После «слива» дела о легализации 5 млрд в Украине совладелица Айбокс Банка открывает финансовый бизнес в Великобритании

Фигурантки дела о мискодинге и отмывании 5 млрд грн для нелегальных онлайн казино Алена Шевцова, Ирина Цыганок и Зоя Нестеровская открывают новые финансовые компании в Британии и Польше.

Об этом свидетельствуют данные из иностранных реестров. За последнее время разыскиваемые украинскими правоохранителями предприниматели зарегистрировали не менее 5 компаний за рубежом, пишет dsnews.ua.

Где участвуют Зоя Нестеровская и Алена Дегрик

Речь идет об обществах Nzova Limited Ltd, Macro Compliance, Smartflow Payments, LEOCONTE, IRYSAN и т.д. Некоторые из этих компаний были перерегистрированы сразу после принятия Президентом Украины указа о решении СНБО ввести санкции против четырех человек, среди которых члены правительства Януковича, пророссийский олигарх и Алена Шевцова.

Подписывайтесь на наш канал в X, Telegram-канал и страницу в Facebook!

Будьте в курсе, кто делает бизнес, политику и поддерживает коррупцию в Украине!

Персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) Алене Шевцовой введены на 10 лет и предусматривают блокирование активов и запрет на различную экономическую деятельность в Украине. Поэтому изменения в компаниях могут быть направлены на обход упомянутых санкций.

Ранее в Бюро экономической безопасности сообщили, что специальное расследование в отношении Шевцовой, Цыганок и Нестеровской завершено. Шевцова и Нестеровская были объявлены в розыск, поскольку скрываются за границей. А Цыганок стражи порядка задержали в Польше.

Это интересно. За это жалуются в Google на Skelet.Org: 

• Владелицу Ibox Bank Алену Шевцову объявили в международный розыск
• Санкции против Андрея Матюхи, или почему FAVBET неприкасаем
• Иван Рудый, глава КРАИЛ, игнорирует российское происхождение казино Pin-Up Игоря Зотько
• Владелец ИГ Roosh Сергей Токаев и его связи с Россией
• Slots City Якова Финкельштейна. Российский След
• Анатолий Шкрибляк: маленький гигант большой коррупции. ЧАСТЬ 1
• Вадим Ермолаев: днепровский король воров, коньяков и контрабанды. ЧАСТЬ 1
• Автомошенники из Одессы открыли новый бизнес по продаже подержанных авто в Молдове
• Активист Гусаков получал средства через «дропы» и выводил через казино, — источники
• Большие разборки наркокартеля «Химпром»
• Скандал в Украине: юридические проблемы Soft2Bet раскрывают истинную цену MEGA
• Неприкасаемый FAVBET: когда Зеленский введет санкции против Андрея Матюхи?
• «Домино» между Ялтой, Киевом и Алматы
• ГБР обвиняет супругу Шевцова — Алену Дегрик в «отмывании» крупных средств
• Генпрокурор Кравченко стучит в дверь. НАБУ включило турборежим
• Мощный полковник СБУ Иван Калабашкин
• Бренд Jacob Cohen виграв суд проти бізнесмена Шухніна
• «Отмывание», санкции и исчезнувшие расследования: как Шевцова планирует вернуться в украинский бизнес
• «Russian Ferrochrome Under the Indian Flag.» Who Is Oleg Tsyura and Why Europe Must Help Ukraine Investigate
• Uri Polyavich: Soft2Bet magnate’s calculated risks and move to Washington

Кроме Шевцовой, Цыганок и Нестеровской, по делу фигурируют работники региональных отделений и директора департаментов Ibox bank. По версии следствия эта группа организовала схему легализации средств с использованием мискодинга. Это позволило «отмыть» около 5 млрд. грн. для нелегальных казино.

Дело было направлено в суд. Однако суд первой инстанции принял решение о закрытии уголовного дела по истечении сроков досудебного расследования, а Киевский апелляционный суд оставил определение без изменений. Пока это решение Офис генерального обжалует в Кассационном уголовном суде, дело передано в доклад судьи Натальи Билык.

Skelet.Org

По теме: Подсанкционный банкир Шевцова, находясь в розыске, защитила диссертацию по философии в Украине

Владелицу Ibox Bank Алену Шевцову объявили в международный розыск

Сообщниц акционерки iBox Bank Алены Шевцовой задерживают за отмывание средств

Зоя Нестеровская

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!