Максим Сигалов, причастный к коррупционной схеме вывода средств казино, уже 4 года свободно чувствует себя на свободе. Вместе с ним на скамье подсудимых нет Расима Тагиева. Также в деле фигурирует и Фарид Тагиев.
Максим Сигалов
Сигалов пытаются экстрадировать из Испании. Впрочем, в прокуратуре этот момент комментировать отказались, а в БЭБ вообще «потеряли» одно из КП в отношении компаний Сигалова.
Офис генерального прокурора заявляет три параллельных расследования:
- № 72022000400000003 от 19.09.2022, ГСУ ГБР
- № 72025001510000016 от 25.09.2025, БЭБ
- № 72024001510000001 от 03.05.2024, БЭБ
Бюро экономической безопасности признало существование только одного уголовного дела, № 72024001500000001 от 03.05.2024, по ст. 212 ч.3 и 209 ч.3 УКУ. О втором производстве не упомянуто ни словом. Так что непонятно в ведомстве Цивинского намеренно скрывают еще одно производство или уровень организации работы так, что его действительно потеряли.
ГБР подтвердило существование производства № 72022000400000003 от 19.09.2022 и кратко расписало суть подозрений: должностные лица ряда обществ по предварительному сговору с неустановленными лицами, с использованием реквизитов фиктивных фирм, уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах, неправомерно использовали чужой товарный знак и осуществляли финансовые операции с признаками отмывания денежных средств.
Первое уголовное производство по структурам Сигалова и в частности «Даймонд Пэй» было открыто еще 19 сентября 2022 года — почти четыре года назад. За это время Нацбанк установил, что компания обслуживала до 70% всех игровых платежей в Украине: семь из восьми ее клиентов были операторами азартных игр. 22 июля 2024 г., после отмены 19 июля регистрации компании как участника платежных систем Visa и Mastercard, регулятор лишил «Даймонд Пэй» лицензии — официальная причина, по данным НБУ, недостоверная информация в документах и связи владельцев с РФ.
Однако ни это, ни уголовные производства или аресты средств на счетах компании не помешали нелегальному бизнесу. В конце августа 2024 года с арестованных счетов «Даймонд Пэй» из-за фиктивных исков связанных компаний, «Тач-Стар», «Мидлскай», «Кирамит» и другие, пытались вывести по меньшей мере 53,8 млн грн, а в начале октября — еще 72,5 млн грн., оформив переводы как оплату за рекламные услуги и разработку программного обеспечения.
Подписывайтесь на наш канал в X и Telegram-канал!
Будьте в курсе, кто делает бизнес, политику и поддерживает коррупцию в Украине!
Платежная инфраструктура Сигалова никуда не исчезла, а ушла в тень: расчеты перевели в формат P2P-операций — переводов между физическими лицами, сложнее отследить банковскими инструментами финансового мониторинга.
Именно такой алгоритм фиксировали проверки НБУ и Финмониторинга: переход нелегальных операторов на P2P-платежи и привлечение сети дропов — людей, чьи банковские карты используют для дробления и маскировки финансовых потоков.
По ориентировочным подсчетам объем подобных операций в «Даймонд Пэй» за всего за два года достиг 238,17 млрд грн, значительная часть из которых — из карточек эмитированных в России.
Несмотря на это, правоохранители так и не смогли привлечь Сигалова к ответственности. Зато бизнесмен приобрел виллу в испанской Марбелье и свободно передвигается по Европе на Rolls-Royce за полмиллиона евро.
Дополнительно известно, что Максим Сигалов, он же Наркомакс и Камиль Примаков ведут бизнес через гражданина Азербайджана Расима Тагиева.
Его связывают с платежными схемами Diamond Pay (Даймонд Пэй) и делом об вымогательстве в Национальном банке Украины, возглавляемом Андреем Пышным (у которого прошли обыски и которому готовится подозрение, но это лирическое отступление) сейчас.
Расим Тагиев фигурирует среди обвиняемых по делу № 757/62123/17 вместе с Сергеем Шацким, Сергеем Галахинским и Александром Криворучко. Речь идет о производстве по ч. 4 ст. 368 УК (КП № 42016000000002255)
Отдельный сюжет — Diamond Pay. В июле 2024 года Расима Тагиева и Максима Сигалова называли вероятными фактическими собственниками платежного бизнеса. В той же публикации упоминался платеж на 350 тысяч гривен, который поступил на ФЛП Тагиева 1 апреля 2024 года.
В материалах также упоминается Фарид Тагиев, называемый братом Расима. Корпоративные данные подтверждают участие Фарида Тагиева в ООО «Капитал Инвестментс» вместе с Максимом Сигаловым.
Skelet.Org
По теме: Максим Сигалов всё пытается очистить свой «Даймонд Пей» и информацию о работе на казино
Фарид Тагиев, Рамиль Тагиев, Максим Сигалов, Даймонд Пэй
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!