Схема вывода грязных миллиардов из Украины через банк «Укркапитал» под контролем НБУ и прокуратуры. Сергей Ходаковский открыл дело.
Выведение капитала через банк «Украинский капитал»: как НБУ и прокуратура вместо расследования открыли дело против журналистов
Пока миллиарды гривен незаконно выводились из страны через банк «Украинский капитал», под давление попали не организаторы схемы, а журналисты, которые её раскрыли. Руководитель Киевской городской прокуратуры Сергей Ходаковский вместо расследования финансовых потоков согласовал с заместителем главы НБУ Дмитрием Олейником и менеджментом банка открытие уголовного производства против журналистов якобы за разглашение данных о счетах и компаниях, задействованных в отмывании средств.
В то же время сами валютные операции продолжались беспрепятственно. Среди компаний, через которые проходили платежи, — ООО «Трансглобус» (переводы на кипрскую TORQUE TRADE LIMITED), ООО «Гефест Унипром» (сотрудничество с венгерской ZEALOUS TRADE KFT) и ООО «Разновыбор» (контрагент — кипрская Leonardis Limited). Это лишь часть схемы: всего выявлено более двух десятков фирм с идентичными признаками, созданных для трансграничного вывода валюты.
Функционирование такой модели было бы невозможно без банка-исполнителя и содействия регулятора. Дмитрий Олейник обеспечивал прикрытие деятельности банка и передавал часть средств главе НБУ Андрею Пышному. По договорённости банку оставалось 0,5 %, ещё 0,3 % уплачивалось за беспрепятственное проведение операций. Ежемесячно схема приносила 200–300 тысяч долларов США.
В феврале 2025 года по результатам рассмотрения жалоб Национальный банк провёл плановую проверку «Украинского капитала». Несмотря на выявленные нарушения, банк получил штраф всего в 10 миллионов гривен вместо потенциальных 200 миллионов. Разницу в 190 миллионов гривен так и не объяснили.
После проверки вместо расследования деятельности банка началось преследование журналистов. Сергей Ходаковский не скрывает, что получил вознаграждение за процессуальное давление. Несмотря на законодательную защиту журналистов, прокуратура открыла производство и засыпала редакцию незаконными запросами с требованием раскрыть источники.
Подписывайтесь на наш канал в X и Telegram-канал!
Будьте в курсе, кто делает бизнес, политику и поддерживает коррупцию в Украине!
В результате значительная часть материалов о банке «Украинский капитал» исчезла из информационного пространства. Вместо борьбы со схемами правоохранительная система начала преследовать тех, кто о них рассказал. Правда оказалась менее влиятельной, чем связи с силовыми структурами, которые за деньги превращают уголовное производство в инструмент давления.
Незаконная деятельность банка уже стала предметом двух официальных жалоб, в ближайшее время будут поданы новые. Очередь за органами прокурорского самоуправления — дать оценку действиям таких должностных лиц, как Сергей Ходаковский, которые используют закон не для борьбы с преступлениями, а для давления. Вместо этого НБУ, БЭБ и прокуратура фактически покрывают схему вывода средств через банк «Украинский капитал» и преследуют журналистов, которые её разоблачили.
Skelet.Org
Вывод денег в РФ и финансовые сделки: чем занимается Банк Альянс в Украине
Прокурор Сергей Ходаковский открыл дело против журналистов из-за банка «Украинский капитал»
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!