Высший антикоррупционный суд 3 августа заключил под стражу бывшего госсекретаря Министерства иностранных дел Украины Александра Банькова с возможностью залога в 10 миллионов гривен.
Об этом сообщает Общественное.
Экс-чиновник будет находиться в СИЗО до 30 сентября.
Он подозревается в хищении международной помощи для Украины в начале полномасштабного вторжения РФ.
Рассмотрение избрания меры пресечения для Александра Банькова длилось несколько судебных заседаний — 29 и 31 июля.
Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры ходатайствовал о содержании экс-чиновника в СИЗО с альтернативой залога в 15 миллионов гривен, а адвокат просил суд о «более мягкой» мере пресечения и называл сумму залога «большой».
ВАКС частично удовлетворил ходатайство стороны обвинения, уменьшив залог на 5 миллионов гривен.
29 июля прокурор зачитал краткое содержание подозрения Банькову. По утверждению Национального антикоррупционного бюро Украины и САП, он создал организованную группу вместе с бывшим руководителем аппарата МИД Рамизом Рамазановым, основателем общественной организации «Центр содействия международному сотрудничеству» Владиславом Резниковым и бухгалтером.
По версии следствия целью были присвоение и легализация благотворительных средств. Поскольку Баньков не мог быть учредителем этой ОО из-за тогдашнего статуса госсекретаря МИД, он осуществлял фактический контроль над организацией и лоббировал ее через Меморандум о сотрудничестве с МИД — именно на счета «Центра содействия международному сотрудничеству» должны поступать средства международной помощи.
Прокурор заявлял, что расследование выявило три эпизода этой схемы.
В частности, это присвоение вкладов из Японии. По словам стороны обвинения, воспользовавшись поступлением более 17,2 миллионов гривен пожертвований на счета посольства Украины в Японии, Баньков якобы инициировал изменение порядка отчетности и дал указание перечислить средства на подконтрольную ОО. Сначала группа получила два транша по 500 тысяч долларов США под видом помощи ВСУ и гражданским и полностью конвертировала их в наличные деньги.
Также это махинации с фондом Renew Democracy Initiative (RDI). По утверждению прокурора, войдя в доверие к американской организации, Баньков подписал грантовые соглашения от имени ОО, отметив свой пост госсекретаря. По данным следствия, подельники привлекли реальных исполнителей услуг, но существенно завысили стоимость этих услуг в документах. Из-за фиктивной отчетности в наличные деньги было переведено примерно 8 миллионов гривен из общей суммы грантов на 700 тысяч долларов США.
Подписывайтесь на наш канал в X и Telegram-канал!
Будьте в курсе, кто делает бизнес, политику и поддерживает коррупцию в Украине!
Кроме того, это легализация денежных средств. Как заявила сторона обвинения, вывод денег происходил в три этапа: 3,5 миллиона гривен — через подконтрольную компанию «Вест Эстейт»; 20 миллионов — транзитом через счета 7 физлиц-предпринимателей (ФЛП) на фиктивные общества; еще 13,7 миллиона — через конвертационные центры и цепочка из 4-5 обществ с ограниченной ответственностью (ООО) с выплатой комиссий за обнал.
Как сообщалось, 27 июля НАБУ и САП сообщили о подозрении участникам организованной группы во главе с бывшим госсекретарем МИД, подозреваемым в завладении средствами иностранных граждан и доноров, назначенными на поддержку Украины в начале полномасштабного вторжения РФ.
Skelet.Org
По теме: Экс-госсектретарь МИД Александр Баньков создал ОПГ, которая воровала донорскую помощь Украине
Эндаумент под прикрытием: как через благотворительный фонд ИМО выводятся средства вне контроля НБУ
За что арестовали экс-госсекретаря МИД Александра Банькова
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!