Государственная служба финансового мониторинга Украины — главный орган страны, призванный выявлять грязные деньги, бороться с отмыванием капиталов и блокировать теневые потоки. Итак, Богдан корольчук и Филипп Пронин.
Однако громкое расследование НАБУ доказало: с начала 2025 года, когда ведомство возглавили экс-руководитель Полтавской ОВА Филипп Пронин и его неизменный первый заместитель Богдан Корольчук (оба на фото сверху), «финансовая разведка» сама превратилась в высокотехнологичный конвертационный центр, обслуживавший коррупционные схемы.
Элитная инфраструктура отмывания средств, фиктивные IT-гиганты, миллионные сумки и прямая связь с хищением оборонного бюджета — детали этого масштабного уголовного дела обнародовал народный депутат Ярослав Железняк на основе официальных определений Высшего антикоррупционного суда.
Как деньги на фортификации привели к сумкам в Киеве
Эта детективная история развернулась 21 октября прошлого года. Детективы НАБУ и прокуроры САП пришли с обысками в одно из помещений в Киеве по улице Молдавской. Следственные действия проводились в рамках уголовного производства по масштабному хищению бюджетных средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений Донецкой области.
В ходе обыска оперативники нашли сумки, содержимое которых шокировало даже опытных детективов. Рядом с личными документами первого заместителя председателя Госфинмониторинга Богдана Корольчука и его семьи лежали:
- 278,05 тысячи долларов США наличными;
- 3,343 миллиона гривен наличными;
- огромный массив учредительных документов, печатей и доверенностей фиктивных предприятий.
Этих средств и фирм, разумеется, не было ни в одной официальной декларации топ-чиновника. Богда Корольчук пытался оправдаться классической фразой, что деньги ему якобы «дали просто подержать на хранение», но изъятые документы раскрыли значительно более глубокий синдикат.
Богдан Корольчук и Филипп Пронин. Анатомия схемы — фейковый Luxoft, Ciklum и офшорная цепочка
Филипп Пронин
Детективы обнаружили в сумках полные пакеты документов на 11 украинских юридических лиц, 12 физических лиц-предпринимателей (ФЛП) и 7 иностранных компаний, зарегистрированных в классических офшорных и европейских юрисдикциях — на Кипре, в Чехии (Прага), Венгрии и на Британских Виргинских Островах (BVI).
Анализ банковских выписок, проведенный НАБУ, установил, что эта сеть непрерывно действовала с 1 января 2024 года до 21 января 2026 года. Схема работала по четко настроенному алгоритму:
- На счета подконтрольных технических фирм поступали миллионные суммы от различных субъектов хозяйствования (включая подрядчиков, грабивших оборонный бюджет на фортификациях).
- Официальным назначением платежей указывались фиктивные услуги: «предоставление услуг в сфере охраны», «консультации», «поставка товаров» и «разработка программного обеспечения».
- Чтобы транзакции на сотни тысяч долларов за «разработку ПО» не вызывали подозрений у банковского комплаенса, организаторы прибегли к циничному трюку. Они создали фирмы-двойники, названия которых копировали мировых IT-гигантов. В частности, в материалах дела фигурируют ООО «Циклум софтвер» и ООО «Люксофт Украина». Они не имеют никакого отношения к настоящим брендам Ciklum или Luxoft, а были созданы исключительно для маскировки грязных денег под легальный IT-экспорт.
- После аккумулирования на счетах гривневая масса через валютные операции конвертировалась в доллары и евро и выводилась за границу на счета фирм-нерезидентов (Shell Companies), полностью обходя жесткие валютные ограничения Национального банка Украины.
Полтавский бэкграунд и переплаты на «зубах дракона»
Чтобы понять, как возник этот теневой контур, стоит вернуться к предыдущему месту работы нынешних руководителей Госфинмониторинга. До назначения в киевские кабинеты финансовой разведки в начале 2025 года Филипп Пронин возглавлял Полтавскую ОВА, а Богдан Корольчук работал его первым заместителем и подписывал ключевые финансовые документы.
НАБУ четко проследило связь между изъятым конверт-центром и полтавским периодом команды Пронина. Фирмы, загонявшие миллионы на счета Корольчука, оказались теми же самыми прокладками, которые фигурировали в расследовании о строительстве оборонительных сооружений.
Ярким примером является закупка заградительных бетонных пирамид («зубов дракона»):
- Генеральный подрядчик Construction закупал материалы не напрямую у производителей, а через фирму-прокладку «Премиум актив».
- Прокладка продавала государству более 13 500 пирамид по цене 2161 грн за штуку.
- Через год та же «Премиум актив» официально покупала те же самые пирамиды в четыре раза дешевле — всего по 541 грн за единицу.
Таким образом, Полтавская ОВА только на одном элементе фортификаций переплатила из бюджета более 22 миллионов гривен. Еще 21 миллион гривен было списано на фиктивную доставку этих конструкций: водители фирм-перевозчиков во время допросов НАБУ заявили, что никогда не осуществляли этих рейсов и ничего о них не знают.
Подписывайтесь на наш канал в X и Telegram-канал!
Будьте в курсе, кто делает бизнес, политику и поддерживает коррупцию в Украине!
Аналогичная схема с трех- пятикратным завышением цен и приписыванием выдуманных объемов работала и на закупках лесоматериалов для блиндажей, где сумма фиктивных поставок составила 8 миллионов гривен. Эти украденные на оборонительных рубежах деньги впоследствии стекались в столичные сумки Корольчука.
Богдан Корольчук и Филипп Пронин. Высокое покровительство: могли ли заместители действовать самостоятельно?
Масштаб операций, длительность функционирования схемы (более двух лет) и вовлечение международных офшорных юрисдикций свидетельствуют, что под крышей Госфинмониторинга действовал не просто кабинетный схематоз, а мощный системный синдикат.
Ярослав Железняк подчеркивает важный политический аспект: руководители Госфинмона Филипп Пронин и Богдан Корольчук имеют серьезную протекцию на самых высоких уровнях власти. Главу Полтавской ОВА в свое время активно продвигал его одногруппник — профильный вице-премьер-министр по вопросам восстановления, а общую политическую крышу системе обеспечивалось непосредственным руководством Офиса Президента под надзором Ермака.
Поэтому вопрос, могли ли два чиновника самостоятельно, без согласования с высшими кураторами, организовать международную офшорную цепочку для вывода капиталов из воюющей страны в обход ограничений НБУ, остается риторическим.
Вместо борьбы с отмыванием средств топ-чиновники Госфинмониторинга построили идеальное укрытие для легализации грязного кэша прямо внутри государственной системы контроля. НАБУ в настоящее время обладает полным массивом платежных документов, печатей и транзакционных выписок. Так что задержание и арест имущества — это лишь первый этап. Впереди украинское общество ждет серьезное испытание: решится ли антикоррупционная система довести дело «вечных руководителей» до реальных тюремных приговоров, или дело попытаются замять через высокие кабинетные связи.
Skelet.Org
Богдан Корольчук
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!