Бюро экономической безопасности подозревает двух граждан РФ в организации азартных игр без лицензии и отмывании денег преступного происхождения через Gagarin group.
Сообщения о подозрении опубликовали на сайте Офиса генпрокурора, пишет Судебный репортёр.
Организатором преступления считается Алексей Рябов, 1988 г.р., которому подконтрольна группа ИТ-компаний Gagarin group, обеспечивавшая деятельность онлайн-казино.
Еще в 2020 году в Киеве было зарегистрировано ООО «Джокер.Юа». В 2021 году эта компания получила лицензию на проведение азартных игр в интернете под брендом «Joker».
Но 13 декабря 2022 года лицензию аннулировали. Причиной послужило выявление недостоверной информации в документах для получения лицензии, а также документальное подтверждение контроля ООО «Джокер.Юа» резидентом государства, ведущего вооруженную агрессию против Украины.
После этого в период с 13 декабря 2022 года по 25 мая 2024 года онлайн-казино вроде бы продолжали работать без лицензий. Речь идет о казино под брендами Joker, Zaza или Zaza casino, Pokerdom, Aurora или Aurora casino.
Для приема и обработки криптовалютных платежей использовались компании, зарегистрированные на острове Кюрасао в Карибском море на Романа Белялова, 1984 г.р., который считается соорганизатором сделки.
Подписывайтесь на наш канал в X и Telegram-канал!
Будьте в курсе, кто делает бизнес, политику и поддерживает коррупцию в Украине!
По данным следствия, в течение полутора лет эти нелегальные казино легализовали доход в криптовалюте в эквиваленте 124 млн евро.
Кроме Рябова и Белялова, у следствия есть данные о причастности еще шести человек — еще одного соорганизатора, который является директором по маркетингу «Gagarin group», трех исполнителей и четырех пособников — в частности, работников отдела кадров и администратора сайтов.
Skelet.Org, что напоминает, что в июне 2024 года В июле прошлого года «Главком» опубликовал интервью с главой КРАИЛ Иваном Рудым. Тогда журналист в лоб спросил чиновника: сколько онлайн-казино, связанных с российским капиталом и подсанкционными субъектами, аннулированы лицензии с начала вторжения РФ? На что наставник ответил: всего прикрыли четыре компании, в которых обнаружили российский след (ООО «ТБК», ООО «Плей фан инвестмент», ООО «Джокер.Юа», ООО «Альфагейм»). При этом одной из них (ООО «ТСК») азартная Комиссия выдала лицензию в разгар военной агрессии России, то есть в марте 2022 года.
Skelet.Org
По теме: КРАИЛ game over, или Как «скорая» спасала Pin-Up
Арест на 183 миллиона: суд заблокировал счета «Даймонд Пей» экс-чиновника КРАИЛ Евгения Яхния
КРАИЛ выдала лицензию онлайн-казино «Пре Матч» вопреки запрету Хозяйственного суда
компания Gagarin group
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!