Любомльский районный суд Волынской области привлек к административной ответственности директора ООО «Глобалмаркет» Бутырина Леонида Анатольевича за схему занижения таможенной стоимости товаров. Благодаря запросам к европейским коллегам Волынская таможня раскрыла аферу, а суд наложил на нарушителя миллионный штраф.
Об этом сообщает телеграм-канал «Судом по схемам» со ссылкой на дело № 163/1785/24.
«Дешевые» футболки и автозапчасти: как работала схема
В октябре 2022 года на таможенном посту «Луцк» ООО «ГЛОБАЛМАРКЕТ» задекларировало импорт товара из Европы. Согласно поданным документам (инвойс и спецификация от кипрской фирмы ACERIUS INVESTMENTS LIMITED), в Украину ввозили:
- 1400 футболок фактурной стоимостью 990 долларов США;
- автозапчасти фактурной стоимостью 3267,30 долларов США.
В целом по фиктивной стоимости товара $4257,30 компания уплатила в бюджет лишь 69 658,62 гривны таможенных платежей, после чего товар выпустили в свободное обращение.
«Глобалмаркет». Немецкая и польская таможни раскрыли обман
После пропуска груза Волынская таможня направила официальные запросы в таможенные органы Республики Польша и ФРГ. Полученные ответы полностью опровергли данные украинской декларации.
Выяснилось, что по европейским экспортным декларациям (MRN) в грузовике на самом деле перемещалась брендовая одежда в значительно большем количестве, дорогая ткань Alcantara (стоимостью 9680 евро) и автозапчасти от берлинского поставщика на сумму более 184 тысяч евро!
По реальным документам ООО «ГЛОБАЛМАРКЕТ» должно было уплатить 2 161 720,77 гривен таможенных платежей. Таким образом, сумма недоплаты (ущерба государству) составила 2 092 062,15 гривен.
«Глобалмаркет». Аргументы защиты и позиция суда
Адвокат Бутырина Л.А. — Кинах Яна Валерьевна — в письменных возражениях просила закрыть производство, убеждая суд, что:
- Ответы польских и немецких таможенников не являются допустимыми доказательствами, поскольку они не имели нотариального перевода и апостиля (легализации).
- Уголовное производство по подделке документов (БЭБ) было закрыто.
- Таможня не доказала наличие вины директора.
Однако судья Любомльского районного суда О.С. Павлусь полностью отклонил эти аргументы:
Легализация не требуется: Официальная информация, полученная от иностранных таможен в порядке ст. 336 и 352 Таможенного кодекса Украины, является надлежащим доказательством без апостиля или нотариального удостоверения.
Специальная цель: Уменьшение таможенных платежей более чем на 2 млн грн свидетельствует о прямом умысле руководителя импортера.
Закрытие дела в БЭБ не спасает: Закрытие дела по ст. 358 УК (отсутствие личной фальсификации подписи) не освобождает от ответственности за предоставление таможне документов с недостоверными сведениями по ст. 485 ТК Украины.
Подписывайтесь на наш канал в X и Telegram-канал!
Будьте в курсе, кто делает бизнес, политику и поддерживает коррупцию в Украине!
Приговор суда: штраф в размере 100% недоплаты
02.07.2026 суд признал Бутырина Леонида Анатольевича виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 485 Таможенного кодекса Украины (заявление в декларации недостоверных сведений для неправомерного уменьшения таможенных платежей).
На директора ООО «ГЛОБАЛМАРКЕТ» наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 100% неуплаченной суммы таможенных платежей — 2 092 062,15 гривен.
Skelet.Org
Дело на 128 млн и вероятна «тень» олигарха Кауфмана: кто и как банкротит «Волыньтабак»?
В Луцке полицейский решает вопросы с сервисными центрами МВД
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!