В январе 2026 года Национальный банк Украины впервые обнародовал список значимых финансовых учреждений. В него вошли 53 компании, среди которых ООО «Премиум финанс».
Компания входит в десятку лидеров на рынке обмена валют. При этом она является фигурантом сразу нескольких уголовных дел, среди которых вероятное уклонение от уплаты налогов в крупных размерах, легализация виртуальных активов без разрешений, а также теневой обмен валют. Среди всего массива есть несколько дел, которые касаются попыток решить проблемные вопросы через «правильных» людей за крупные денежные суммы, пишет Антикор.
ООО «Премиум финанс» было создано в 2015 году. Основным видом деятельности является предоставление финансовых услуг, в частности обмен валют. Главными бенефициарными владельцами являются киевлянин Виктор Киселёв и уроженка Донецкой области Елена Бондарь. Фирма зарегистрирована в многоэтажке в Голосеевском районе столицы. В этом же доме прописан и Виктор Киселёв.
Финансовая отчетность «Премиум финанс» за последние годы впечатляет. Например, в 2023 году компания увеличила доход на 514,91%, в 2024-м — на 290,38%, а за первые три квартала 2025 года доход достиг почти 534 миллионов гривен. Если на первое полугодие по данным НБУ «Премиум финанс» имела 244 пункта обмена, то по информации с официального сайта сейчас их более 450.
Вместе с финансовыми показателями впечатляет и судебная история компании, которая вошла в список значимых финучреждений.
С декабря 2022 года в отношении ООО «Премиум финанс» ведется уголовное производство по статьям «незаконные действия с документами на перевод, платежными картами», «легализация средств, полученных преступным путем» и «уклонение от уплаты налогов». Производство ведет Офис Генерального прокурора при поддержке Бюро экономической безопасности.
В ходе досудебного расследования установлено, что в период с 1 января 2023 года по настоящее время была организована незаконная деятельность ряда подконтрольных юридических лиц, в том числе ООО «Премиум Финанс» и физических лиц, направленная на предоставление услуг по обмену (легализации) криптовалюты на фиатные средства без соответствующих разрешений Национального банка и без отражения указанных операций в бухгалтерском и налоговом учете.
«Премиум финанс»: что выяснило следствие
Следствие выяснило, что группа лиц использовала реквизиты этих фирм, в частности ООО «Премиум финанс», для прикрытия конвертации средств и криптовалюты через незаконно действующие пункты обмена в наличные. Таким образом дельцы уклонялись от уплаты налогов.
Для реализации преступных действий подозреваемые лица использовали Telegram-боты, где получали заявки на обмен. После этого клиенту отправлялся пароль, который необходимо было сообщить по адресу осуществления незаконного обмена.
В июле 2025 года в одном из таких пунктов были проведены обыски и изъята наличность, техника и документация. Адрес нелегальной кассы совпадает с тем, который указан на официальном сайте ООО «Премиум финанс».
В конце августа 2025 года суд арестовал все изъятое имущество и денежные средства.
В январе 2025 года правоохранителями был проведен обыск в отделении ООО «Премиум финанс» в городе Берегово, Закарпатская область. Основание то же — вероятная легализация средств, полученных преступным путем. Была изъята наличность в долларах, евро, чешских кронах, венгерских форинтах и британских фунтах стерлингов.
Немного раньше, в ноябре 2023 года, был проведен обыск по месту хранения средств, принадлежащих ООО «Премиум Финанс», в киевском пункте обмена. Тогда были изъяты гривны, евро и польские злотые. Правда, в марте 2025-го Печерский суд снял арест с этих средств.
Таким образом, фактически можно утверждать, что ООО «Премиум финанс» неоднократно попадало в поле зрения правоохранителей на основании подозрений в легализации средств и незаконном обмене валют.
Но куда более интересными являются уголовные дела, которые проливают свет на то, каким образом владельцы «Премиум финанс» пытаются решить свои проблемы благодаря «взяткам». Одно из дел касается вероятного уклонения от уплаты налогов на сумму 56 миллионов гривен. В производстве фигурирует сотрудник Государственного предприятия Министерства обороны Украины «Агентство оборонных закупок», который ранее работал в Бюро экономической безопасности. Он предлагал за 700 тысяч долларов содействовать закрытию уголовных дел против «Премиум финанс».
Следствие выяснило, что бывший правоохранитель предложил свои услуги директору ООО «Премиум финанс». Из материалов дела понятно, что оба они были знакомы, поскольку помимо вероятных взяток обсуждали также и бытовые вопросы.
В конце июля 2024 года между фигурантами дела состоялась встреча, на которой тогдашнему сотруднику «Агентства оборонных закупок» была передана часть «взятки» в размере 100 000 долларов.
После передачи денежной суммы госслужащий был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины.
Еще одно дело касается попыток руководства ООО «Премиум финанс» решить вопрос восстановления лицензии на осуществление валютных операций, действие которой заканчивалось в декабре 2019 года.
Из материалов следствия понятно, что компания получила отказ в восстановлении лицензии, поскольку имела «81 существенное нарушение требований валютного законодательства, что превысило 50% от количества структурных подразделений небанковского финансового учреждения».
Тогда же бенефициарный владелец «Премиум финанс» Виктор Киселёв решил «решить» эту проблему через знакомого, который имел связи в Национальном банке Украины. К решению вопроса был привлечен менеджер Департамента обеспечения деятельности НБУ. За свои услуги он просил 50 000 долларов.
В октябре 2019 года владелец «Премиум финанс» передал сотруднику Нацбанка часть средств в размере 40 000 долларов для восстановления лицензии на осуществление валютных операций. В тот же день банкир был задержан полицейскими.
Уголовное дело было закрыто в апреле 2025 года по ходатайству жены бывшего сотрудника НБУ в связи с его смертью.
В контексте вышеперечисленных дел важно также сказать, что ООО «Премиум финанс» постоянно получает предупреждения от Национального банка о существенных нарушениях ведения деятельности.
В июне 2025-го компания была оштрафована на 200 000 гривен за нарушение правил торговли валютой во время военного положения. Нарушения заключаются в отсутствии системы видеоконтроля в помещении, где осуществляются валютные операции, а также невозможности предоставить копии записей инспекторам Нацбанка.
Подписывайтесь на наш канал в X, Telegram-канал и страницу в Facebook!
Будьте в курсе, кто делает бизнес, политику и поддерживает коррупцию в Украине!
Осенью прошлого года стало известно о задержании известного в узких кругах криптовалютчика, а также коуча Игоря Туника. Его задержали в Польше. Журналисты сообщали, что он мог заниматься легализацией и отмыванием средств. Также сообщалось о привлечении к схеме ООО «Премиум финанс».
СМИ писали, что Туник мог заниматься незаконной деятельностью, в частности, переводом криптовалюты в наличные не только на территории Украины, но и в Польше и ОАЭ.
В Польше зарегистрирована фирма ELRMCF team spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ее название очень похоже на компанию Туника elrmcf.exch, которая занимается обменом криптовалюты в наличные. Директором польской конторы указана Валентина Москалюк.
Женщина с такой же фамилией дружит с мамой Туника — Наталией Выговской в социальных сетях. Она может быть вероятной родственницей директрисы польской компании.
Из соцсетей мамы Туника можно узнать, что у него есть брат и сестра. Причем сестра также занимается криптовалютой. На ее странице так и указано «обменяю твою крипту в любой точке мира» и добавлена ссылка на группу «Capital Club» в Telegram.
В 2024 году мама задержанного Игоря Туника отдыхала с ним в Дубае, где, как сообщалось, он также занимается обменом крипты.
Интересно, что о задержании криптовалютчика в Польше сообщила его жена Мария Туник. Она — бывшая актриса фильмов для взрослых. Сейчас женщина беременна от него, но несколько месяцев назад подала на развод из-за его измен. В своих соцсетях она жалуется, что ей стало известно об изменах Туника уже во время беременности и для поддержания нормальной жизни после задержания мужа ей пришлось продать недвижимость и машину. По состоянию на январь этого года, по ее словам, Туник все еще находится в тюрьме.
До того как стать известным коучем и менялой криптовалют, Игорь Туник выглядел несколько иначе. Снимки можно найти на Instagram-странице его мамы. Более того, он был женат на другой женщине.
В одном из комментариев под фото можно найти красноречивый комментарий: «зазнался ваш сыночек». Вероятно, автор имел в виду изменения в жизни Туника, которые возникли после увеличения финансовых возможностей. Аж до того, что и женщину захотелось сменить на ту, которая раньше зарабатывала откровенными видео.
Связь Игоря Туника с ООО «Премиум финанс» можно проследить через уголовные дела. Хотя, скорее всего, это сотрудничество могло быть ситуативным. Что, впрочем, не отменяет историй со взятками, которые руководство обменников «Премиум финанс» предлагало служащим за решение проблем с законом. Вопрос в том, кто позволяет этой компании оставаться одним из лидеров на рынке обмена валют и постоянно наращивать доходы.
Skelet.Org
По теме: Во Львове сотрудники Нацполиции оказывают давление на финансовые учреждения города
Активист Гусаков получал средства через «дропы» и выводил через казино, — источники
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!