Национальная полиция сообщила о подозрении участникам преступной схемы, присвоившим 5,8 миллиарда гривен путем продажи произведенного Кременчугским НПЗ «Укртатнафты» горючего из-за подконтрольных компаний. В частности, Павлу Овчаренко, пишет Михаил Орлюк на сайте Цензор.
Организовал сделку 56-летний экс-председатель правления компании, долгое время занимающий ведущие позиции в нефтеперерабатывающей промышленности страны, сообщает пресс-служба Нацполиции.
По данным следствия, в 2017 году он создал преступную организацию, в которую привлек двух подчиненных — своего заместителя и начальника одного из управлений компании, а также ряд предпринимателей. Нацполиция не называет компанию и ее экскеровщика, однако обстоятельства дела указывают на «Укртатнафту», которую до ноября 2022 года контролировала группа «Приват» Игоря Коломойского и партнеров. Многолетним руководителем компании был Павел Овчаренко.
Следователи Нацполиции установили, что под руководством Овчаренко «Укртатнафта» заключала договоры на поставку нефтепродуктов с подконтрольными ему компаниями, зарегистрированными на других лиц. Суммы подписанных соглашений на отгрузку топлива варьировались от миллиона до миллиарда гривен.
Но эти компании за полученное горючее не платили, а организатор схемы давал указания своим подчиненным в «Укртатнафте» подписывать с «покупателями» дополнительные соглашения, в частности, договоры о предоставлении отсрочки на оплату уже отгруженного горючего.
По данным в судебном реестре, к реализации схемы были привлечены семь ООО: «Шиллинг», «Гуд Ойл», «Рагард», «Стримз Кэпитал», «Уэллс Хаус», «Агрейн Трейдинг» и «Нью Ойл», уточняет Liga.net.
Они не рассчитывались за полученное горючее с «Укртатнефтью», а полученные от его продажи средства перечисляли на счета подконтрольных предприятий в качестве благотворительной помощи, возвратной финансовой помощи и т.п. В дальнейшем их присвоили участники преступной схемы.
В ходе следствия выяснилось, что у организатора сделки не было полномочий заключать такие дорогостоящие договоры и выполнять их условия. Все сделки, стоимость которых превышает 10 млн грн, могли совершаться исключительно с согласия непосредственного правления компании.
«Да, по условиям одного из подписанных договоров о купле-продаже нефтепродуктов, нефтеперерабатывающая компания поставила заказчику горючего на общую сумму 948,5 млн грн. Однако, придерживаясь разработанного председателем правления преступного плана, подчиненное предприятие даже не планировало производить оплату за высококачественную продукцию», — отметили в Нацполиции.
Следствие установило, что полученные таким образом нефтепродукты участники схемы реализовывали через сети подконтрольных АЗС и другим сбытчикам горючего в разных областях Украины. Схема была подконтрольна Павлу Овчаренко.
В целом, в период с 2017 года по 2022 год злоумышленники по описанной схеме завладеть горючим нефтеперерабатывающей корпорацией, общая стоимость которого составила более 5,8 миллиарда гривен, подсчитали в Нацполиции.
В рамках уголовного производства полицейские провели 58 обысков по местам жительства фигурантов, а также в офисных помещениях подконтрольных компаний на территории Житомирской, Киевской, Одесской, Полтавской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областей. По результатам мероприятий изъята документация, компьютерная техника и «черновые» записи.
На основании полученных доказательств при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора следователи Нацполиции сообщили подозрения участникам преступной организации по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (Присвоение, растрата или завладение имуществом, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой).
По решению Печерского райсуда Киева по делу наложен арест на счета в ценных бумагах французской инвестиционной компании, касающейся основного фигуранта и на корпоративные права ряда предприятий Общая сумма арестованного достигает более 2,9 млрд грн.
Напомним, 6 ноября 2022 года стратегически важные предприятия ПАО «Укрнафта», ПАО «Укртатнафта», АО «Мотор Сич», ЧАО «АвтоКрАЗ» и ЧАО «Запорожтрансформатор», связанные с Константином Жеваго, Игорем Коломойским, Вячеславом Богуслаев, было передано в управление Министерства обороны до завершения военного положения.
После этого в ПАО «Укрнафта» и ПАО «Укртатнафта» был изменен состав наблюдательных советов, а руководителем обеих компаний был назначен Сергей Корецкий.
По предварительной оценке, проведенной после смены руководства, бывший менеджмент мог нанести компаниям «Укрнафта» и «Укртатнафта» потери на сумму до 100 млрд грн, рассказывал Корецкий в июле 2023 года.
НАК «Нафтогаз Украины» принадлежала 50%+1 акция «Укрнафты», еще 42% владели компании группы «Приват» Игоря Коломойского и его партнеров «Приват» осуществлял операционный контроль над «Укрнафтой» с февраля 2003 года.
Skelet.Org
По теме: Среди подозреваемых в деле АГРЕЙН – партнер Коломойского
Суд Лондона разрешил арестовать активы Коломойского и Боголюбова в Европе – Bloomberg
Что татары сделают с Коломойским
Суд арестовал корпоративные права газовой компании Коломойского
Дмитрий Андриевский: миллионер-дерибанщик из спецслужб. ЧАСТЬ 2
Павлу Овчаренко Павлу Овчаренко
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!