Кто такая Алёна Владимировна Шевцова (Дегрик)? Сегодня она стала одной из самых резонансных фигур украинского финрынка. По данным БЭБ, она, предположительно, являлась ключевым организатором схемы мискодинга, через которую якобы было легализовано почти 5 млрд грн. Итак, Smartflow Payments Limited.
Алёна Дегрик (Шевцова)
Суть схемы якобы заключалась в подмене назначения платежей: операции за нелегальный онлайн-гемблинг проводились как оплата обычных товаров и услуг, что позволяло обходить финансовый мониторинг и скрывать происхождение средств, пишет Юлия Дирко, для «Фраза».
Предположительно, ключевым элементом схемы следствие называло АО «Айбокс Банк» (ЕГРПОУ 21570492), где Шевцова владела 24,98% акций и возглавляла наблюдательный совет. Через сеть подконтрольных компаний, по версии БЭБ, якобы были легализованы миллиарды гривен. В июле 2025 года БЭБ завершило специальное досудебное расследование в отношении Шевцовой, Ирины Цыганок и Зои Нестеровской и направило обвинительный акт в суд.
7 марта 2023 года Национальный банк Украины лишил iBox Bank лицензии и начал его ликвидацию за систематические нарушения законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов. До этого регулятор неоднократно штрафовал банк за нарушения финансового мониторинга.
Однако, кроме банка, Шевцова якобы контролировала международную платежную систему LEO и ООО «ФК „ЛЕО“» (ЕГРПОУ 39010283). По данным следствия, только в 2022 году через iBox Bank якобы прошло более 3,5 млрд грн платежей, связанных с высокорисковыми клиентами, в том числе обслуживавшими рынок онлайн-гемблинга. В публичном пространстве общий объем претензий к структурам Шевцовой якобы оценивается более чем в 7 млрд грн.
И, видимо, закономерно, что 12 апреля 2025 года Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о персональных санкциях против Шевцовой. Впрочем, уже спустя год она якобы продолжила международную деятельность через британскую компанию Smartflow Payments Limited (Company № 11070048), работающую под брендом Sends и авторизованную британским Financial Conduct Authority под номером 900873. 25–26 марта 2026 года Sends стала платиновым спонсором крупнейшей британской конференции PAY360 в Лондоне. Шевцова выступала на панелях, посвященных искусственному интеллекту, AML и KYC, где организаторы представляли её как международного fintech-эксперта, не упоминая ни ликвидацию iBox Bank, ни расследование БЭБ, ни украинские санкции.
Но и это еще не все. Не менее показательна история с журналистами. После расследования Любови Величко о нелегальном гемблинге и платежных структурах, якобы связанных с бизнесом Шевцовой, журналистка публично заявила об угрозах и была вынуждена обратиться к руководству Национальной полиции. Практически одновременно Шевцова подала иск к журналистке и изданию Mind.ua, требуя удалить расследование, признать опубликованную информацию недостоверной и взыскать 1 млн грн компенсации. Кроме того, отдельный иск подал и iBox Bank. Впрочем, позже оба истца отказались от своих требований.
Однако вскоре, в 2025 году, Величко вновь заявила о давлении со стороны адвокатов по делу iBox Bank и попытках получить доступ к её неопубликованным материалам и журналистским источникам. Таким образом, после расследования, похоже, снова последовали угрозы, судебное давление, попытки удалить публикации и получить доступ к информации журналиста.
Подписывайтесь на наш канал в X и Telegram-канал!
Будьте в курсе, кто делает бизнес, политику и поддерживает коррупцию в Украине!
На этом фоне, кажется, особенно цинично выглядит публичный образ Шевцовой в Европе. В Украине её имя якобы связано с делом о легализации почти 5 млрд грн, ликвидированным банком, санкциями СНБО и расследованием БЭБ. В Великобритании она выступает… экспертом по борьбе с финансовыми преступлениями и рассказывает о современных стандартах комплаенса.
Итак, история Алёны Шевцовой — это уже, кажется, не только история iBox Bank. Это, похоже, пример того, как предполагаемая фигурантка одного из крупнейших финансовых расследований Украины смогла сохранить международный бизнес, получить площадку на престижных fintech-форумах и одновременно использовать судебные механизмы против журналистов-расследователей.
Skelet.Org
По теме: Алена Дегрик-Шевцова требует удалить статью о деле IBOX Bank и задержании Ирины Цыганок в Польше
Очередные клоуны пытаются зачистить СМИ в Google: Payeer, Piastrix, и IBOX Bank
Александр Сосис и Алёна Дегрик пытаются заткнуть рот СМИ
ГБР обвиняет супругу Шевцова — Алену Дегрик в «отмывании» крупных средств
Владелицу Ibox Bank Алену Шевцову объявили в международный розыск
Smartflow Payments Limited, Алёна Шевцова и Financial Conduct Authority
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!