Не выводил я деньги, вам показалось — Виктор Субботин
Крах «Мегабанка» и хищение €30 млн международной помощи семьей Субботиных — потрясающее дело. Виктор и Елена Субботины даже не убежали. Не спрятались. Они уверенны в своей безнаказанности — и похоже имеют основания для этой уверенности. Запад считает, что не зря: они занимают заметное место в иерархии коррупции, пишет fttc.
Крах «Мегабанка» и предполагаемое хищение €30 млн международной помощи семьей Субботиных серьезно подорвали доверие к банковской системе Украины. Финансовое учреждение остается под следствием по подозрению в нецелевом использовании средств, полученных от Министерства финансов и Европейского инвестиционного банка (ЕИБ). В центре скандала — совладелец банка Виктор Субботин, его семья и сеть связанных с ними компаний.
Виктор Субботин и уголовное дело № 42019221430000469
История началась в 2017 году, когда в Украине стартовал проект «Основной кредит для малых и средних предприятий», финансируемый ЕИБ. Министерство финансов через «Укрексимбанк» распределило эти средства среди коммерческих банков, включая «Мегабанк», который получил €30 млн в период с декабря 2017 по ноябрь 2021 года. Однако вместо поддержки малого бизнеса значительная часть денег, как выяснили следователи, была направлена в компании, связанные с Субботиным.
Схема отмывания через «Завод цветных металлов»
Дебет с кредитом не сошлись у Субботиных
Одной из таких компаний стало ООО «Завод цветных металлов» (ЗКМ), получившее от «Мегабанка» €10 млн. Вместо вложения в производство эти средства якобы пошли на погашение прежних долгов предприятия перед тем же банком, а остаток разместили на депозит, права на который затем передали в залог. Дальнейшая проверка показала, что предыдущие транши кредитов ЗКМ использовались для покупки недвижимости у самого «Мегабанка» и ценных бумаг ПАО «ЗНКИФ «Заощадження» — еще одной структуры, контролируемой Субботиным. Переводы проводились через фирму «ОПЦИОН-ТРЕЙД», владельцем и директором которой является жена Субботина — Елена Субботина.
Роль «ОПЦИОН-ТРЕЙД» в схеме хищения миллионов
«ОПЦИОН-ТРЕЙД», зарегистрированная в Харькове с уставным капиталом свыше 51 млн грн, формально занимается полиграфией, но также участвует в финансовых операциях и аренде недвижимости. Следствие установило, что компания стала ключевым звеном в схеме отмывания денег, входя в неформальный «конверсионный центр» с межрегиональной сетью из десятков фирм — некоторые из них уже фигурируют в уголовных делах.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и страницу в Facebook!
Будьте в курсе, кто делает бизнес, политику и поддерживает коррупцию в Украине!
Елена Субботина возглавляет и другие компании, включая «ТОРИ 2014», «ТУДУ КОРПОРЕЙТ» и «М-ИНВЕСТ», которые зарегистрированы по тому же адресу, что и инвестиционный фонд Субботина. В 2023 году в этих офисах проводились обыски с целью изъятия финансовых документов, подтверждающих вывод средств через аффилированные структуры.
Бездействие следствия объяснимо влияние Субботиных?
Признаки злоупотреблений были очевидны еще несколько лет назад, однако уголовное дело № 42019221430000469, заведенное в 2019 году, оставалось без движения до 2022-го, когда его передали в Госбюро расследований (ГБР). Следователи выяснили, что «Мегабанк» годами практиковал рискованное кредитование, отдавая предпочтение связанным с ним заемщикам с сомнительной платежеспособностью. Системные нарушения ликвидности, искусственное наращивание долгов и полный контроль семьи Субботиных над финансовыми потоками привели к краху банка.
Крах «Мегабанка» и последующее заметание следов — Субботины неаккуратно банкротят связанные компании
В феврале 2022 года Нацбанк признал «Мегабанк» неплатежеспособным, указав на чрезмерное кредитование аффилированных лиц. Субботин и его окружение не предприняли никаких мер по стабилизации, и в банк была введена временная администрация. После этого связанные структуры начали рушиться — в декабре 2022 года «Завод цветных металлов» неожиданно оказался в процедуре банкротства, которое следователи считают фиктивным и частью схемы по выводу активов.
Безнаказанность банковских преступлений: мелкий депутат с женой отлично проводят время
Виктор Субботин — бывший гендиректор «Турбоатома» (ныне «Украинские энергетические машины»), депутат Харьковской облрады от «Слуги народа», лауреат госпремии и почетный гражданин Харькова. Его жена Елена и ее брат Алексей Яценко, экс-глава правления «Мегабанка», подозреваются в организации одной из крупнейших схем хищения международной помощи.
Несмотря на растущую доказательную базу, ни Субботины, ни их сообщники до сих пор не получили официальных подозрений. Однако публичность дела указывает на возможные изменения в подходе к расследованию, обнажая системные слабости финансового контроля в Украине.
Суд подтвердил незаконность проверки НБУ, на основе которой Мегабанк признали неплатежеспособным
Фонду гарантирования удалось взять Мегабанк под контроль, несмотря на сопротивление
«Черные» нотариусы на страже подсанкционных интересов
Григоришин и Фирташ дождались своих голубых фишек
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!