Украинский угольный бизнесмен Дмитрий Коваленко банкротит собственные фирмы через подставное лицо. Организовал схему Сергей Сапрыкин.
Об этом сообщает международное детективное бюро Absolution.
Украинский угольный рынок уже давно ассоциируется с непрозрачными схемами, офшорами и номинальными собственниками. Одна из таких историй — контролируемое банкротство ООО «Интеркоалтрейдинг», позволившее перераспределить значительные активы через подставное лицо.
Главным бенефициаром этой операции считается Дмитрий Коваленко — один из наиболее закрытых и одновременно влиятельных игроков украинского и частично российского угольного рынка. Его имя связывают с поставками угля, оффшорными структурами в ОАЭ, на Британских Виргинских островах и с деятельностью швейцарской компании Adelon AG.
Но ключевую роль в формальном переоформлении активов сыграл совсем другой персонаж — Сергей Александрович Сапрыкин, человек, который до определенного момента не имел никакого отношения к угольной отрасли.
Кто такой Сергей Сапрыкин?
До появления в истории «Интеркоалтрейдинг» имя Сапрыкина практически ничего не означало в бизнес-среде угольного сектора. Внезапно он становится владельцем ООО «Коксохимическая обогатительная фабрика Воскресенская» (код 42265561, г. Днепр, ул. Шевченко), которое ранее называлось Петропавловский ГОК.
Кроме этого, Сергей Сапрыкин фигурирует как:
- учредитель и директор ООО «Валиант-С» (Кременчуг, Полтавская область)
- директор ООО «ИДЛ-Гласс» (Свалява, Закарпатская область)
- владелец ЧП «Монтажспецкомплект» (Кривой Рог)
Финансовые показатели этих компаний — крайне слабые:
- «Валиант-С» — прибыль не превышала 1 млн грн в год
- «ИДЛ-Гласс» — стабильные убытки
- конечным бенефициаром «ИДЛ-Гласс» указан Даниил Дмитриевич Коваленко — сын Дмитрия Коваленко
Схема контролируемого банкротства
ООО «Интеркоалтрейдинг» — компания с существенными активами и финансовыми потоками — была доведена до банкротства не рыночными, а искусственно созданными условиями.
Ключевые этапы:
- Инициатором банкротства выступила швейцарская Adelon AG (связана с Коваленко).
- Хозяйственный суд Днепропетровской области (дело № 904/936/23) утвердил ликвидацию. долга 53,34 млн грн продали за 69 тыс. грн
- Долгие долги разбили на отдельные лоты
- Лоты выставили на проходившие без конкуренции аукционы
- Четыре лота общей суммой долга 53,34 млн грн продали за 69 тыс. грн
- Покупателем стала ООО «Коксохимическая обогатительная фабрика Воскресенская» — то есть структура, оформленная на Сергея Сапрыкина
- Швейцарская Adelon AG получила 162 млн грн в процедуре банкротства
- Суд официально заявил, что признаков фиктивного или умышленного банкротства не обнаружено
Почему именно Сапрыкин?
Биография Сергея Сапрыкина делает его идеальным кандидатом на роль «номинала»:
- 2015 год — лишен прав за управление в состоянии алкогольного опьянения, в судебном решении указано, что он безработный.
- многочисленные судебные процессы о невыполнении кредитных обязательств Днепр по адресу ул. Путиловская, 12, кв. 10
- иск от ПриватБанка относительно взыскания потребительского кредита на сумму 2000 грн, который не был возвращен
- громкий и скандальный развод
- проживание в Днепре по адресу ул. Путиловская, 12, кв. 10
Человек с такой репутацией и финансовыми проблемами выглядит максимально непохожим на владельца мощной обогатительной фабрики. Именно это и делает ее удобной прокладкой.
Подписывайтесь на наш канал в X, Telegram-канал и страницу в Facebook!
Будьте в курсе, кто делает бизнес, политику и поддерживает коррупцию в Украине!
Дмитрий Коваленко:
- ключевое лицо в швейцарской Adelon AG, которая в 2021–2022 годах активно покупала уголь у российских поставщиков
- связан с оффшорами Plaimp SFP Limited (ОАЭ) и Bremer International Limited (БВО)
- контролировал компанию
- имел бизнес-связи с ЛНР/ДНР
Именно Коваленко, по мнению многих участников рынка, и есть реальный организатор схемы, а Сергей Сапрыкин — лишь инструмент для легализации перераспределения активов через «законные» банкротные торги.
Skelet.Org
Номинал с долгами и штрафами: как ноунейм Сергей Сапрыкин прикрывал угольные схемы Дмитрия Коваленко
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!