Появились детали структуры так называемой сети 001k Exchange, которую связывают с многоуровневой схемой мошенничества, обнала и вывода средств за границу, пишет Медиа.Хаб.
Ключевые фигуранты 001k Exchange:
- «Сережа 001k» — медийное лицо
- Егор Кравец — технический контроль и активы
- Владимир Кравец («Боксер») — силовой блок и связи
- Роман Мазур (12.08.1987) — организация и координация
- Евгений Доронин (22.09.1993), Вячеслав Маркварт (04.07.1992) — исполнители
- «Петя Чечен» — психологическое давление
- «Пан Поляк» — кибернаправление
- Артем Ткач (14.03.1991) — киевский узел
По имеющимся данным, значительная часть активов оформлена на жену Мазура — Анастасию Иваненко (08.08.1992).
Экс-сотрудник ППОП в Киевской области Артем Ткач фигурирует как один из ключевых участников. По данным источников, он занимается сбором наличных из сети мошеннических офисов по Украине, конвертацией средств в криптовалюту (USDT) и контролем нелегальных обменников. Передвигается по BMW 520d с номером ВС3951ТН.
Отдельное направление — выведение наличных денег за границу. В этом контексте фигурирует Юлия Доронина, связываемая с регулярной перевозкой средств в Европу.
Подписывайтесь на наш канал в X и Telegram-канал!
Будьте в курсе, кто делает бизнес, политику и поддерживает коррупцию в Украине!
Зафиксированные эпизоды пересечения границы:
- март 2026 — выезд на Volvo XC60 (КА4731КВ)
- 22-23.03.2025 — перемещение через Шегини с использованием Mercedes S350 и Ferrari
- 11.05.2025 — въезд на Maybach (КА1398MT), выход пешком
- 08.06.2025 — аналогичная схема
- 25.07.2025 — выезд через Устилуг на Volvo XC60
Зафиксирована характерная модель: въезд без транспорта или на бюджетные авто — выезд на дорогих машинах.
Общая схема, по имеющейся информации, включает сбор средств через мошеннические офисы, их обнал и конвертацию в криптовалюту, а также последующий вывод наличных через курьеров за границу.
В настоящее время устанавливаются все участники и масштабы деятельности сети.
Skelet.Org
По теме: От Concord до BISBANK: Елена Соседка снова крутит миллиардами через Telegram и фиктивные схемы
Российский «крот» в ВСУ? Как авторитет-криптовалютчик «Колыван» заключил контракт с Минобороны
001k Exchange
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!