ООО «Спейсикс», оператор онлайн-казино Cosmolot, оказалось в центре масштабного финансового скандала. Компанию, принадлежащую российскому бизнесмену Сергею Токареву, подозревают в умышленном уклонении от уплаты налогов на общую сумму более 1,15 млрд гривен, а также в нелегальном ведении игорного бизнеса, пишет Антикор.
Об этом свидетельствуют результаты налоговой проверки, проведенной столичным управлением Государственной налоговой службы за период с мая 2020 по июнь 2023 года.
«Спейсикс». В чем суть финансовых махинаций
- Компания необоснованно включила в расходы 301,23 млн грн в виде роялти за использование ПО от кипрской компании XGen Solutions LTD. Эти средства фактически не выплачивались, но позволили снизить налог на прибыль на 63,76 млн грн.
- Еще 53 млн грн расходов были списаны за фиктивные рекламные услуги, заказанные у украинских компаний, что также нарушает Налоговый кодекс.
- В первом полугодии 2023 года фирма «Спейсикс» в целом занизила налоговые обязательства на более чем 54 млн грн..
Это интересно. За это жалуются в Google на Skelet.Org:
- Владелицу Ibox Bank Алену Шевцову объявили в международный розыск
- Санкции против Андрея Матюхи, или почему FAVBET неприкасаем
- Иван Рудый, глава КРАИЛ, игнорирует российское происхождение казино Pin-Up Игоря Зотько
- Владелец ИГ Roosh Сергей Токаев и его связи с Россией
- Slots City Якова Финкельштейна. Российский След
- Анатолий Шкрибляк: маленький гигант большой коррупции. ЧАСТЬ 1
- Вадим Ермолаев: днепровский король воров, коньяков и контрабанды. ЧАСТЬ 1
- Автомошенники из Одессы открыли новый бизнес по продаже подержанных авто в Молдове
- Активист Гусаков получал средства через «дропы» и выводил через казино, — источники
- Большие разборки наркокартеля «Химпром»
Сомнительные выплаты игрокам
Досудебное расследование установило, что с 2021 по 2023 год «Спейсикс» выплатило игрокам 5,71 млрд грн, из которых 4,5 млрд грн было задекларировано как «возврат депозитов», якобы не участвующих в азартных играх. При этом проверка не подтвердила этот статус, из-за чего компания не уплатила НДФЛ на сумму 1,01 млрд грн и военный сбор на 83,78 млн грн.
Использование банков и финансовых посредников
Компания вела расчеты через финансовые компании, в частности ООО «ФК «АП.МИ Финанс», «Даймонд Пэй», «ФК «Резонанс-Капитал» (ныне — «Финкит») и «ФК «Леогейминг Пэй» (ныне — «ФК «Лео»). С февраля 2024 года Cosmolot также использовал электронные кошельки и банковские карты Ощадбанка, Универсал Банка и Банка Восток для p2p-переводов, скрывая транзакции в клиентских профилях на сайте.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и страницу в Facebook!
Будьте в курсе, кто делает бизнес, политику и поддерживает коррупцию в Украине!
«Спейсикс». Что дальше
Дело расследуют правоохранители, вероятные действия компании классифицированы как масштабное уклонение от уплаты налогов и финансовые махинации с признаками фиктивности. Дальнейшие процессуальные действия продолжаются.
Skelet.Org
По теме: Казино Cosmolot и Vbet незаконно выводили средства «Даймонд Пэй» из-под ареста БЭБ
Cosmolot и Vbet подозревают в сговоре с Даймонд Пэй для вывода средств из-под ареста
Владелец инвестиционной группы Roosh Токарев скрывает связи с Россией
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!