«Кристалбанк» возник в декабре 2014 года на базе остатков «Терра Банка». Причём тут Done Switzerland AG.
В настоящее время 50% акций банка принадлежат Марине Ленинг — жене бывшего заместителя министра финансов и экс-и.о. министра экономики Вадима Копылова, который возглавляет наблюдательный совет. Остальные акции распределены между Оксаной Гребинской (25,1%) и Леонидом Гребинским (24,9%), причем последний также руководит правлением банка.
До этого Ленинг возглавляла наблюдательный совет «Терра Банка». В истории «Терры» фигурировал и будущий глава НБУ Кирилл Шевченко: ему принадлежало 33% «Украинской стратегической группы», которая контролировала 99,21% банка. Впоследствии Шевченко получил подозрение от НАБУ и САП по делу о выводе 206 млн грн из «Укргазбанка», после чего покинул Украину и оказался в розыске.
Сегодня «Кристалбанк» упоминается в материалах о финансовых операциях группы Дмитрия Ривкина и Антона Скоробогатова. Схема предполагает цепочку украинских финансовых компаний, импортеров и иностранных юридических лиц: гривна поступает украинским структурам, конвертируется в валюту, а средства направляются в швейцарскую Done Switzerland AG. В опубликованных материалах именно «Кристалбанк» назван банком, через который проводились такие платежи.
Одной из ключевых компаний является Supply Chain Finance (SCF). В 2025 году она разместила облигации на 180 млн грн. До 2026 года 70% SCF принадлежало Ривкину, а 30% — фонду «КАСЛ» (ранее — «ДАНН ГРУПП»). В материалах также упоминаются польская KOOPERANT EUROPEJSKI и украинские компании «Глобинекс», «Мотороз Партс Украина», «Комодити», «Хемптонс Трейд» и «ТБС».
Средства выводятся на швейцарский уровень. Done Switzerland AG (CHE-363.272.422), ранее известная как Alltag und Geräte technik, имела среди руководителей Ривкина с правом индивидуальной подписи. По документам компании активы составляли CHF 30,33 млн при обязательствах CHF 27,77 млн.
Отдельно привлекает внимание операция с криптовалютой. В капитал швейцарской компании внесли три пакета USDT: 504 376, 504 415 и 511 512. Общая сумма — 1 520 303 USDT. Под криптовалюту выпускались акции, а капитал компании вырос с CHF 520 тыс. до CHF 1,75 млн. Таким образом криптовалюта превращалась в долю швейцарского юридического лица.
Сам «Кристалбанк» остается небольшим: на начало 2026 года чистые активы составляли около 2,9 млрд грн, за 2025 год банк зафиксировал убыток в 43 млн грн, а CIR достигал 109%. НБУ уже применял к банку меры воздействия за нарушения требований в сфере финансового мониторинга и противодействия легализации доходов.
Подписывайтесь на наш канал в X и Telegram-канал!
Будьте в курсе, кто делает бизнес, политику и поддерживает коррупцию в Украине!
В одной банковской истории сошлись конкретные фамилии и суммы: Копылов возглавляет наблюдательный совет, его жена Ленинг владеет 50% акций; Леонид Гребинский руководит банком и вместе с Оксаной Гребинской контролирует вторую половину; Ривкин и Скоробогатов связаны с группой ДАН; SCF разместила облигации на 180 млн грн; средства направлялись в Done Switzerland AG; в капитал швейцарской компании внесли 1,52 млн USDT.
Благодаря такой схеме — украинская гривна, связанные финансовые компании и импортеры, покупка валюты, перевод в Швейцарию, криптовалюта и последующий выпуск акций — средства приобретают иную юридическую форму и иную юрисдикцию. При этом банк, через который проходили платежи, ранее уже получал меры воздействия НБУ по линии финансового мониторинга.
Skelet.Org
По теме: Переходящий банк КристалБанк. И при чем тут глава НБУ Шевченко
Символ «Кристалбанка» не кристаллическая, а тюремная решетка
«Кристалбанк», Done Switzerland AG
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!