06 августа 2026 года Любомльский районный суд Волынской области рассмотрел дело о нарушении таможенных правил в отношении директора ООО «Виктория Лидер Груп» Горкавчук Людмилы Андреевны.
Об этом сообщает телеграм-канал «Судом по схемам» со ссылкой на дело № 163/1006/26.
В чём обвиняют руководительницу?
По данным Волынской таможни, при оформлении транспортных средств по 783 таможенным декларациям (типа ИМ40ДЕ) были поданы сертификаты о перевозке товара EUR.1 с недостоверными сведениями. Это позволило компании необоснованно воспользоваться преференциальным режимом и уклониться от уплаты таможенных платежей на впечатляющую сумму — 41 911 612,51 гривны.
Действия директора изначально квалифицировали по ст. 485 Таможенного кодекса Украины (заявление недостоверных сведений для уменьшения таможенных платежей).
Почему дело не закрыли в административном порядке?
Судья рассмотрел материалы и установил, что масштаб ущерба выходит далеко за пределы обычного административного правонарушения:
Запрос правоохранителям: Суд самостоятельно обратился в БЭБ, поскольку сумма недоплат содержала признаки уголовного правонарушения.
Уголовное производство: Выяснилось, что ТУ БЭБ в Волынской области уже зарегистрировало уголовное производство № 72026031000000021 по ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов/сборов в особо крупных размерах).
Принцип «невозможности двойного наказания»: Согласно ст. 61 Конституции Украины и ст. 458 ТК Украины, человек не может быть привлечён к административной ответственности, если в его действиях есть признаки преступления.
Подписывайтесь на наш канал в X и Telegram-канал!
Будьте в курсе, кто делает бизнес, политику и поддерживает коррупцию в Украине!
«Виктория Лидер Груп». Решение суда
Материалы дела в отношении Горкавчук Л.А. постановлено передать в Территориальное управление БЭБ в Волынской области для присоединения к материалам уголовного производства.
Постановление вступило в законную силу и обжалованию в апелляционном порядке не подлежит. Теперь руководительнице фирмы грозит уже уголовная ответственность.
Skelet.Org
Нацполиция разоблачила схему незаконного импорта авто от «Сантана Трейд» через Волынскую таможню
«Виктория Лидер Груп», Волынская таможня и Людмила Горкавчук
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!