Стратегические государственные предприятия в Украине продолжают оставаться «кормушкой» для одиозных схем. Итак, Олег Цюра.
Украинско-швейцарский мошенник Олег Цюра и криптоаферист Сергей Тронь зачищают интернет от следов разграбления Одесского припортового
Одесский припортовый завод снова оказался в центре сомнительных тендеров на газ и экспортных контрактов, за которыми всплывают имена с темным шлейфом — от Виталия Логинова до Олега Цюры, Сергея Троня и «воскресшего» Дмитрия Малиновского. Пока завод стоит на грани, деньги уходят через фирмы-прокладки, а ключевые фигуры активно заметают следы своих махинаций, пишет Гром.
Публикуем это расследование в полном объеме — чтобы напомнить, как именно грабят стратегический объект и кто стоит за очередной «мертвой» схемой.
«Мертвец» Дмитрий Малиновский, швейцарский подданный Олег Цюра, «криптобизнесмен» Сергей Тронь, олигарх Дмитрий Фирташ. Эти имена всплыли в контексте очередного громкого скандала на Одесском припортовом заводе.
Журналист Андрей Коваленко в своей колонке на Цензор.НЕТ пишет, что на фоне финансовых проблем и длительного простоя Одесский припортовый завод (ОПЗ) провел два непрозрачных тендера на поставку газа — ключевого ресурса для возобновления производства аммиака и карбамида. В результате завод заключил контракты с малоизвестными фирмами, что не только не решило его проблемы, а и усугубило ситуацию, поставив под угрозу безопасность и стабильность работы газотранспортной системы страны.
Олег Цюра и Виталий Логинов: «мутные» тендеры и криминальное прошлое
Первый тендер, проведенный ОПЗ 25 июля этого года, выиграло малоизвестное харьковское ООО «Компания «Агроторггруп». Эта компания «засветилась» только в 2022 году, когда оказалась среди покупателей арестованного российского аммиака, реализованного на сомнительном аукционе через непрозрачную товарную биржу. Как утверждает Андрей Коваленко, компания не имеет ни опыта, ни ресурсов для выполнения такого крупного контракта. Более того, «Агроторггруп» не смогла выполнить своих обязательств по поставке газа, что привело к проведению повторного тендера во второй половине августа.
Второй тендер выиграла компания из Львова — ООО «Укрнафтогазбурение». Эта фирма также неизвестна на рынке, лицензию на поставку природного газа была получена только в сентябре 2023 года.
Интересный факт: у компании отсутствует работающий официальный сайт, наличие которого является обязательным условием для получения вышеупомянутой лицензии, что в очередной раз подчеркивает сомнительность участия этой компании в таких значимых тендерах. Примечательно, что «Укрнафтогазбурение» записано на львовского байкера и совладельца ФК «Лужаны» Мазура Михаила Ярославовича.
По информации автора, за непрозрачными тендерами стоит Виталий Логинов — неформальный советник главы Объединенной горно-химической компании (ОГХК). Логинов также контролирует «Сумыхимпром» и имеет влияние на управление ОПЗ. По мнению автора, эта информация усиливает подозрения в коррупционной составляющей сделок, указывая на возможные схемы по выводу государственных средств через фиктивные контракты и компании-прокладки.
Подозрение усиливает и тот факт, что, как выяснили [громкие дела], Виталий Логинов связан с одним из победителей тендеров на ОПЗ — вышеупомянутым ООО «Компания «Агроторггруп». По данным сервиса Clarity Project, гендиректором и конечным бенефициаром компании записана Балюк Ольга Владимировна. До 10 февраля этого, 2024 года, Ольга Балюк была руководителем другого ООО — «ЛТ-ресурс». Основной бенефициар этой компании — Логинов Виталий Викторович. Очевидно, что в «Агроторггруп» Балюк — «фунт» Виталия Логинова.
Пикантности ситуации добавляет тот факт, что ООО «Агроторггруп» фигурирует в уголовном производстве № 72022000410000003, открытом детективами Бюро экономической безопасности 5 апреля 2022 года по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Более того: Логинов Виталий, по информации портала «Судебная власть Украины», фигурировал в статусе подозреваемого в уголовном производстве № 12016220000000106, зарегистрированном 03.02.2016 года по факту завладения имуществом путем злоупотребления служебным положением.
Виталий Викторович даже некоторое время находился в розыске в статусе лица, скрывающегося от правосудия.
Но, судя по документам, размещенным в Едином государственном реестре судебных решений, дело было похоронено — Виталий Логинов избежал не то что обвинительного приговора, а суда вообще.
Как пишет Андрей Коваленко, основная проблема заключается в том, что обе компании из орбиты Логинова, которые выиграли тендеры, не имеют необходимых средств для оплаты поставляемого газа. Вместо этого они пытаются получить газ из газотранспортной системы Украины (ГТС) без авансовой оплаты, что приводит к разбалансировке системы и создает угрозу для ее стабильности. Более половины потребляемого газа не оплачивается, что указывает на нарушение правил поставки и может привести к значительным убыткам для государства.
Гарантии, внесенные компаниями-поставщиками, не покрывают объем потребляемого заводом газа, но при этом производство на ОПЗ продолжается, несмотря на фактическое отсутствие оплаты. При нормальных условиях завод должен быть остановлен до решения вопроса с оплатой, но этого не происходит, что вызывает вопросы к руководству оператора ГТС Украины.
Более того, цена на газ, зафиксированная на уровне 17 254 грн за тысячу кубометров, значительно ниже текущих рыночных, которые начинаются от 18 800 грн. Однако, поскольку поставщик газа не имеет собственных запасов, возникает обоснованный вопрос: за счет каких механизмов будет покрываться ценовая разница, особенно с учетом того, что финансовые ресурсы поставщика ограничены, если они вообще существуют?
Олег Цюра, Дмитрий Фирташ, Сергей Тронь и российские «бабки»
В сентябре 2024 года ОПЗ подписал экспортные контракты на поставку 300 000 тонн аммиака и 360 000 тонн карбамида с загадочной швейцарской фирмой UCG Trade AG. Договоры содержат многочисленные аномалии: в них не указаны цены на продукцию и сроки выполнения, а агентство судов передано малоизвестной компании из Николаева. Финансовые расчеты по контрактам проходят через счета в Revolut — стартапе, не являющемся банком, что вызывает дополнительные вопросы о надежности сделки.
Примечательно, что адрес компании UCG Trade AG, указанный в контракте с ОПЗ, отличается от адреса, указанного в официальном реестре швейцарских компаний. Это указывает на возможное повторение схемы, использованной в 2015 году с фирмой Expotrade Global, когда для мошеннических действий была создана компания-клон (на этом эпизоде мы остановимся чуть подробнее ниже).
Aschwin Saravanan, который подписал от UCG Trade AG многомиллионные контракты с ОПЗ, был назначен на должность ровно за день до подписания. Aschwin Saravanan — стажер-интерн из Индии, который проходил практику в хоум офисе компании, связанной с гражданином Швейцарии Олегом Цюрой, которого он сменил на должности гендиректора UCG Trade AG.
Олег Цюра, который спрятался в UCG Trade AG за спиной молодого индуса, ранее был замечен в афере с продажей ильменита Объединенной горно-химической компании ( ОГХК ) в оккупированный Крым через немецкую компанию в обход санкций. Олег Цюра также был замечен в связях с Сергеем Байраком, фигурантом дел с махинациями вокруг Фонда государственного имущества Украины.
Дмитрий Сенниченко: как разворовать остатки Украины. ЧАСТЬ 1
В этих делах особое место занимают эпизоды масштабных хищений в ОГХК и Одесском припортовом. Согласно материалам следствия, уже бывший глава ФГИ Дмитрий Сенниченко ежемесячно забирал себе в карман $200 тыс. от работы государственных предприятий Одесского припортового завода и Объединенной горно-химической компании.
Денис Горбуненко
Помимо Байрака, в этих делах фигурирует Денис Горбуненко — он, как и Сергей Байрак, считается доверенным лицом опального олигарха Дмитра Фирташа.
Дмитрий Фирташ — многолетний бенефициар коррупционных сделок вокруг Одесского припортового и ОГХК.
Здесь стоит вспомнить, что Олег Цюра не всегда был конечным бенефициаром UCG Trade AG. По данным сервиса North Data, до марта 2023 года компанией контролировал Игорь Боровиков. российский миллионер, основатель компаний Noventiq и Softая жизнь на Западе и чтобы не попасть под санкции, Боровиков после полномасштабного вторжения страны-агрессора в Украину «отрекся» от всех своих бизнесов, связанных с Россией. Причины, побудившие его выйти также из UCG Trade AG, могут навести на подозрения, что бизнес этой компании каким-то образом связан со страной-агрессором.
Олег Цюра стоял за другой «мутной» швейцарской конторой — White Rock Management AG. В общественной плоскости ее основателем заявляет себя еще один персонаж с сомнительной репутацией — Сергей Тронь.
Сергей Тронь
Сергей Тронь, украинский бизнесмен, связанный с майнинговыми криптосхемами, использует фирму White Rock Management для сомнительных криптоинвестиций; его деятельность вызывает сомнения из-за непрозрачности финансовых операций и неоднозначных бизнес-партнеров, таких как братья Аркаллаевы. В частности, его компания была связана с мошенничеством и контрабандой майнингового оборудования. Помимо подозрительных криптоинвестиций, его бизнес связывают с серией банковских махинаций. Например, в 2014 году через его деятельность в CityCommerce Bank из банка было выведено десятки миллионов евро.
Дмитрий Малиновский: мошенник, восставший из мертвых
Журналист Андрей Коваленко пишет, что непосредственно продажей в компании UCG Trade AG занимается Нестеренко Владимир, рекомендованный директору ОПЗ Юрию Ковальскому как: «начальник отдела продаж, мой человек последние 20 лет». Эту рекомендацию директору дал кто-то Дмитрий Малиновский.
По информации источников автора, этот персонаж лично ведет переговоры с руководством ОПЗ по схемам с газом и удобрениями, используя свои связи в теневом бизнесе. А они у него явно серьезные.
В прошлом Дмитрий Малиновский был причастен к масштабным аферам, включая кражу 14 миллионов долларов у компании Dreymoor, а также подделку документов о собственной смерти.
Дмитрий Малиновский
Как мы писали ранее, в далеком 2007 году Дмитрий Малиновский провернул в Одессе аферу с местным стадионом «ЦСК», который принадлежал Минобороны. Факт мошенничества заметили только через пять лет — в 2012-м. 2014-м Малиновский Дмитрий предстал перед судом. Процесс буксовал. Более месяца заседания срывались сообщениями о минировании помещения суда, пока обвиняемый Малиновский не исчез.
18 августа 2014 года Дмитрий Малиновский снова не пришел на очередное судебное заседание. В тот день оперуполномоченному, который выполнял решение суда о принудительном приводе, по месту жительства обвиняемого дверь никто не открыл, а охранник сообщил, что Малиновский там не проживает. Адвокат в суде утверждал, что его клиент дома и не знал о судебном заседании. В тот же день постановлением Киевского районного суда Одессы Малиновского объявили в розыск.
В 2015 году Алла Малиновская обратилась в суд с заявлением об установлении факта смерти своего мужа Дмитрия, с которым была замужем с 2005 года. Женщина утверждала, что 18 августа 2014 года Дмитрий Малиновский отправился на судебное заседание, но домой так и не вернулся.
По ее словам, 17 ноября 2014 года неизвестный через консьержа дома передал картонную коробку, в которой было свидетельство о смерти мужа и прах. Из предоставленных Малиновских документов следовало, что ее муж погиб 25 октября 2014 года на территории Луганска, оккупированного российскими войсками и сепаратистами.
20 ноября 2014-го Алла Малиновская якобы провела похороны урны с якобы прахом этого проходимца. Также она утверждала, что обращалась с заявлением в полицию, но ей отказали в открытии дела. В связи с АТО данные о смерти Малиновского не внесли в государственный реестр, и жена просила признать факт смерти через суд. 12 мая 2015 года суд иск удовлетворил исходя из наличия свидетельства о смерти и факта, что семья якобы осуществила похороны покойного.
Но, как писал «Олигарх», в начале 2016-го прокуратура вместе со следователями Национальной полиции провели обыск дома родителей Дмитрия Малиновского. Изъяли компьютерную технику, телефоны и сим-карты. На одном из телефонов была найдена закрытая абонентская группа, в которой Дмитрий Малиновский общался с родителями. Помимо сообщений он отправлял видео и фото замка во Франции, который приобрел в 2015-м (уже после своей «смерти») на люксембургскую фирму и который позже арестуют французские жандармы.
Весной 2015 года, фактически находясь в статусе покойника, Дмитрий Малиновский и некое лицо по фамилии «Н», назвав себя представителями компании Expotrade Global Limited, заключили договоры на поставку компании Dreymoor Fertilizers Overseas Pte Ltd 20 тыс. тонн карбамида и аммиака. Получив от иностранцев 12,77 млн. евро, Дмитрий Малиновский и «Н» исчезли. Позже выяснилось, что было две компании под названием Expotrade Global Limited. Сингапурская компания заключила договор с фирмой из Белиза. А с ОПЗ договор имела одноименная компания Expotrade Global Limited из Гонконга, к которой Дмитрий Малиновский и его подельники отношения не имели.
Но не стоит думать, что в Dreymoor Fertilizers Overseas сидят «лохари», которые не знают, кому именно переводят деньги. Во-первых, как вытекает из судебных документов, эта компания сама является фигурантом уголовных производств по ряду эпизодов коррупционного «схематоза» на Одесском припортовом. Так же, как и Expotrade Global Limited (подробнее читайте здесь).
Подписывайтесь на наш канал в X и Telegram-канал!
Будьте в курсе, кто делает бизнес, политику и поддерживает коррупцию в Украине!
Во-вторых, там прекрасно знали Диму Малиновского из Одессы и его сообщников. О чем, опять же таки, свидетельствуют судебные документы. С компанией мошенников, в которую входил Дмитрий Малиновский, Dreymoor Fertilizers Overseas работала пять лет до «кидка», совместно «нагревая» государственный Одесский припортовый завод на астрономические суммы.
А «кидок», судя по всему, произошел с совпадением обстоятельств. В 2015 году Генпрокуратура начала активно раскручивать «схемы» вокруг ОПЗ — было понятно, что их прикроют, а причастных начнут дергать в рамках уголовных производств. Добавьте сюда тот факт, что Малиновского «торбили» в другом уголовном деле настолько настойчиво, что ему пришлось прикинуться мертвым. Поэтому его кодло решило сорвать банк и залечь на дно в Европе. Пока что не открылось новое окно возможностей.
Skelet.Org
Опять след нардепа Грановского
Олег Цюра / Олег Цюра
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!