В Одессе продолжается расследование сделки с историческим зданием на Дерибасовской, 29. По версии следствия, продажа через подконтрольные компании и офшоры Руслана Тарпана могла использоваться для финансирования подрывной деятельности.
Руслан Тарпан
Об этом сообщает Bankova Mail.
Схема 2024 года выглядит следующим образом. До начала года зданием владело ООО «ОКС Кэпитал». Ключевым офшорным учредителем была кипрская Silverill Trading Limited. 16 февраля 2024 года Silverill Trading Limited (через ООО «Стандарт Кэпитал Холдингс») и ООО «КЕСТ САПС» заключили договор купли-продажи 99,9% доли. Право требования по займу на 550 тысяч долларов также перешло к «Стандарт Кэпитал Холдингс».
Спустя считанные дни предприятие переименовали в ООО «Бизнес Эквипментс Украина». Директором стал Богдан Кириченко. Бенефициарами указаны лондонская Business Equipments Limited и Владислав Якимов. Регистрационные действия проводились с нарушениями — вместо оригиналов документов использовались копии.
Фактическим владельцем ранее называли Руслана Тарпана. В отношении него открыты конкретные уголовные производства.
Производство № 42024163010000015 от 15 марта 2024 года — по ч. 1 ст. 111-2 УК Украины (пособничество государству-агрессору). Следствие указывает, что Тарпан передал российской ФСО коллекцию раритетных автомобилей стоимостью около 10 млн долларов и использовал доходы от недвижимости. В мае 2024 года Приморский районный суд Одессы заочно избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Арестованы десятки объектов имущества, часть уже передана в АРМА.
Подписывайтесь на наш канал в X и Telegram-канал!
Будьте в курсе, кто делает бизнес, политику и поддерживает коррупцию в Украине!
Отдельно продолжается производство по ч. 5 ст. 191 УК Украины о хищении средств при реализации проекта «Глубоководный выпуск» — завладении 244 млн грн бюджетных средств и покушении еще на 177 млн грн. Компании Тарпана получили подряд без конкурса, цены были завышены почти в шесть раз. Часть фигурантов оправдана, сам Тарпан находится в розыске с 2017 года (национальный) и с 2021 года (международный, Интерпол).
Бывшая жена Оксана Шишовская фигурировала в материалах о выводе денежных средств (переводы на счета в Монако) и остается бенефициаром связанных структур, в частности ЮК «Сенат». Судебные споры вокруг корпоративных прав «ОКС Кэпитал» / «Бизнес Эквипментс Украина» и Silverill Trading Limited продолжаются.
Skelet.Org
По теме: Руслан Тарпан пытается сняться с международного розыска, а уголовное производство в Украине — купить
В Минюсте рассказали, какие активы Тарпана в Одессе имеют связь со страной-агрессором
Руслана Тарпана пытаются лишить собственности
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!