Хозяйственный суд Киева 30 сентября оставил без рассмотрения иск связанной с агрохолдингом Kernel компании Etrecom Investments Limited, которая требовала взыскать почти $39 млн солидарно с кипрской Greatford Limited и государственного Sense Bank.
Сенс банк
Об этом пишет экс-редактор «Экономической правды» Сергей Лямец, цитируя решение суда
«Причин для отказа нашлось целых две. Первая — отсутствие украинской юрисдикции. Проще говоря, суд отказался рассматривать в Украине спор между двумя кипрскими офшорами. Вторая — так называемая арбитражная оговорка. Если две стороны заранее договорились, что будут судиться в Лондоне, то там они и должны судиться», — пишет он
Как следует из документа, истец не обосновал подсудность спора Хозяйственному суду Киева. Также в договорах между Etrecom и Greatford было предусмотрено, что споры относительно их условий должны рассматриваться исключительно английскими судами.
Два офшора судились в Киеве
Etrecom — кипрская компания, которую называют финансовым центром крупной украинской аграрной группы Kernel. Greatford также зарегистрирована на Кипре и исторически связана с корпоративным окружением бывших владельцев «Альфа-Банка Украина».
В 2021 году две офшорные компании заключили ряд соглашений относительно Loan Participation Notes (LPN) — облигаций участия в кредите, выпущенных нидерландской E.M.I.S. Finance B.V. Greatford продала Etrecom несколько пакетов этих бумаг и должна была при определенных условиях выкупить их обратно. Впоследствии обратного выкупа не произошло, и Kernel пришлось бы ждать погашения своих LPN до 2029 года.
«Однако юристы группы нашли способ ускорить возврат денег. Для этого они решили судиться в Киеве», — написал Лямец.
В 2026 году Etrecom обратилась в суд в Украине, привлекая к делу в качестве соответчика государственный Sense Bank. По мнению автора, юристы Kernel искусственно привязали частный спор двух кипрских офшоров к украинской юрисдикции. Именно участие украинского банка должно было создать формальное основание для рассмотрения частного спора двух кипрских компаний в Киеве.
Sense Bank мог потерять 1,75 миллиарда из-за Etrecom Investments Limited
Сумма иска составляла около $39 млн, или примерно 1,75 млрд грн по текущему курсу.
«На самом деле у Greatford денег нет, поэтому платить за него должен был соответчик по иску — государственный Sense Bank.
1,75 миллиарда — это почти 11% текущего капитала банка, который составляет 15,82 млрд грн. Отток такой крупной суммы — смертный приговор для любого банка», — отметил Лямец.
Sense Bank был национализирован в июле 2023 года, поэтому возможные убытки банка в итоге могли стать проблемой государства. Автор предполагает, что значительное ухудшение финансового состояния могло бы вынудить государство докапитализировать банк за счет бюджета.
«Sense Bank — огромный системный банк. Его крах затронет сотни тысяч клиентов, а экономика потеряет миллиарды гривен и получит огромную пробоину в ВВП. Вот почему требование почти на $39 млн к Sense Bank нельзя рассматривать исключительно как спор между частными компаниями», — написал он.
Юристы Sense Bank были на удивление пассивными
Отдельное внимание автор обращает на поведение сторон в процессе. По его оценке, юристы Greatford действовали активнее представителей Sense Bank и Министерства финансов, хотя именно государственный банк нес значительный финансовый риск.
«В суде юристам Kernel противостояли скорее юристы Greatford, которую связывают с бывшими владельцами, чем Sense Bank или Минфина. Последние вели себя на удивление пассивно. В частности, юристы Sense Bank и Минфина полностью игнорировали тот факт, что судебный процесс вела судья Светлана Погребная, командированная в Киевский хозяйственный суд из Полтавы… Она, вероятно, имела сильный конфликт интересов в этом деле», — отметил Лямец.
По его утверждению, только Greatford поднимала вопрос об отводе судьи Светланы Погребной, которая ранее уже рассматривала дела с участием Kernel. После того как в отводе отказали, о конфликте интересов судьи Погребной писали отдельные СМИ. Однако Sense Bank подал собственное заявление об отводе только 29 июля — в тот же день, когда Погребная заявила самоотвод.
«Мне такое совпадение показалось подозрительным, потому что оно выглядело как техническая операция. Возможно, юристы банка уже знали о намерении судьи заявить самоотвод и поспешили сохранить лицо, подав ходатайство. После чего им отказали, чтобы удовлетворить заявление самой Погребной», — отметил автор.
Автор предположил, что с молчаливого согласия юристов госбанка судья Погребная действительно могла бы рассматривать иск Kernel, если бы не журналисты, и для государства ее решение имело бы катастрофические последствия.
Он отдельно отметил, компания Greatford защищала прежде всего себя. Ее частный интерес в этом деле объективно совпал с имущественным интересом Украины. Тем не менее поведение государственных юристов выглядело очень подозрительно.
Автор трактует такое поведение госбанка как чрезмерно пассивное, хотя доказательств сговора между чиновниками Sense Bank и Kernel нет.
Решение суда могло быть связано с делом «Форест Гамп»
Лямец обратил внимание еще на одно странное совпадение на финальной стадии процесса.
29 сентября Sense Bank обратился в суд с заявлением о том, что дело не должно рассматриваться в Украине из-за исключительной юрисдикции английских судов. И уже 30 сентября Хозяйственный суд Киева оставил иск Kernel без рассмотрения. Таким образом, между регистрацией заявления «Сенса» и судебным решением прошел всего один день.
«Киевский хозяйственный суд удовлетворил эту просьбу и при этом успел составить довольно детальное обоснование на девять страниц плотного текста — обычно такое пишут несколько дней… Не знаю, как вам, а для меня это выглядит как еще одно техническое решение. Очень похоже, что юристы банка подали ходатайство, когда уже было в принципе известно, что суд откажет Kernel», — отметил автор.
Автор предположил, что накануне этого произошли существенные изменения в структуре управления Sense Bank.
«19 августа после политического скандала был отстранен от должности глава наблюдательного совета Sense Bank Николай Гладышенко, а глава правления банка Алексей Ступак получил подозрение. Через две недели в рамках громкого расследования под кодовым названием „Форест Гамп“ Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меры пресечения… Убежден, это резкое изменение управленческих расстановок в руководстве Sense Bank стало еще одной причиной, по которой судебный процесс Kernel не сложился», — считает он.
Риск многомиллиардных исков от Etrecom Investments Limited
По оценке автора, дело могло иметь значительно более широкие последствия, чем один иск Kernel на $39 млн.
В случае победы агрохолдинга другие владельцы аналогичных LPN могли бы попытаться использовать тот же механизм и также предъявить требования к Sense Bank. По его оценке, совокупный объем потенциальных претензий в таком сценарии мог бы составить миллиарды гривен.
Подписывайтесь на наш канал в X и Telegram-канал!
Будьте в курсе, кто делает бизнес, политику и поддерживает коррупцию в Украине!
«Мне неизвестен общий объем выпущенных LPN, но, по слухам, это пол миллиарда долларов», — отметил автор.
Среди крупных владельцев таких бумаг, в частности, упоминается группа ICU Макара Пасенюка и Константина Стеценко. Автор подчеркнул: нет оснований утверждать, что ICU уже готовит аналогичный иск. Речь идет только о потенциальной возможности использования такого прецедента.
Таким образом, решение Хозяйственного суда Киева фактически закрыло возможность взыскать с государственного Sense Bank огромные суммы, которые легли бы бременем на государственный бюджет.
«Простой отказ рассматривать иск „стоит“ значительно больше, чем $39 миллионов. Решение вышло далеко за рамки спора Etrecom, Greatford и Sense Bank», — отметил Лямец.
Skelet.Org
По теме: Василий Весёлый получал от Sense Bank по 186 тысяч гривен в месяц в течение 15 месяцев
Член наблюдательного совета Sense банка использует чешскую фирму для расчетов с руководством НБУ
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!