Николай Сушко продаёт образ международного финансиста: кипрская лицензия, бизнес в Лондоне и Дубае, американские архитекторы и снимки с европейскими чиновниками. Но за этим «западным фасадом» не видно ни западных инвесторов, ни стратегических партнёров.
Николай Сушко
Вместо этого есть собственная сеть компаний, нанятые подрядчики, платные пресс-релизы и биографические регалии, которые не выдерживают проверки. Мы выяснили, чего на самом деле стоит международная империя Сушко.
«Западный фасад» брокера Сушко: лицензия ЕС, архитектор из Майами и ни одного инвестора
Бизнесмен Николай Сушко любит, чтобы его видели на фоне Запада. Кипрский брокер с лицензией, действующей в 26 странах Евросоюза. Англоязычная «Википедия», где он «возглавлял» регулятор фондового рынка Украины и «был» послом на Кипре. Мы проверили, кто эти западные партнёры на самом деле. Ответ прост: по документам, у Сушко нет ни одного западного инвестора. Есть нанятые подрядчики, регуляторная лицензия, оплаченные пресс-релизы и чиновники, которые пришли на фуршет.
Николай Сушко. Брокер с паспортом Евросоюза
Самый ценный западный актив Сушко — Statok Ltd, бывшая SMSG ltd, зарегистрированная в Ларнаке в 2017 году. Это не стартап и не «финансовая аналитика», как Сушко описывает свой бизнес в разговорах с меценатскими изданиями. Statok с 26 июля 2021 года имеет лицензию инвестфирмы № 403/21. Это позволяет принимать и исполнять клиентские ордера, торговать за собственный счёт, хранить активы клиентов и кредитовать сделки. Statok оказывает услуги в Австрии, Германии, Франции, Италии, Испании, Польше, странах Балтии и ещё полутора десятках государств ЕС. Сама компания пишет, что обслуживает профессиональных клиентов в ЕС, а также в ОАЭ и в Украине;
Человек, чей бывший фонд стал собственником конфискованного завода российского олигарха Ивана Саввиди, контролирует европейского брокера с доступом к рынку всего Союза. Среди директоров Statok, кроме Сушко и украинцев Сергея Матвейчука и Романа Белича, — двое киприотов: Андреас Ксенофонтос и Гавриил Стиллас. Габриэль Стиллас с таким же именем — основатель консалтинговой FiveComply, которая, по его профилю, помогает инвестфирмам и фондам получать лицензии и выстраивать комплаенс. Ранее он возглавлял кипрский форекс-брокер TopFX. Если это тот же человек, то в совете директоров Statok сидит профессиональный «лицензионный» директор из форекс-индустрии: классическая кипрская конструкция, когда регулятору нужны местные лица. Идентичность мы установили по совпадению имени и профиля, документального подтверждения пока нет.
Главный для европейского читателя вопрос касается правила fit and proper: CySEC требует безупречной репутации от руководителей лицензированных фирм. Знает ли регулятор, что директор Statok был конечным бенефициаром украинского фонда «Стерлинг», который теперь владеет конфискованным у семьи Саввиди ЧАО «Пентопак»? И что кипрский холдинг Сушко держал 41,48% другого фонда, который впоследствии перешёл к основателю охранного холдинга «Шериф» Дмитрию Стрижову?
Лондон, Дубай, Ларнака
Основной бизнес Сушко — проп-трейдинговая компания SFORS, которая торгует американскими акциями в премаркете и в внебиржевые часы. Компания заявляет оборот в $2 млрд в день, более 600 человек в команде и 77% трейдеров, прибыльных в первый год. Независимого подтверждения этих цифр нет.
На странице юрлиц SFORS перечисляет западную сеть: кипрская SM Seven Green Trading Ltd (HE 424613), британская 2055 LTD (16028431) с адресом 29–30 Cornhill в лондонском Сити, дубайская Equistream Trading DMCC (DMCC187649) в башне Swiss Tower и ST Solutions Ltd (CL4999) в Международном финансовом центре Дубая. 29–30 Cornhill — здание с управляемыми офисами, где арендуют рабочие места и где зарегистрировано много сторонних компаний. Британская 2055 LTD зарегистрирована только в 2024 году, с основным видом деятельности «образование», а её конечным контролёром значится сам Сушко. Там же, в Великобритании, в 2025 году появилась GRAINITY LTD, бывшая AGRO CHAIN LTD, с видом деятельности «оптовая торговля зерном», где у Сушко более 75%. Зачем биржевому трейдеру зерновая компания в Лондоне, публично не объяснено.
Над всем этим стоит кипрская группа Smarter. Её владельцем значится Сушко, CEO — Антон Дзюбенко, финансовым директором — Павел Савчук, юридическим — Ольга Бирюк. В группу входят SFORS, Statok, разработчик торгового софта Pine Software и девелопер Founders Development. Директором кипрской SM Seven Green Holding, основательницы благотворительной «Смарт Импакт» и собственницы пакетов в украинских фондах, значится ещё один украинец, Николай Рехлицкий. Всё руководство группы — украинцы. Западных акционеров, партнёров или институциональных инвесторов не видно ни в одном открытом реестре, ни в корпоративном раскрытии.
Архитектор миллиардеров и министр на фуршете
Самое громкое западное имя рядом с Сушко — Oppenheim Architecture, бюро Чеда Оппенгейма из Майами со швейцарским подразделением в Базеле. Оно проектирует Smartland — 36 вилл в Пиле возле Ларнаки, оценённых в €50 млн. Местным архитектором является кипрское бюро Architecture Design Practice. Но Oppenheim — нанятый подрядчик, а не партнёр или инвестор. Кипрский портал при этом успел назвать Сушко «управляющим директором Oppenheim Architects», и этот «титул» ничем не подтверждён.
Подписывайтесь на наш канал в X и Telegram-канал!
Будьте в курсе, кто делает бизнес, политику и поддерживает коррупцию в Украине!
На презентацию Smartland в октябре 2024 года пришли министр внутренних дел Кипра Константинос Иоанну, глава организации местного самоуправления округа Ларнака Ангелос Хадзихараламбус и посол Украины Руслан Нимчинский. Понимал ли посол Нимчинский, что англоязычная «Википедия» вскоре «назначит» на его должность в 2020–2022 годах самого Сушко?
Есть деталь, важная для понимания того, как строится западная легенда. Текст Cyprus Mail о Smartland размещён в рубрике Company News, то есть это корпоративное сообщение. Тот же текст разошёлся через платную дистрибуцию пресс-релизов Newsfile Corp и попал, в частности, на Yahoo Finance (Yahoo Finance). Независимых материалов западной деловой или расследовательской прессы о Сушко мы не нашли. Западное присутствие Сушко в медиа состоит из его же пресс-релизов.
Skelet.Org
По теме: Зачем кипрский фунт Николай Сушко подлизывается семье Саввиди
Проверка деятельности КП Киевсовета “КГ БТИ” выявила нарушений на сумму около 12 млн грн
Бизнес двух десятков олигархов-партнеров российского ВПК до сих пор не конфискован в Украине
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!