Мостиска Драй Порт
Через терминал ООО «Мостиска Драй Порт» во Львовской области идет контрабанда шрота и масла — об этом свидетельствуют результаты обысков БЭБ. Занимается компания Bernardgroup.
Об этом редакция 368.media узнала по уголовному производству по ч. 3 ст. 212, ч. 1,2 ст. 366 УК.
Расследование привело детективов к железнодорожной станции «Мостиска», где работает ООО «Мостиска Драй Порт» — логистический комплекс с зерновым и контейнерным терминалом в селе Мостиска Второй Львовской области. Именно здесь, по версии следствия, происходила перевалка продукции, приобретенной за наличные деньги без надлежащего учета, с последующим ее экспортом за пределы Украины.
В ноябре 2024 года на территории терминала был проведен обыск. В контейнерах было обнаружено 883,67 тонны шрота подсолнечника и 1613 тонн подсолнечного масла, часть из которых не была задекларирована в документах, предоставленных представителями компании. Эти товары стали вещественными доказательствами по делу, а их происхождение и законность сделок с ними вызвали серьезные вопросы.
Следствие установило, что организаторы схемы постоянно меняли реквизиты подконтрольных фирм во избежание ответственности. Продукцию покупали за наличные деньги у реальных производителей, но без официального оформления в налоговом и бухгалтерском учетах. Далее ее перевозили на терминал «Мостиска Драй Порт», откуда она должна была отправиться за границу, в частности, в Италию и Испанию через компании-нерезиденты, такие как польская Bernardgroup Sp. z oo
Один из примеров: подсолнечное масло в контейнере EXFU8799146 отгрузили от ООО «Вик Сан Оил» и ФЛП из Днепропетровской области, но в налоговых отчетах эти операции не отражены. Аналогично, шрот подсолнечника прибыл из Вишневого от ООО «Ньюнит» в адрес ООО «Мостиска Драй Порт», но цепь снабжения оставалась непрозрачной. Еще один участник схемы — ООО «Топ Экспорт» — подавало в таможню декларации с ложными данными о товаре, а после обращений БЭБ отозвало их, пытаясь вместо следов.
Компания Bernardgroup заявила права на масло, утверждая, что приобрела его у ООО «Санта Мария Корп» и ООО «Вик Сан Оил». Но анализ показал, что «Санта Мария Корп» не закупала сырье для производства масла и не регистрировала налоговых накладных на его продажу. А «Вик Сан Оил» выдала накладную на 234,88 тонны масла стоимостью 11,7 млн грн всего 3 декабря 2024 года — через 19 дней после обыска, который выглядит как попытка легализовать уже изъятый товар.
Еще один фигурант — ООО «Флагман Сид» — претендовал на шрот подсолнечника. Но ДПС признала эту компанию рисковой еще 6 ноября 2024 из-за отсутствия условий для производства или реализации такого количества продукции. В ее отчетности нет данных о закупке шрота, а поставщиком в декларациях значится ООО «Виляр Опт», которое также находится под следствием.
Схема легализации была простой, но циничной: продукцию покупали за наличные, оформляли фиктивные контракты с нерезидентами, а затем вывозили за границу, избегая уплаты налогов.
Bernardgroup, например, не имеет представительств в Украине и не зарегистрирован в налоговых органах, что делает ее деятельность на территории страны незаконной. В то же время ООО «Мостиска Драй Порт» не предоставило документов об оплате услуг по перевалке или хранению, что только усугубило подозрения.
В суде адвокат Bernardgroup пыталась обжаловать ходатайство, утверждая, что компания легально приобрела масло и заключила договор транспортной экспедиции с итальянской «Кортимед С.Р.Л.». Она также отметила, что часть контейнеров уже отсутствует на терминале или пустует. Представитель «Флагман Сид» вообще не явился, хотя был уведомлен.
Судья частично удовлетворил ходатайство: арест наложен только на шрот и подсолнечное масло, но не на контейнеры, поскольку их владельцы не причастны к преступлению.
Skelet.Org
По теме: Писной Василий: карьера львовского «Антибиотика», или за что били генерала-контрабандиста. ЧАСТЬ 2
«Король контрабанды»: как белорусский бизнесмен захватил Борисполь и купил «Форбс»
Игорь Шпетин. Из коррумпированных налоговиков в начальники БЭБ?
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!