Владелец зерновых элеваторов в Одесской области Важа Джаши обогащается на расхищении бюджета Украины: как это связано с синхронными перелётами с заключённым олигархом и влиянием на выборы.
Бизнесмен с русскими корнями Важа Джаши зарабатывает миллиарды на «черном» экспорте украинского зерна
«Чёрный» экспорт сельскохозяйственной продукции из Украины достигает 20%. Такую цифру Бюро экономической безопасности называло по состоянию на конец 2024 года.
Потенциальные потери для бюджета оценивались почти в 8,5 миллиардов гривен. Основная схема заключается в закупке продукции за «кэш» с последующей её перепродажей за границу по поддельным документам и в нарушение валютного законодательства. «АНТИКОР» проанализировал уголовные дела, связанные с такими операциями, и выявил, что по крайней мере в части из них задействованы предприятия, связанные с молдавским бизнесменом российского происхождения Важой Джаши.
Важа Джаши родился в России, однако с конца 90-х имеет гражданство США. Основной его бизнес расположен в Молдове, Украине и Румынии. В частности, он владеет группой компаний Trans oil, которая занимается переработкой масличных культур, экспортом зерна, производством подсолнечного масла и международной торговлей сельхозпродукцией. Основные активы в Украине — «Ренийский элеватор» и линия доставки «Рени-лайн». Именно эти предприятия являются частыми фигурантами уголовных дел по хищениям при поставках сельскохозяйственной продукции.
Наиболее активно схема работала в 2023-2024 годах. Следствие установило, что для проведения незаконной деятельности на территории Николаевской и Одесской областей был создан ряд компаний. Они закупали зерновые за наличные без отражения в бухгалтерском учёте и налоговой отчётности. Этот товар хранился в том числе и на мощностях ООО «Ренийский элеватор», принадлежащего Важе Джаши.
Далее продукция по поддельным документам о её стоимости и происхождении экспортировалась за границу на адрес аффилированных предприятий. «Указанными действиями наносились убытки бюджету Украины в особо крупных размерах, в том числе путём невозвращения валютной выручки и неуплаты соответствующих налогов», — говорится в судебном решении, которым наложен арест на имущество, среди которого мокрая печать ООО «Ренийский элеватор».
Бизнесмен с русскими корнями Важа Джаши зарабатывает миллиарды на «черном» экспорте украинского зерна
Только по одному эпизоду этого дела ущерб государственным интересам в виде неуплаты в бюджет налога на прибыль оценивается в 47 520 655,02 грн.
Бизнесмен с русскими корнями Важа Джаши зарабатывает миллиарды на «черном» экспорте украинского зерна
Активное участие в схеме «чёрного» экспорта принимает и другая компания Важи Джаши — ООО «Рени-лайн». Так, Национальная полиция под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по фактам завладения имуществом путём обмана, внесения недостоверных сведений в официальные документы и по факту легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путём.
По результатам проведения контрразведывательного обеспечения объектов критической инфраструктуры в сфере агропромышленного комплекса получена информация о функционировании противоправной схемы, направленной на обеспечение экспорта сельскохозяйственной продукции от сомнительных предприятий, что приводит к убыткам государства и невозвращению валютной выручки в Украину. При этом схема «проворачивалась» при непосредственном участии должностных лиц зерновых терминалов, которые способствуют накоплению объёмов зерновых на основании заведомо поддельных документов, а также осуществляют отгрузку указанной продукции. В списке последних видим ООО «Рени-лайн» и тот же Ренийский элеватор.
Бизнесмен с русскими корнями Важа Джаши зарабатывает миллиарды на «черном» экспорте украинского зерна
Только за период с июня 2023 года по конец сентября 2023 года в результате схемы не уплачено в госбюджет обязательных платежей на сумму более 9 млрд грн.
Часть продукции, от которой не возвращалась валютная выручка, по документам поставлялась в Турцию. Недавно в СМИ появилась информация о том, что компании, связанные с Важой Джаши, могли поставлять товар в Иран через Турцию, нарушая законодательство. Trans oil опровергла эту информацию, отмечая, что все поставки осуществляются на законных основаниях.
Важа Джаши приобрёл Ренийский элеватор в 2013 году. Это важная дата, ведь на тот момент в Молдове большую роль в политике и бизнесе играл бывший олигарх Владимир Плахотнюк. Важа Джаши был его бизнес-партнёром. Вместе они работали в компании Petrom, а также входили в Ассоциацию предпринимателей.
Ранее СМИ писали о том, что и Плахотнюк, и Важа в период с 2000 по 2011 годы имели дипломатические паспорта, не занимая при этом никаких должностей во власти Молдовы. Важа получил такой паспорт в 2006 году и как минимум 20 раз посещал Украину, используя его.
Если проанализировать выписку из данных Миграционной службы Украины, то можно увидеть, что несколько раз Важа Джаши прилетал в Киев по приглашению «Нафтогаза Украины». Чаще всего он селился в отеле «Премьер палас», владельцами которого считают российских бизнесменов, приближённых к группе VS Energy.
Бизнесмен с русскими корнями Важа Джаши зарабатывает миллиарды на «черном» экспорте украинского зерна
В своё время Владимир Плахотнюк имел влияние на молдавское предприятие «Молдова-газ», владельцем большей доли в котором остаётся российский «Газпром». Какие вопросы мог решать Важа Джаши, посещая «Нафтогаз Украины» до 2010 года, используя дипломатический паспорт Молдовы, и действовал ли он в то время в интересах Плахотнюка — остаётся неизвестным.
Вместе с тем известно, что после выигрыша арбитража в Стокгольме против «Газпрома», «Нафтогаз Украины» рассматривает активы «Молдова-газ» как вероятную часть компенсации от российского газового монополиста, который ныне обеспечивает военную агрессию против Украины.
В то время, когда Джаши посещал Украину по дипломатическому паспорту, в нашу страну прилетал и Владимир Плахотнюк. Для поездок он использовал личный самолёт, который был зарегистрирован на компанию «Нобил эйр».
По стечению обстоятельств, с 2005 по 2015 год Джаши был учредителем российской компании со схожим названием — ООО «Нобил-Грейн». Фирма была зарегистрирована в Курской области РФ и вела деятельность в сфере выращивания зерновых культур. Поскольку на данный момент это является главной специализацией бизнеса Важи Джаши, то вряд ли российской компанией руководил его полный тёзка.
Бизнесмен с русскими корнями Важа Джаши зарабатывает миллиарды на «черном» экспорте украинского зерна
При всём этом сам Джаши утверждает, что никогда не имел бизнеса в России, что, как видим, является откровенной ложью.
Более того, в украинских реестрах можно найти данные, что как минимум до 2021 года местом его регистрации была столица России Москва.
Бизнесмен с русскими корнями Важа Джаши зарабатывает миллиарды на «черном» экспорте украинского зерна
Несмотря на сомнительные связи, Важа Джаши в то же время тесно связан с западными фондами. Одним из них является Horizon Capital. Фонд инвестировал и кредитовал в том числе украинские предприятия Джаши.
В 2018 году Horizon Capital стала акционером крупнейшего банка Молдовы — Moldova agroindbank (MAIB). Этому предшествовал ряд событий. В 2016 году молдавское правительство аннулировало владение 41% акций бывшими владельцами и фактически национализировало их. Впоследствии они были проданы западным фондам. В 2021 году стало известно, что банк готовится выйти на международные биржи. Тогда же бывший бизнес-партнёр Плахотнюка Вячеслав Платон заявлял, что за западными акционерами Moldova agroindbank на самом деле стоит тот же опальный олигарх.
Нюанс — по состоянию на 2021 год членом правления MAIB и партнёром фонда Horizon Capital был Василе Тофан. Сейчас он является основным кандидатом на должность премьер-министра Молдовы. Представители молдавского политикума утверждают, что Тофан и Важа Джаши связаны между собой не только через западные фонды, они якобы являются кумовьями. Тофан опровергает эту информацию.
Подписывайтесь на наш канал в X и Telegram-канал!
Будьте в курсе, кто делает бизнес, политику и поддерживает коррупцию в Украине!
Летом 2025 года Владимир Плахотнюк был задержан в Греции и экстрадирован в Молдову. В апреле этого года он был осуждён на 19 лет по обвинению в банковском мошенничестве, организации преступной группировки и отмывании денег. Сейчас он находится в тюрьме.
В РФ Плахотнюка обвиняют в выводе 560 миллионов долларов в течение 2013-2014 годов путём организации международной схемы отмывания. Это дело известно в прессе как «молдавский ландромат» и имело широкий резонанс.
По состоянию на сейчас Важа Джаши зарегистрирован в пригороде Нью-Йорка. Он проживает в поместье рядом с западным берегом реки Гудзон. По данным сайтов недвижимости последняя продажа дома состоялась в 2015 году. Его стоимость оценивается более чем в 2 миллиона долларов.
Бизнесмен с русскими корнями Важа Джаши зарабатывает миллиарды на «черном» экспорте украинского зерна
Этот же адрес подтверждается данными из справочника адресов США. Кроме того, можно узнать, что в предыдущие годы Важа Джаши имел отношение к недвижимости в элитном поселении штата Мичиган и в Майами бич. Связанным лицом в справочнике указана Тамара Джаши.
Бизнесмен с русскими корнями Важа Джаши зарабатывает миллиарды на «черном» экспорте украинского зерна
Анализ событий почти 20-летней давности и соотнесение их с настоящим дают чёткую картину понимания, как политическое влияние коррупционеров из прошлого не прекращается и поныне. Премьер-министром Молдовы может стать человек, имеющий тесные связи с влиятельными бизнесменами с серым прошлым. Причём один из них — Важа Джаши, который получил доступ к зерновым элеваторам в Одесской области как раз в период проведения банковских махинаций в Молдове, сейчас вероятно стал участником ещё одной схемы — теперь уже по выводу средств из бюджета Украины путём махинаций с зерном.
Skelet.Org
Задержан зернотрейдер Коваленко, которого связывают с Сергеем Гайдаем
Важа Джаши в чёрную экспортирует украинское зерно через Ренийский элеватор
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!