Шевченковская окружная прокуратура Харькова внесла сведения в ЕРДР по КП № 42026222060000090 по ч. 2 ст. 364 ККУ (злоупотребление властью или служебным положением). Итак, «ФорДрегонс».
Ключевым эпизодом является вывод 841 тыс. долларов США из кошелька ЗАО «ФорДрегонс» (Four Dragons). 22 февраля 2024 года активы были перемещены через сеть промежуточных криптовалютных адресов, а их части впоследствии направлены на различные платформы и сервисы обмена, в частности WhiteBIT. В рамках указанной цепочки транзакций зафиксировано 19 операций по обмену USDT на BTC и ETH.
Отдельное внимание уделено использованию многочисленных транзитных кошельков, через которые средства последовательно дробились и переводились между адресами. По результатам AML-анализа, приведенного в заявлении, показатели риска отдельных адресов колебались от 40% до 100%.
Еще одно направление касается связей криптовалютной инфраструктуры WhiteBIT со средствами, связанными с российским криптовалютным рынком. Поднят вопрос о перемещении активов, связанных с биржей BTC-e, а также возможного использования связанных юридических лиц в различных юрисдикциях для проведения соответствующих операций.
Подписывайтесь на наш канал в X и Telegram-канал!
Будьте в курсе, кто делает бизнес, политику и поддерживает коррупцию в Украине!
Речь идет о движении средств из кошелька ЗАО «ФорДрегонс» через сеть из 35 криптовалютных адресов, дроблении активов, их конвертации в BTC и ETH, а также транзакциях, связанных с WhiteBIT. Отдельный блок материалов касается возможного перемещения средств, связанных с BTC-e и российским криптовалютным рынком. Эти обстоятельства требуют проверки в рамках досудебного расследования; сама регистрация производства не является доказательством вины каких-либо лиц.
Skelet.Org
Сын консильери Вилкула у истоков WhiteBIT, партнер Носова — в деле о крышевании колл-центров
Владимир Носов, Никита Шенцев, WhiteBIT и отмытые миллионы Four Dragons
Криптоимперия на костях: соглашение Владимира Носова с Spyker и теневые связи WhiteBIT
«ФорДрегонс», Four Dragons
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!