Метка: мошенничество

Укрэксимбанк нагрел руки на кредите для другой компании?

Укрэксимбанк и "ДНР". Почему выдавших кредит не обвинят в финансировании терроризма

Семь лет назад бывшее руководство государственного банка Укрэксимбанк получило в кредит лишний миллион долларов. По данным Печерского суда Киева, ГПУ начала расследование по этому делу. Фигурантом в нём выступает топ-менеджмент банка, а также компания «Атем». Которая занимается производством керамической плитки.…

Геннадий Кернес. Темные страницы прошлого харьковского мэра

Кернес

  Политик и бизнесмен Геннадий Кернес появился на свет в Харькове в 1959 году. Он уже имеет судимость, а также находится под оперативным наблюдением органов МВД (под криминальной кличкой «Гепа»). Сейчас Геннадий Адольфович снова собирается на местные выборы и планирует…

Новые мошенники в сфере недвижимости: владелец частного вуза и нотариус

Киевским РВ ГУМВС Украины вместе с Прокуратурой Киевского района города Одессы была изобличена очередная группа мошенников, которая мошенническим путем завладевала деньгами доверчивых туристов и иностранцев. Что примечательно, указанные лица не мелочились и занимались «кидаловом по крупном». Организатором этой шайки выступила…

Агрохолдинг Мрия «нагрел» кредиторов на $ 1,3 млрд

Главное следственное управление Министерства внутренних дел Украины ведет расследование в отношении руководства и совладельцев агрохолдинга Мрия. Согласно определения Печерского райсуда Киева, стало известно, что бывшее руководство агрохолдинга причастно к мошенническим действиям с выданными кредитами и причинило ущерб в сумме более…

Нардеп Михаил Гончаров задержан в России

В Санкт-Петербурге был задержан экс-нардеп и банкир Михаил Гончаров. Он был объявлен в международный розыск украинскими властями. Об этом стало известно из сообщения «Интерфакса» с ссылкой на собственного источника в полиции Петербурга.   Сообщается, что Михаил Гончаров был задержан 7…

Кто такой Сергей Креймер

28-летний немецкий финансист Сергей Креймер появился на украинском бизнес-рынке в 2014 году. За несколько недель он вышел на многих украинских бизнесменов, инвесторов и стартаперов с невероятно выгодными предложениями по получению инвестиций, выводу средств из Украины и содействию в выходе на зарубежные…