Никольский монастырь
Голосеевский районный суд Киева арестовал дом гостиницы «Военно-Никольский монастырь» по улице Ивана Мазепы, 11 и 292 миллиона гривен на банковском счету.
Об этом сообщает «Судебный репортер» со ссылкой на определение от 1 мая.
Речь идет о здании площадью 6 715 кв.м., имеющем статус памятника архитектуры и градостроительства местного значения.
Уголовное производство по признакам отмывания денег (ч.3 ст.209 УКУ) было зарегистрировано 24 апреля 2025 года. Расследованием занимается подразделение детективов Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киеве.
25 марта 2025 г. Госфинмониторинг получил от АО КБ «ПриватБанк» сообщение, что ООО «Тиквел Компани» хочет оплатить на счет частного исполнителя почти 292 млн грн с назначением «средства за приобретение на СЕТАМ…».
В банке заподозрили, что эта финансовая операция может способствовать нарушению санкций, с 12 февраля 2025 года примененных к бизнесмену Константину Жеваго.
Близкое к Жеваго ООО «3В Риэлти» купило дом «Военно-Никольский монастырь» на аукционе еще в декабре 2017 года у Фонда гарантирования вкладов при продаже активов обанкротившегося ПАО «Дельта банк».
После того, как в 2021 году в отношении «3В Риэлти» было заведено судебное дело о банкротстве, ГП «СЕТАМ» выставил дом на торги. Связанная с Жеваго компания «Финансовая компания «Финтакт» оспаривала результаты торгов, выигравших сторонний участник. В конце концов из-за отсутствия оплаты «СЕТАМ» признал победителем аукциона «Финтакт».
Это интересно. За это жалуются в Google на Skelet.Org:
- Санкции против Андрея Матюхи, или почему FAVBET неприкасаем
- Иван Рудый, глава КРАИЛ, игнорирует российское происхождение казино Pin-Up Игоря Зотько
- Владелец ИГ Roosh Сергей Токаев и его связи с Россией
- Slots City Якова Финкельштейна. Российский След
- Анатолий Шкрибляк: маленький гигант большой коррупции. ЧАСТЬ 1
Но следующие три года «Финтакт» тоже не торопился выкупить дом. В 2023 году активы Жеваго, в том числе оформленные на связанных с ним лиц, арестовали по делу о растрате имущества АО «Банк «Финансы и Кредит». Под арестом оказались и дом по улице Мазепы, 11, и уставный капитал компании «Финтакт».
В феврале 2025-го, после применения к Жеваго санкций, ГП «Сетам» сформировало новый протокол торгов и признало победителем ООО «Тиквел Компани».
Это предприятие зарегистрировано в 2021 году, за семь дней до проведения торгов по продаже имущественного комплекса. В течение 2021-2024 гг., согласно имеющейся у «Ю-контроля» финансовой отчетности, компания не вела хозяйственной деятельности. Владельцем «Тиквел компани» был депутат Киевского областного совета от Европейской солидарности Леонид Глиняный. С 26 марта 2025-го бенефициарным владельцем компании значится Ярослав Вербовский.
От банка «Южный» поступила информация о происхождении средств на счете «Тиквел компани». В частности, фирма получила 111 миллионов гривен от ПАО «ЗНКИФ «Каскад-Инвест» и еще 184 млн гривен в качестве возвратной финансовой помощи внес Вербовский.
Поскольку Совет нацбезопасности и обороны Украины ввел в отношении Жеваго санкции, которые, в частности, предусматривают бессрочную блокировку его активов, то следователи предполагают, что через ООО «Тиквел компани» бизнесмен пытается оставить некоторые активы в поле своего влияния, используя схему легализации средств неизвестного происхождения путем проведения расчетов между компаниями.
Skelet.Org
По теме: Юристы — решалы: как олигарх Жеваго во время войны решает проблемы с кредиторами
Ferrexpo беглого Жеваго в 2024 году нарастила продажи на 64% благодаря морскому экспорту
Беглый Жеваго пригрозил, что из-за санкций против него Украину не примут в ЕС
«Военно-Никольский монастырь»
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!