Офис генерального прокурора готовит Королевству Испания запрос о международной правовой помощи по делу, в котором фигурирует Максим Сигалов. Его могут экстрадировать в Украину из-за подозрений в государственной измене и других преступлениях. Об этом сообщают источники в правоохранительных органах. Итак, про Максима Сигалова.
Максим Сигалов
Максима Сигалова называют фактическим контролером платежных компаний Даймонд Пэй и Е-Пэй, через инфраструктуру которых проводились платежи нелегальных онлайн-казино, пишет crime-ua.
Ранее Национальный банк в своем годовом отчете сообщил, что вывел «Даймонд Пэй» с рынка из-за предоставления недостоверной информации для получения лицензии и наличия у владельцев существенного участия связей с Российской Федерацией.
По имеющейся информации, в рамках нового расследования правоохранители проверяют более 1,3 млрд грн платежей, прошедших через платежную инфраструктуру Максима Сигалова, в том числе и по картам эмитированным в РФ.
Сигалову инкриминируют государственную измену, создание преступной организации и легализацию средств.
Однако проблемы экс-депутата с украинскими правоохранителями начались не сейчас. Еще в сентябре 2022 года БЭБ открыло уголовное производство по статьям об уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, незаконной организации азартных игр, нарушении прав на торговые марки и легализации средств, полученных преступным путем.
28 января 2026 года Печерский райсуд Киева наложил арест на имущество Сигалова по этому делу. В определении говорится о нежилых помещениях площадью 104 кв. м, Range Rover 2023 года и денежные средства на банковских счетах.
Напомним, Максим Сигалов — бывший депутат Красногвардейского районного совета Днепропетровской области от «Фронта Змін», владелец ряда платежных компаний и брат российского бизнесмена, которому принадлежит казино Инбет.
Подписывайтесь на наш канал в X и Telegram-канал!
Будьте в курсе, кто делает бизнес, политику и поддерживает коррупцию в Украине!
После потери «Даймонд Пэй» лицензии Сигалов продолжил работу в сфере платежей через P2P-сервисы и обслуживает значительную часть нелегального онлайн гемблинга. Только за последние годы из-за инфраструктуры Максима Сигалова и его партнера Расима Тагиева прошло не менее 275 млрд грн.
Сам фигурант находится за границей. По информации СМИ, он приобрел виллу в Марбелье и беспрепятственно передвигается по Европе на своем Rolls-Royce за полмиллиона евро.
Skelet.Org
По теме: Максим Сигалов всё пытается очистить свой «Даймонд Пей» и информацию о работе на казино
Как владелец «Даймонд Пей» Сигалов помогал онлайн-казино уклоняться от налогов через «дропов»
Арест на 183 миллиона: суд заблокировал счета «Даймонд Пей» экс-чиновника КРАИЛ Евгения Яхния
Казино Cosmolot и Vbet незаконно выводили средства «Даймонд Пэй» из-под ареста БЭБ
Максима Сигалова из «Даймонд Пэй» ждёт экстрадиция
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!