Wallet One подозревают в отмывании средств для «Энергоатома» по схеме завышенных реконструкций АЭС

Wallet One участвовал в отмывании денег для АО «НАЭК «Энергоатом».

Бывший министр энергетики/отстраненный министр юстиции Герман Галущенко, министр энергетики Светлана Гринчук, временно исполняющий обязанности главы правления «Энергоатома» Петр Ковтонюк, вице-президент компании Якоб Хартмут, а также руководители основных филиалов — Полович, Божко, Стоянов и экс-гендиректор Ковальчук.

ДОСЬЕ: Герман Галущенко: босс энергетической коррупции Украины. ЧАСТЬ 1

«Реконструкционная» схема работала так: завышалась стоимость реконструкции АЭС, заключались фиктивные или частично выполненные соглашения, предварительно согласовывались подрядчики, создавались искусственные потребности в ремонтах и модернизации.

«Подрядчики», имевшие связи с руководством, получали средства за работы, которые выполнялись частично или вообще не выполнялись. Дальнейшее «освящение» нарушений обеспечивалось прикрытием на всех уровнях контроля.

Параллельно с коррупцией на реконструкциях АЭС действовал отдельный финансовый блок, связанный с нелегальными онлайн-транзакциями и отмыванием денег.

Александр Сердюк — фактический контролер ряда компаний:

• «Единый кошелек»,
• «Пей плейс Украина»,
• «Национальный платежный и коллекторский процессинговый центр»
• группа физических лиц — Веремчук, Стржалковская, Рудоман.

Эти структуры обеспечивали:

• легализацию средств, полученных, в том числе, через схемы в «Энергоатоме»;
• осуществление теневых платежей;
• обслуживание финансовых потоков нелегальных игорных сервисов.

Платежная система Wallet One позволяла:

• осуществлять онлайн-переводы и обмен валют, в том числе российского рубля,
• хранить средства на электронных кошельках,
• скрывать значительный объем сомнительных операций под видом обычных транзакций.

По оценкам следствия, использование системы, работающей с RUB, создает угрозы национальной безопасности и может предоставлять РФ косвенный доступ к теневым украинским финансовым потокам.

Схему Wallet One прикрывали высокопоставленные чиновники БЭБ Украины.

Skelet.Org

По теме: Кровавые миллионы Cascad, ООО Финпаймент: как платежная система с российским следом покупает себе неприкосновенность у БЭБ

Нацполиция начала дело против финансовых компаний бизнесмена Пули

Игорь Мазепа доказал, что российские деньги не пахнут

Это интересно. За это жалуются в Google на Skelet.Org: 

• Владелицу Ibox Bank Алену Шевцову объявили в международный розыск
• Санкции против Андрея Матюхи, или почему FAVBET неприкасаем
• Иван Рудый, глава КРАИЛ, игнорирует российское происхождение казино Pin-Up Игоря Зотько
• Владелец ИГ Roosh Сергей Токаев и его связи с Россией
• Slots City Якова Финкельштейна. Российский След
• Анатолий Шкрибляк: маленький гигант большой коррупции. ЧАСТЬ 1
• Вадим Ермолаев: днепровский король воров, коньяков и контрабанды. ЧАСТЬ 1
• Автомошенники из Одессы открыли новый бизнес по продаже подержанных авто в Молдове
• Активист Гусаков получал средства через «дропы» и выводил через казино, — источники
• Большие разборки наркокартеля «Химпром»
• Скандал в Украине: юридические проблемы Soft2Bet раскрывают истинную цену MEGA
• Неприкасаемый FAVBET: когда Зеленский введет санкции против Андрея Матюхи?
• «Домино» между Ялтой, Киевом и Алматы
• ГБР обвиняет супругу Шевцова — Алену Дегрик в «отмывании» крупных средств
• Генпрокурор Кравченко стучит в дверь. НАБУ включило турборежим
• Мощный полковник СБУ Иван Калабашкин
• Бренд Jacob Cohen виграв суд проти бізнесмена Шухніна
• «Отмывание», санкции и исчезнувшие расследования: как Шевцова планирует вернуться в украинский бизнес
• «Russian Ferrochrome Under the Indian Flag.» Who Is Oleg Tsyura and Why Europe Must Help Ukraine Investigate
• Uri Polyavich: Soft2Bet magnate’s calculated risks and move to Washington

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!