Во время войны украинский аграрный экспорт стал вопросом не только экономики, но выживания государства. Миллиарды валютной выручки, финансирование армии и стабильность бюджета напрямую зависят от прозрачности аграрного рынка. Кто такой Тимофей Лосков.
Но Украина рискует потерять один из немногих источников стабильного поступления валюты из-за незаконных схем работающих в портах Одесской области, пишет Багнет.
Бюро экономической безопасности (БЭБ) проводит расследование схем незаконного экспорта сельскохозяйственной продукции в одесских портах, которую выстроил уроженец Одессы Тимофей Лосков. Им была создана сеть фиктивных компаний-однодневок, осуществляющих экспортные операции через украинские порты.
По данным следствия, речь идет о масштабной схеме фиктивного экспорта, уклонении от уплаты налогов и выводе средств через десятки подставных фирм. При том, что, несмотря на проводимое БЭБ расследование, незаконный бизнес продолжает действовать. А это, в свою очередь, несет вполне реальную угрозу, что во многих странах могут запретить импорт украинской аграрной продукции. От этого лишатся как государство, так и украинские фермеры.
Миллиардный «зерновой конвейер» Лоскова
Как функционирует схема незаконного экспорта аграрной продукции созданная Тимофеем Лосковым? Одессит вместе с сообщниками создал сеть фиктивных компаний. Заблаговременно целью сотворения этих компаний является уклонение от уплаты налогов и формирование налогового кредита.
Эти юридические лица не имеют складов, сотрудников, оборудования и не ведут никакой реальной хозяйственной деятельности. Они не отражали сделки по приобретению какой-либо продукции и уклонялись от уплаты налогов и сборов. Адресами их регистрации есть адреса массовой регистрации юридических лиц. То есть, эти компании существуют только на бумаге и имеют явные признаки фиктивности. При этом они производят экспорт агарной продукции на уровне крупнейших украинских агрохолдингов.
Компании сети Лоскова в течение одного-двух дней представляют большое количество таможенных деклараций МД-2 в различных таможенных постах Одесской таможни на различные виды сельскохозяйственной продукции общим объемом 200-700 тыс. тонн. Погрузка судов в портах производится без реального таможенного контроля. Данные указанные в таможенных декларациях никто не проверяет, а таможенный досмотр продукции не производится.
Как только фирма прокачала через себя нужный объем продукции, а корабли покинули таможенную территорию Украины фирма просто исчезает. Государство при этом остается без миллионов налоговых поступлений. Таким образом, заграницу экспортируется продукция на миллиарды долларов, а украинский бюджет не получает из этого ни копейки. В это же время создаются новые компании-однодневки для продолжения криминального бизнеса.
Таким образом, Лосков предоставляет свои услуги тем, кто хочет вывезти из Украины большие объемы аграрной продукции не заплатив с этого налоги. Поэтому его можно без преувеличения назвать «Королем формы 2».
Но это чревато значительными рисками и для самих «клиентов» Лоскова. Бывают случаи, когда продукция вывозится из Украины, а деньги, обещанные Лосковым ее владельцам, так и не возвращаются. Кроме того, он начинает прибегать к откровенному шантажу тех, кто имел неосторожность воспользоваться его услугами.
Тимофей Лосков. Государство теряет миллионы
Объемы теневых сделок фирм Тимофея Лоскова впечатляют. В материалах расследований говорится, что подконтрольные ему компании осуществили незаконный экспорт более 1,15 млн тонн зерна и подсолнечного масла, более чем на 10 млрд грн.
При этом бюджет Украины фактически потерял от преступной деятельности Лоскова более 510 миллионов гривен. Именно столько, по данным следствия, государство не получило в виде налогов.
Следует указать основные фирмы, через которые осуществлялась незаконная деятельность: ООО «ЛАГРОНА», ООО «СТАР АГРО ТРЕЙД», ООО «ЕВРОЛ», ООО «ЭКО-ТМ УНИВЕРСАЛ», ООО «ГРИН ЛАЙТ». Эти компании имеют непосредственную прямую связь с Лосковым.
Также в материалах следствия фигурируют номинальные руководители и фиктивные компании: ООО «МЕТРОСИТИ», ООО «СВИТАНОКОРП», ООО «ПАРУС АЛЬЯНС», ООО «СТАРНЕКСТ», ООО «ЛИМБО О». Используя эти фирмы, Лосков также осуществлял незаконные экспортные операции и формировал налоговый кредит.
Интересно, что в соответствии с письмами Государственной налоговой службы Украины указанные предприятия были отнесены к рисковым. Одесская таможня обязана была обратить на их деятельность особое внимание. Но одесские таможенники, наоборот, максимально способствуют беспрепятственному оформлению грузов этих фиктивных компаний.
Кроме того, Одесской таможней был проигнорирован ряд поручений БЭБ от 02.10.2022, 03.10.2022 и 04.10.2022 осуществить осмотр товаров, декларирующих вышеуказанные рисковые предприятия.
Несмотря на указанные письма Государственной налоговой службы Украины и Бюро экономической безопасности, сотрудники Государственной таможенной службы Украины продолжают оказывать содействие рисковым предприятиям Лоскова при таможенном оформлении продукции сомнительного происхождения и экспорта.
Не смущает одесских таможенников и то, что некоторые эпизоды деятельности фирм выглядят откровенно аномально для рынка экспорта сельскохозяйственной продукции. За двое суток одна из фирм Лоскова экспортировала 551 тыс. тонн продукции. А другая в целом экспортировала 716 тыс. тонн. Заметим, что речь идет о фирмах, существующих только на бумаге. И такие маленькие предприятия просто физически не могут осуществить такие объемы экспорта. Только эти эпизоды должны были вызвать немало вопросов у контролирующих органов. Но почему мне вызвали.
Тимофей Лосков. Куда уходят деньги?
Вызывает заинтересованность в фигуре главного фигуранта данной преступной схемы. О Тимофее Лоскове мало что можно найти в открытых источниках. Он и его родственники не ведут социальные сети, а поиски в интернете выдает только скупые записи о фирмах, в которых он является основателем. Очевидно, что все информационное пространство тщательно «зачищено». Чувствуется профессиональный подход к формированию преступных схем.
Однако все же следствию удалось установить некоторые подробности о Лоскове. Так во время войны призывного возраста Лоскову удалось уехать из Украины, несмотря на действующий запрет выезда заграницу мужчин, подлежащих мобилизации. По информации источников, речь может идти о незаконном пересечении границы вне официальных пунктов пропуска. Вероятно, что граница могла быть пересечена через речной участок на границе с Молдовой.
Подписывайтесь на наш канал в X и Telegram-канал!
Будьте в курсе, кто делает бизнес, политику и поддерживает коррупцию в Украине!
Также, по информации источников, фигурант уголовных расследований свободно передвигается по странам Европа и США и ведет роскошный образ жизни. Для финансирования своих личных расходов Тимофей Лосков использует свою британскую фирму Agro Export Ukraine 1 Ltd, которая с 2015 зарегистрирована в Лондоне.
Решать вопрос в Украине ему помогает Олег Попеску, криминальный авторитет, известный как «Румын» или «Олег Ренийский». Он также уроженец Одесской области и тесно связан с криминальными кругами Молдовы и Одесского региона. Лосков и Попеску встречаются для решения деловых вопросов в Румынии, где последний скрывается от украинского правосудия.
Со своей супругой Викторией Лосковой (Булат) фигурант преступной схемы оформил фиктивный развод. На нее записана роскошная вилла и несколько дорогих квартир в Ницце (Франция), где Лоскова постоянно проживает. Виктория регулярно появляется в Монако, демонстрируя очень дорогой образ жизни на фоне расследований о многомиллионных потерях украинского бюджета из-за действий ее «бывшего» мужа.
«Крыша» короля формы 2
Главный вопрос этой истории сегодня уже не только в существовании схемы, по которой Украина теряет миллиарды долларов. Ключевой вопрос в том, как такая схема может годами работать без административного и политического прикрытия.
Совершенно очевидно, что таможенные органы полностью способствуют незаконной деятельности Лоскова. Поручения БЭБ таможенниками игнорируются, физические проверки грузов не производились, суда выпускались без полноценного контроля.
При этом фиктивность компаний сети заметна невооруженным глазом. Все указывает на признаки централизованной деятельности по созданию потоков «черного экспорта». Все фирмы сети объединяют общие IP-адреса, пересечения бухгалтерии, повторяющиеся учредители и руководители.
Совершенно ясно, что отсутствие реакции правоохранительных и контролирующих органов на существование схемы Лоскова объясняются заинтересованностью в ней в «высоких» кабинетах власти. В противном случае эта схема не могла бы работать так долго.
В первую очередь вопросы возникают к должностным лицам таможни, как Одесской таможне, так и к руководству Государственной таможенной службы Украины.
При этом расследования продолжаются, а правоохранители могут выйти на новые фамилии, должности и компании, связанные с теневым аграрным экспортом через украинские порты.
Мы со своей стороны продолжим разоблачать преступную деятельность Тимофея Лоскова и его подельников. Расскажем, куда именно идут деньги украденные у государства и кто из украинских чиновников обеспечивает прикрытие этого криминального бизнеса.
Продолжение следует.
Skelet.Org
По теме: Кто стоит за схемами в агроэкспорте: Малиновский и конверцентр Пули
Экс-директора агрофирмы Ермака оштрафовали на 800 тысяч
Олег Кипер мило проводит время в компании Дмитрия Вербицкого
Тимофей Лосков
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!