 годы — 27,5 млн грн. Расходы семьи на жильё и авто — около 7 млн грн. Три объекта недвижимости оплачены ещё в 2020–2021 годах. 24 июня джип стоял в подземном паркинге сына, поскольку ночью была воздушная тревога, а у матери паркоместа нет.
FoxGlobal Подписывайтесь на наш канал в X и Telegram-канал!
Будьте в курсе, кто делает бизнес, политику и поддерживает коррупцию в Украине!
Следствие придерживалось другой версии. В телефоне сына нашли фото торта с изображением Land Cruiser от 27 октября 2022 года, табличку дилера на 3,453 млн грн, контакт «Крузак 3 Тыс Км» и переписку с West Auto Hub в конце октября — начале ноября. Сын несколько лет получал административные протоколы как водитель этого авто, оформлял страховку, а ключи обнаружили у него дома.
Суд разложил всё по полочкам. Пользование автомобилем сыном не меняет собственника в реестре. Фото 2022 года лишь подтверждают покупку авто до запуска кол-центра, а не легализацию средств через него. Джип оценивается ориентировочно в 60 тысяч долларов.
Skelet.Org
По теме: Финансовая «прачечная» «Конкорда»: криптовалюта, азартные игры и возможный российский след
Сын консильери Вилкула у истоков WhiteBIT, партнер Носова — в деле о крышевании колл-центров
FoxGlobal, Турция, кол-центр
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!