Метка: отмывание денег

ГПУ приобрела канцелярских товаров на 3 млн гривен

Близкого к Медведчуку Якубовского назначили главой одного из департаментов ОГПУ

Перед новогодними праздниками ГПУ приобрела канцелярские принадлежности на 3 млн гривен, хотя обычно расценки на порядок ниже – 100-200 тысяч. Деньги за канцелярию были перечислены на шесть ФОПов. При попытке журналистов дозвониться им, трубку никто не брал. Трубку взяли лишь…

Бывшая глава Платинум Банка Рожкова отмыла более 1 млрд грн для Кауфмана и Грановского ?

Апелляция признала правомерным выговор Рожковой

Глава департамента банковского надзора НБУ Екатерина Рожкова, которая ранее работала на посту и. о. главы правления ПАО «Платинум Банк», помогла вывести из банка свыше 1 млрд гривен средств, выделенных на рефинансирование. Об этом сообщает Багнет. Управление ГУМВД Украины в Киеве…

Прокуратура Швейцарии расследует уголовное производство в отношении Курченко

курченко

Согласно постановления Печерского районного суда Киева, который предоставил доступ к счетам компании Elbrus SA, стало известно, что прокуратура Швейцарии начала уголовное производство и проводит расследование в отношении Сергея Курченко.   Из ходатайства Генпрокуратуры Украины видно, что прокуратура Швейцарии возбудила уголовное производство…