В Днепре работает компания с красноречивым названием «Намоменті крипто» — Namomenti Crypto.
Иван Хить
На бумаге это обычное ООО с капиталом в 1000 гривен и КВЭДом на консультирование по вопросам информатизации. Но сама торговая марка Namomenti Crypto официально зарегистрирована, в частности, для операций по обмену криптовалютных активов и перевода криптовалют.
И вот здесь начинается самое интересное.
Есть компания, есть бренд, есть человек, который одновременно стоит за юридическим лицом и владеет торговой маркой. Но где именно здесь заканчивается красивый фасад и начинается реальный криптобизнес — вопрос, который стоит адресовать тем, кто должен этим заниматься.
Речь идет об Иване Витальевиче Хите. По данным открытых реестров, именно он является директором, собственником и конечным бенефициаром ООО «Намоменті крипто» с кодом ЕГРПОУ 45704448. Компанию зарегистрировали 13 мая 2025 года. Ее уставный капитал — символические 1000 гривен, а основной КВЭД — 62.02, то есть консультирование по вопросам информатизации.
Ни одного слова об обмене криптовалют в основном КВЭДе нет. Формально — ИТ-консалтинг. А вот торговая марка с тем же названием прямо охватывает финансовые операции по обмену криптоактивов и электронный перевод криптовалют.
То есть на бумаге — одна история. В брендинге — уже совсем другая.
И это далеко не единственная структура, с которой связан Иван Хить. По данным открытых реестров, он также руководит ООО «Риалайт» — компанией с КВЭДом 25.62, специализирующейся на механической обработке металлических изделий. Кроме того, Хить возглавляет общественную организацию «Футбольный клуб НМ». Ранее он был руководителем и основателем ООО «Смарт ЭДС». Также на его имя зарегистрирован ФОП в Днепре.
Но наиболее серьезные вопросы возникают уже не из-за КВЭДов или регистрационных записей.
По данным авторов расследования, Хить связан с Сергеем Филипенко — одним из совладельцев системы. Ему приписывают роль человека, отвечающего за вывод «черного» Tether в наличные, перевод средств из конвертационных центров в криптовалюту и другие операции.
Это уже не история про обычную компанию с уставным капиталом в 1000 гривен.
Авторы расследования также связывают Хитя со схемой по невыдаче 930 тысяч долларов медикам. По их данным, наличные принимали в офисе в бизнес-центре TROOM IBS Роман Огневой и Роман Стоян. Огневого называют человеком, который руководил розничными продажами в Днепре. Безопасность процесса, по утверждению авторов, обеспечивал Виталий Ганич.
В то же время важно разделять то, что подтверждается государственными реестрами, и то, что содержится в утверждениях авторов расследования. Открытые реестры подтверждают связь Ивана Хитя с Namomenti Crypto, его статус владельца и руководителя компании, а также существование торговой марки Namomenti Crypto с соответствующими финансовыми услугами.
Подписывайтесь на наш канал в X и Telegram-канал!
Будьте в курсе, кто делает бизнес, политику и поддерживает коррупцию в Украине!
А вот утверждения об участии в нелегальном криптообмене, выводе средств и других описанных операциях требуют отдельного документального подтверждения со стороны правоохранительных органов или суда.
И именно здесь возникает главный вопрос: если вокруг бренда есть компания, зарегистрированная с минимальным капиталом и совсем другим основным видом деятельности, но сама торговая марка предусматривает операции по обмену криптоактивов, то кто и как контролирует фактическую деятельность этой сети?
Пока что реестры дают лишь часть ответа. Остальное — уже вопросы к БЭБ и другим органам, которые должны установить, что на самом деле стоит за красивым названием Namomenti.
Skelet.Org
Полиция разоблачила организатора Money 24/7, который обманывал клиентов под видом обмена криптовалют
«Кибермафия»: Юрий Выходец, колл-центры, крипта и устранение конкурентов
Namomenti, крипта, криптообменник, Днепр, Иван Хить
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!