Полиция подозревает финкомпании («Либерти Финанс», «КИТ Group») Антона Ткаченко и криптобиржу WhiteBIT Владимира Носова в отмывании наркоденег.
Антон Ткаченко (бенефициар «Либерти Финанс» и ООО «КИТ Групп») и Владимир Носов (СЕО WhiteBIT)
Печерский районный суд Киева опубликовал постановление следственного судьи, из которого следует, что финансовая компания «Либерти Финанс» и ООО «КИТ Групп» (конечный бенефициар — харьковчанин Антон Ткаченко) и крупнейшая европейская криптобиржа WhiteBIT (номинальный собственник — Владимир Носов) в октябре прошлого года обратили внимание Главного следственного управления Нацполиции Украины..
Как пишут Андрей Карпинский и Павел Шульц, в своем расследовании для проектов CRiME и Grom., фигурантов подозревают не просто в каких-либо финансовых злоупотреблениях, а в отмывании средств, полученных от торговли наркотиками.
Уголовное производство № 12025000000002800, в котором фигурируют структуры Ткаченко и Носова, было зарегистрировано 22 октября 2025 года по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство и торговля наркотиками по предварительному сговору группы лиц) и ч. 2 ст. 209 (легализация в особо крупных размерах имущества, полученного преступным путём) Уголовного кодекса Украины.
В опубликованном судебном документе утверждается, что полицейские следователи обнаружили организованную преступную группировку, занимающуюся производством и сбытом наркотических средств и психотропных препаратов в больших размерах. Полученные таким образом средства наркокартель легализовывал с помощью виртуальных активов (т.е. криптовалют).
Одним из ключевых звеньев легализации средств картеля следствие считает сеть теневых обменных пунктов группы компаний «КИТ Group» («KIT Group»), которая осуществляет деятельность с использованием торговых марок «КИТ Group», «КИТ», а также через субъекты хозяйствования ООО «Ломбард «КИТ Груп Плюс», ООО «ФК «Л».
Из материалов дела следует, что экосистема обменников «КИТ Group» использовалась этой наркобандой для финансирования своей деятельности:
…участники организованной группы разработали и внедрили единый план преступной деятельности, согласно которому отдельные участники, согласно распределенным ролям, осуществляют перевод электронных цифровых активов на «холодные» криптокошельки сети «теневых» обменных сервисов «КИТ Group» с последующей выдачей фиатных средств в любом городе Украины, перевозка или пересылка в целях сбыта, а также незаконного сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупных размерах.
Маркетплейс одного из контрагентов «КИТ Group»
Следователи отследили ряд «холодных» криптокошельков «КИТ Group» и движение активов по ним. И выяснили, что «указанные криптокошельки получают регулярные поступления криптовалюты из большого количества источников, среди которых идентифицированы адреса, связанные с деятельностью масштабных онлайн-наркомагазинов, функционирующих под брендами Underground, Total Black и Punisher.
«Также установлено, что часть легализованных средств возвращается в преступное обращение с целью финансирования закупки новых партий наркотических средств, расширения сети их сбыта, оплаты услуг технических специалистов и обеспечения функционирования онлайн-платформ».
Отзывы благодарных клиентов онлайн наркомагазина Total Black
Примечательно, что, как указано в судебных документах, криптокошельки сети КИТ Group привязаны к торговым терминалам (специализированный интерфейс для управления сделками) криптобиржи WhiteBIT. То есть, можно заключить, что активы наркокартеля проходили через эту платформу при посредничестве «КИТ Групп».
Криптобиржа WhiteBIT — украинского происхождения, она легально работает в Европейском Союзе и вот-вот выйдет на рынок США. WhiteBIT, как и мировые гиганты вроде Binance или Bybit, должна придерживаться европейского законодательства по противодействию отмыванию денег. Криптобиржи, опасаясь драконовских санкций со стороны финрегуляторов, замораживают аккаунты с подозрительной активностью и требуют пояснений от их владельцев. Если пояснения будут неудовлетворительными — аккаунт останутся блокированными, а данные о его владельце передадут компетентным органам.
Подписывайтесь на наш канал в X, Telegram-канал и страницу в Facebook!
Будьте в курсе, кто делает бизнес, политику и поддерживает коррупцию в Украине!
Очевидно, что активность аккаунтов, связанных с КИТ Group, на платформе WhiteBIT была нетипичной и отнюдь не напоминала обычный арбитраж или трейдинг. Почему у WhiteBIT не возникли вопросы к этому клиенту?
Рискнем предположить: потому что конечные бенефициары WhiteBIT и «КИТ Group» друг с другом знакомы. Сферы их деятельности очень сильно пересекаются. И все они из Харькова.
Владимир Носов
СЕО и основным бенефициаром криптобиржи WhiteBIT сейчас считается харьковский IT-предприниматель Владимир Носов. Но до марта 2023 года более половины уставного капитала платформы через эстонскую фирму принадлежала другому харьковчанину — Никите Шенцеву.
Как мы писали ранее, Никита Шенцев — пророссийский политик и бизнесмен, контролировавший WhiteBIT через компанию Whitebit Financial Company OÜ. Свою судьбу он передал Носову вскоре, после того как президент Владимир Зеленский своим указом лишил Шенцева украинского гражданства. Из-за того, что тот получил паспорт страны-агрессора.
Присутствие Шенцева в перечне основных бенефициаров WhiteBIT угрожало криптобирже санкциями как СНБО Украины, так и Европейского Союза. Впрочем, независимые наблюдатели осторожно предполагают, что Никита Шенцев по-прежнему сохраняет влияние на платформу.
Группа компаний «KIT Group», которая (по версии следствия) прокачивала через WhiteBIT наркоденьги, контролируется семьей харьковских предпринимателей Ткаченко — братьями Антоном и Иваном, а также их родственницей Людмилой Петровной.
Что такое «Либерти Финанс»
Однако ключевой фигурой в организации является первый — Антон Ткаченко, единоличный бенефициар ООО «ФК «Либерти Финанс» и инвестиционный фонд «КИТ-Инвест». Именно на него были записаны торговые марки группы и именно он публично представляет группу при коммуникации с госорганами.
Антон Ткаченко
Ранее мы писали, что «КИТ Групп» и «Либерти Финанс» довольно часто фигурируют в криминальной хронике: обвинения варьировались от финансирования терроризма до отмывания денег и незаконных операций с криптовалютами. Однако это мало отразилось на группе и ее бенефициарах. Так что, возможно, им сойдет с рук и (вероятная) легализация средств наркокартелю.
Skelet.Org
По теме: НБУ проверяет сеть обменников «Кит GROUP» и X-Change
«ФК Либерти Финанс» незаконно конвертирует наличные в криптовалюту
Большие разборки наркокартеля «Химпром»
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!