Следствие раскручивает криптоконвейер нелегальных казино: миллионы USDT через Binance, Bybit, BingX и Bitget — и почти ничего не держащие «трубы».
Об этом редакция узнала по уголовному производству по ст.209 УКУ.
Печерское управление полиции Киева вместе с киберполицией расследует дело по нелегальным схемам онлайн-казино 1xBet (владельцы из России — Роман Семиохин, Сергей Каршков и Дмитрий Казорин).
По данным следствия, деньги с нелегальных и подсанкционных онлайн-казино заходят на верифицированные украинскими документами аккаунты криптобирж почти сразу идут дальше — на другие биржи или на внешние кошельки. Остатки копеечные. Оборот — миллионы долларов. Это, по версии следствия, классический слой расслоения: цепь транзакций, чтобы разорвать след, а не инвестиционный портфель.
В материалах фигурируют по меньшей мере два гражданина Украины. Обоих следствие обозначает как владельцев биржевых аккаунтов, через которые шел поток от игровых площадок без лицензии КРАИЛ — и от 1xBet, на который СНБО наложил санкции еще в марте 2023-го.
Первый контур — Бышев, Киевщина. Два больших аккаунта.
На Binance с конца мая 2022-го по конец июля 2026-го — 4671 операция пополнения и вывода. Оборот 5,55 млн. USDT: зашло 2,94 млн., получилось 2,61 млн.
На Bybit с апреля 2024-го по начало августа 2026-го — еще 1633 сделки, оборот 3,62 млн долларов. Совокупно по двум биржам следствие насчитывает около 9,17 млн долларов.
Остаток на Bybit на 6 августа 2026 года — около 48 тыс. долларов при обороте более 3,6 млн. Деньги не лежат. Их гонят дальше.
Chainalysis, по данным следствия, привязал к депозитным адресам этого контура почти 702 тыс. USDT от кластеров нелегальных казино: BC.Game — 427 тыс., CloudBet — 146,5 тыс., Shuffle — почти 72 тыс. Плюс отдельный кусок уже из Bybit. Итого 144 транзакции. Не разовая «ошибка игрока» — регулярный канал.
Между Binance и Bybit деньги прыгали туда-сюда на депозитные адреса того же пользователя. Следствие называет это exchange hopping: разорвать аналитическую цепь, опрокинув актив с одной биржи на другую.
Третья биржа того же контура — BingX, с декабря 2024-го. За 20 месяцев 690 сделок, оборот 2,21 млн USDT. 82% средств снимали в течение суток после поступления. Из 849 тыс. USDT, зашедших по одному из депозитных адресов, 514 тыс. — 60,6% — Chainalysis отнес к кластеру 1xBet. 251 транзакция. Далее основной выход — внешний кошелек в сети Tron: 705 тыс. USDT, более 63% всех выводов из аккаунта. Комиссию «газом» по этому адресу, по версии следствия, платил тот же пользователь.
Второй контур — Веселый Кут, Одесщина. Bitget.
За три месяца, с 15 мая по 12 августа 2026-го, 815 сделок, оборот 2,6 млн USDT. Зашло 1,31 млн, получилось 1,29 млн. Разница — 1%. Купли-продажи крипт, карточных операций, P2P между клиентами биржи — ноль. Чистый транзит.
На двенадцать депозитных адресов этого аккаунта с января 2025 по февраль 2026 Chainalysis насчитал 1,22 млн долларов от кластера 1xBet. 579 транзакций. Те же адреса продолжали работать и летом 2026: за период, который отдала биржа, на них зашло еще 981 тыс. USDT — почти 75% всех поступлений аккаунта.
Из 110 адресов-получателей три забрали 956 тыс. USDT — 74,3% всего оттока. Основной внешний кошелек в сети Ethereum принял 370 тыс. Его общий оборот — 804 тыс. USDT, из которых почти все пришло именно из Bitget. Обратный пробный перевод на 10 USDT, за четыре минуты — 50 тысяч. В другую сторону: 100 USDT, за восемь минут — 100 тысяч. Следствие читает это как поведение человека, проверяющего свой адрес перед большим преданием.
Подписывайтесь на наш канал в X и Telegram-канал!
Будьте в курсе, кто делает бизнес, политику и поддерживает коррупцию в Украине!
Речь идет об отмывании средств: скрыть источник, смешать поток, вывести из-под финмониторинга. Нелегальные казино в Украине запрещены законом об азартных играх. 1xBet отдельно под санкциями СНБО. Операции с подсанкционным субъектом по закону о финмоне должны блокироваться, а не гоняться через четыре биржи.
Следствие уже признало вещественными доказательствами USDT на внешнем ethereum-кошельке, обслуживаемом Tether: и как орудие, и как предмет легализации. Tether технически может заморозить токены по адресу.
Напомним, в марте 2023-го года президент Владимир Зеленский ввел санкции против «Твоя беттинговая компания» (1xBet).
Ранее комиссия по регулированию азартных игр и лотерей аннулировала две лицензии ООО Твоя беттинговая компания на работу бренда 1xBet в сфере организации и проведения азартных игр. Ограничения, наложенные на компанию, касаются блокирования активов, полного прекращения торговых операций, предотвращения выведения капиталов за пределы Украины и т.д.
Skelet.Org
Нардеп Ярослав Железняк, занимаясь игорным рынком, работает в интересах российского 1xBet
USDT 1xBet отмывает через Binance, Bybit, BingX и Bitget
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!