Бизнесмен из Луцка Дмитрий Мельник известен прежде всего как успешный предприниматель, инвестор издания «Бабель» и благотворитель Украинской православной церкви на Волыни.
Дмитрий Мельник
Исходя из этого, довольно разительными были обвинения из уст главы налогового комитета ВРУ Вадима Гетманцева в том, что компания Мельника является активным игроком теневого рынка подержанных авто, объем которого исчисляется в 450 млрд грн ежегодно, пишет Антикор.
Для осознания масштабов: это примерно 4 годовых бюджета Киева или 8,7% всех доходов Госбюджета Украины на текущий год.
Теневой рынок: Гетманцев vs West Auto Hub
Ежегодно в Украине продают порядка 1,2 млн автомобилей (преимущественно подержанных), но продавцы не платят налоги, из-за чего бюджет теряет около 18 млрд грн в год. Одна из самых распространенных схем — использование поддельных сертификатов Eur.1, которые позволяют «скосить» ставку пошлины с 10-12% до 0-1,8%. Гетманцев заявил: компания West Auto Hub продает до 30 тысяч авто и почти ничего не платит в бюджет — потери достигают 4,1 млрд грн. По данным СМИ, West Auto Hub (юридическое название ООО «Вест Смарт Хаб») входит в бизнес-группу Дмитрия Мельника и его партнеров. Группа насчитывает более 30 компаний, связанных между собой владельцами, руководителями и номерами телефонов.
В ответ Гетманцеву West Auto Hub заверила, что вообще не продает автомобили, а лишь объединила в единый хаб все учреждения, необходимые для прохождения процедуры импорта. Похоже, что настоящую деятельность компания пытается скрыть. На ее сайте услуги в сфере авто описаны так: подбор, доставка, декларирование на территории комплекса, сертификация и техосмотр в одном месте. Указано, что компания привезла 160 тысяч автомобилей. Виды деятельности тоже расплывчатые: лизинг интеллектуальной собственности, предоставление услуг переезда, иная вспомогательная деятельность в сфере транспорта.
Продает West Auto Hub автомобили или нет, но в уголовных производствах и журналистских расследованиях фигурирует. Как и в истории с ввозом в Украину два года назад коллекционного спорткара Lamborghini Huracan Tecnica 2023 года, цена которого могла быть заниженной более чем вдвое, а также в историях о перепродаже автомобилей покупателям в Россию в разгар полномасштабной войны. Ранее, в 2019 году, Генпрокуратура проводила в компании обыск по делу о схеме незаконного растаможивания автомобилей, реализации по поддельным документам, хищении средств и уклонении от уплаты налогов.
Дмитрий Мельник. Разветвленная сеть сомнительного бизнеса
Журналисты поинтересовались деятельностью других компаний, в которых Дмитрий Мельник является бенефициаром, совладельцем или имеет иную причастность. Таких компаний, напомним, более 30. И почти у половины за последние годы были проблемы с законом, а сам бизнесмен был должником в нескольких исполнительных производствах.
ООО «Инвест Партнерс». Зарегистрировано в 2016 году, занималось торговлей автомобилями, ныне находится в состоянии ликвидации в связи с банкротством. OSINT-анализ установил роль Дмитрия Мельника как исторического руководителя. В ноябре 2011 года должностные лица компании фигурировали в расследовании по признакам коллаборационной деятельности. По версии следствия, во время военного времени они закупали BMW у официального дилера «АВТ Бавария Украина» и перепродавали в Россию. В материалах дела указано, что «Инвест Партнерс» обеспечивал функционирование автосалона West Auto Hub и выступал формальным покупателем транспортных средств, которые впоследствии продавали россиянам.
ООО «АВГ Карго», в котором Дмитрию Мельнику принадлежит 46,28% доли, в июне 2023 года упоминалось в судебном определении по уголовному делу, касавшемуся злоупотреблений должностными лицами Львовской таможни при таможенном оформлении автомобилей с неправомерным применением льгот. В определении указано, что компания Мельника осуществляла учет такого автотранспорта.
Есть и более давние уголовные производства, что свидетельствует о системности подозрительной деятельности.
Например, эстонская Luxsteel OÜ, в которой Мельник является членом правления и бенефициаром, в 2015 году проходила по уголовному делу: автомобили, принадлежавшие компании, импортировали из Эстонии с существенным снижением таможенной стоимости. С украинской стороны в схеме были задействованы ЧП «САДИ» и ЧП «ДИСА». Компании объединяет не только анаграмма названий. Следствие установило, что обе фирмы (собственно, как и эстонская) принадлежали Мельнику. Многочисленные аффилированные с ним предприятия, по заключению следствия, могли свидетельствовать о признаках фиктивного предпринимательства и уклонения от налогообложения.
На налоги государству, вероятно, «надувал» и Луцкий авторемонтный завод, который через ООО «Запад Инвест +» принадлежит Мельнику. Согласно судебному определению, в далеком 2018 году завод создал искусственный налоговый кредит, незаконно получил бюджетное возмещение, уклонился от уплаты налогов и совершил служебный подлог. Завод тоже втянули в махинации с растаможиванием автомобилей с последующей продажей по поддельным документам. Таможенный пост дельцы расположили непосредственно на территории завода.
Но вернемся к бизнесу патриота с Волыни с российскими оккупантами во время войны. В частности, продаже им немецких BMW. Следствие СБУ установило, что в преступную группировку также входили ООО «АВГ ТР АНС», ООО «Авто Вест Груп», ООО «АВГ КАРС» и ООО «АВГ РЕНТ», которые осуществляют хозяйственную деятельность под брендом Мельника West Auto Hub.
Заниматься бизнесом с россиянами Мельник не гнушался и ранее, когда война шла только на Донбассе. Руководителем ООО «Компания «АВК КЕРАМИКА» записан крымчанин Андрей Полуэктов, бизнес-партнер Мельника. Компания не связана с автобизнесом — торгует древесиной и стройматериалами. В мае 2014 года, то есть через два месяца после референдума, в Симферополе зарегистрировали ее клона — ООО «АВК КЕРАМИКА» (российский ИНН: 9102003399). Этот клон работал в крымской юрисдикции и платил налоги до июня 2017 года.
Приведенный список компаний — лишь верхушка айсберга. На самом деле мы имеем дело с целой сетью связанных между собой фирм, где одни юрлица являются учредителями других. На счету этой группы десятки уголовных производств. Такая запутанная «матрешка» из компаний создана не случайно: вероятно, ее цель — скрыть следы преступлений и максимально усложнить работу следствию.
Подписывайтесь на наш канал в X и Telegram-канал!
Будьте в курсе, кто делает бизнес, политику и поддерживает коррупцию в Украине!
Но прежде чем завершить, несколько штрихов к портрету. Дмитрий Мельник является человеком не только бизнесовым, но и высокодуховным. Он упоминается среди меценатов, которые помогли построить храм при Волынском национальном университете им. Леси Украинки, а также вместе с партнерами по бизнесу основал Волынское братство имени Святого Владимира Великого. Это религиозная общественная организация, и даже она была втянута в преступную деятельность. В 2025 году упоминалась в уголовном производстве по поводу мошеннических схем вокруг волонтерской помощи военным: следствие арестовало MITSUBISHI L200, принадлежащий братству.
Такая активная деятельность и разветвленная сеть бизнесов должна была приносить Дмитрию Мельнику немалые заработки. Однако с 2014 по 2024 годы он был должником как минимум в шести исполнительных производствах. Среди взыскателей, кроме физических лиц, — «Надра банк», государство и налоговая Волыни.
Skelet.Org
Антон Шухнин и Domino: крымский бизнес и российский след
«Сомнительные» больничные, поездки и недвижимость в Крыму, обыск у члена ВККС — заседание ВДП ВРП
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!